編輯：小V 文/王娟娟 袁子懿

來源：一財網、證券時報網

北八道出名了！

在被證監會開出史上最貴罰單之前，很多投資者都沒有聽到過它的名字。而北八道的掌門人林慶豐則更低調，幾乎看不到關於他的任何新聞。

3月14日上午，證監會稽查執法發布會上突然爆出驚人消息，廈門北八道集團因涉嫌操縱新股，將遭罰56.7億元。

從證監會披露的情況，北八道集團違規操作標的主要是次新股，集團動用300多個賬戶，且配資加槓桿瘋狂炒作次新股，包括張家港行、江陰銀行與和勝股份等，操縱期間共獲利9.45億元。目前該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序。

而在調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷證監會稽查人員！

2月26日，林慶豐更使出一招「金蟬脫殼」，公司股東、法人代表和執行董事均發生變更。這似乎是為了讓廈門北八道破產，以規避天價罰款。

此事件一出，與北八道有關係的上市公司被推上風口浪尖。

被操縱的張家港行受到負面衝擊，近兩日股價分別下跌3.79%、7.68%，跌幅明顯高於其他銀行股。對此，上市公司緊急回應稱，公司與惡意操縱股價的相關人員沒有關聯關係。

張家港行近期走勢

還有報道稱，象嶼股份與北八道有業務往來。對此，象嶼股份15日發布澄清公告。公告稱，公司曾與北八道物流合資設立了兩個公司，但後續兩個合資公司股權關係已發生變更，目前與北八道物流均不存在關聯關係，也未受同一實際控制人控制。從象嶼股份的股價來看，近兩日分別下跌1.73%、2.35%，跌幅尚屬正常波動。

第一財經記者梳理公開資料發現，北八道掌門人林慶豐以物流業起家，曾是國內最大的民營鐵路集裝箱運營商控制人，也是坐擁私有遊艇的富豪。

林慶豐控制的物流公司於2014年被曝違規運輸煤炭長達8年，以此進行野蠻的資本積累。2012年以來，北八道集團開始以上海自貿區為基地，大肆浸淫金融業務，並悄悄地進入資本市場，開始了違規作案。

秘密組建地下操盤團隊，再借配資公司之手攬入數十億資金，利用300多個賬戶入場哄抬、對倒，北八道集團就這樣在短短兩個月內瘋狂操縱市場，爆炒次新股，違法獲利超9億離場。

手法生猛「割韭菜」

2017年2月份，張家港銀行、江陰銀行及和勝股份等次新股股價曾遭到集體哄抬，短期內股價價量異常偏離市場平均估值，引起廣泛關注。證監會稽查人員表示，市場監控發現當時存在多組高度可疑的關聯賬戶交替操作，涉嫌操縱市場。

經證監會調查人員調查發現，2017年2月-5月，北八道集建團及其實際控制人組了一支分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介公司籌集資金數十億元，利用多達300多個股票賬戶，採用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價及快速封漲停等異常交易手法炒作多隻次新股。

以張家港行為例，2017年1月24日，該公司在深交所中小板上市，發行價僅為4.37元，2017年4月5日盤中股價達到最高點30.51元，三個月不到，被爆炒至發行價的7倍。

第一財經了解到，為達到操縱次新股的目的，北八道集團一方面利用公司組織的便利，大量使用公司員工和關聯人員的賬戶，分散資金進行市場操縱；

另一方面，通過配資中介公司的服務，斂入巨額槓桿資金。記者了解到，此案中的配資中介涉及股票賬戶上百個，每個賬戶的金額由幾十萬到幾千萬不等。

調查人員透露，配資中介公司遇到北八道集團這樣財大氣粗的客戶，提供的服務更加精準到位，「一般只用一天時間，北八道集團只要打一個電話給配資中介公司，分分鐘賬戶和資金就能轉入北八道集團。」

了解案情的調查人員告訴第一財經記者，在案發後北八道集團及林氏父女拒不配合調查。「我們曾到一個涉案別墅里進行調查，別墅面積大概在1000平方米，當時已空無一人，但後面了解到別墅中最繁忙的時候，有100多台電腦、10多個操盤手同時進行操作。」

在調查過程中，涉案的北八道集團高管及相關人員採用多種方式，「迂迴戰術」拒不配合調查。

調查人員多次聯繫北八道集團的實際控制人林慶豐，均遭到拒絕。據調查人員透露，林慶豐女兒林玉婷其本人曾見到過調查人員，但仍然採取拖延的手段，來消極應對調查。

該公司財務、會計人員也曾以老人住院、小孩生病等理由來搪塞調查人員，甚至拒絕談話。在對公司財務室的檢查過程中，有財務人員為了搶奪撕毀相關財務資料，和調查人員發生了肢體衝突並抓傷調查人員。

