廉潔的紐西蘭成了洗錢天堂？每年數十億紐幣被「洗白」，只因有這些做掩護！

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近日，紐西蘭警察金融情報小組(FIU)公布了一份報告，評估了國內面臨的諸多金融風險，其中包括洗錢和恐怖主義融資活動。報告顯示，紐西蘭每年涉及的洗錢金額高達13.5億紐幣，但實際的交易金額可能要高出好幾倍。

國家風險評估報告始於2010年，它參照了行業風險評估的有關數據，由央行、內務部和金融市場管理局（FIU）共同發布。

在今年的報告中，FIU指出，紐西蘭境內的洗錢金額在13.5億紐幣左右，還不包括逃稅和海外犯罪活動。

在這13.5億紐幣里，其中7.5億紐幣為毒品犯罪，5億為詐騙行為，其他犯罪行為（例如盜竊）涉案金額為1億紐幣。

據悉，該數據只是預估值，實際洗錢金額可能還要高出數倍。目前全球每年的洗錢金額在2萬億美元左右。

FIU的經理Andrew Hill表示：「即便是在紐西蘭這樣廉潔、安全的國家，還是存在這種洗錢和恐怖主義融資活動，這些有組織的犯罪在國內愈發猖獗，已經嚴重危害到了社區安全。」

他說，紐西蘭在全球享有「最清廉國家」的稱號，犯罪分子正是看中了這一點，才拿紐西蘭做掩護，在這裡從事非法融資活動。

Andrew Hill希望國內企業和服務提供商能充分認識到當下的風險，並了解風險產生的原因，以便更好地保護紐西蘭的聲譽，建立起健康、合法的商業環境。

據悉，紐西蘭在2013年修訂了《反洗錢與反恐融資法》（AML/CFT），對金融犯罪進行了重新定義——有無隱瞞洗錢意圖，已不再作為起訴條件之一。另外，政府還取消了針對洗錢的有期徒刑門檻（最低5年），同時提出要向政府彙報資金交易情況。

去年紐西蘭媒體曾報道過，從11月開始，金融集團需要向FIU彙報所有超過1千紐幣的國際匯款和超過1萬紐幣的現金交易。

另外，由於在IT技術上遇到了困難，銀行和金融機構的彙報時間暫且延期到了今年7月1日。

去年4月，警方還專門設立了一個「洗錢調查小組」，由8名警探和金融專家組成。

FIU的報告指出，犯罪分子會濫用紐西蘭的法律框架，使用殼公司、有限合夥或信託等方式來進行洗錢活動，這麼做就可以避免在紐西蘭境內進行直接交易。

與此同時，龐氏騙局和投資欺詐也是犯罪分子使用的慣常伎倆。

雖然美國、英國和澳洲都出現了房產交易犯罪，但這種犯罪類型在紐西蘭並不常見。

報告指出，目前還有兩種境外極端組織在威脅紐西蘭的國土安全，例如ISIS或Al-Qaeda，但介於這些組織很難獲得境內支持，因此很可能只是個人或小團體行動，不會掀起太大的風浪。

據悉，自2013年《反洗錢與反恐融資法》實施起，直到2017年6月，FIU共接到了156起涉嫌恐怖主義活動的交易案件。

FIU指出，從這份報告中可以發現，科技在日新月異地發展，支付和交流工具也在不斷升級，今後在打擊網路犯罪的時候，面臨的挑戰也將更大。

來源：後花園紐西蘭房地產在線

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