據了解，操縱次新股期間，北八道集團先後在兩個月時間內利用數十億資金，其中操縱「張家港行」違法所得1.39億元，操縱「江陰銀行」違法所得3.40億元，操縱「和勝股份」違法所得4.67億元，三隻股票合計9.45億元。

鐵路巨無霸潛伏自貿區

第一財經從知情人士處了解到，對於北八道集團掌門人名林慶豐，網上可查的資料極少。

在胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》中，林慶豐的遊艇被曝光，該榜單顯示，當時林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定製遊艇——「法拉帝800」，排名榜單第13位。

林慶豐起家於物流運輸行業，其控制的北八道（廈門）物流集團有限公司（下稱「北八道廈門」）曾是國內最大的民營鐵路集裝箱運營商。上世紀九十年代以粗狂大膽的運輸方式起家，2014年被曝違規運輸煤炭長達8年，以此進行野蠻的資本積累。

集團官網顯示，公司成立於1993年，主要從事鐵路集裝箱運輸的的大型物流企業。

雖然北八道物流集團佔據了鐵路集裝箱貨運龐大份額，公司卻一直行事低調。

有報道稱，北八道廈門2014年時固定資產已近30億元，坐擁23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。3萬多隻20英尺國際通用自備集裝箱往來各站，並可自主生產製造。

天眼查工商資料顯示，北八道廈門的法定代表人目前為何雪，註冊資本5000萬元。今年2月26日，該公司剛剛進行了令人眼花繚亂的工商變更。

在此之前，北八道前法人代表名為林慧慧，也是北八道唯一的自然人股東，林慧慧與林慶豐是何關係，目前公開信息未有披露。但第一財經了解到，林慶豐的女兒名為林玉婷，目前擔任北八道的監事。

北八道廈門目前對外投資了七家子公司，各子公司之間關係錯綜複雜。

除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外，林慶豐控制的北八道系從2012年至2013年開始以上海自貿區所設平台為中心，大肆涉及商業保理和融資租賃、投融資等金融業務，北八道集團在此期間成立。

北八道集團成立於2013年4月，原名北八道投資控股有限公司，主要從事實業投資、投資諮詢等業務，林慶豐及其女兒林玉婷在2014年9月前為該公司投資人。

從公開資料來看，北八道在上海鋪的攤子並不算小。除了大大小小有關聯的十來家公司，2013年11月，北八道集團還曾以9650萬元的價格，競得首宗上海市外高橋保稅區新發展有限公司自貿區工業倉儲11509.2平方米的土地使用權，北八道集團大廈亦在自貿區附近。

2012年9月，北八道廈門與香港頌恩集團合資成立了信泰融資租賃公司（下稱「信泰融資」），次年11月又合資成立信泰商業保理公司（下稱「信泰商業保理」），註冊資本分別為5000萬、3000萬元，法人代表均名為林育志。雖然從股權關係看，這兩家金融類企業隸屬於北八道廈門，但有信息顯示，北八道系在上海的10來家公司的控制主體為——北八道集團。

從註冊地址來看，北八道集團、信泰融資、信泰商業保理的註冊地址均在上海浦東陸家嘴東路161號，註冊地址同為此處的公司還有上海源之滬實業，工商資料顯示，該公司為北八道集團的大股東。

儘管北八道系在上海買房置地，大搞投融資，但此前其在二級市場均名不見經傳，跟上市公司的公開合作並不多。

可查的公開資料顯示，2017年7月，同為廈門物流企業的A股上市公司象嶼股份，曾與北八道合資成立廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為60%。不過，公司成立後剛1個月，不知何因，北八道即把股權全部出讓給廈門五店物流公司。而此時，林慶豐父女和他們的北八道正在為逃避調查，與證監稽查人員「躲貓貓」。

2017年年底，北八道集團曾在網上大肆招攬財務人員，職責描述為：能夠有效組織財務部門與日常工作，監控可能會對公司造成的經濟損失的重大經濟活動，要求任職者有註冊會計師證，對會計，審計有4、5年的全套流程與管理經驗。

這些公司也危險了

除了「操縱慣犯」北八道，證監會還罰了「炒股冠軍」和「最窮上市公司」。

實際上，證監會3月14日開出了「三張罰單」，一張開給了北八道集團，一張開給了民間炒股大賽」冠軍「高某，還有一張則開給了內控混亂的*ST華澤。這家被稱為是「最窮上市公司」的公司，官網站還曾因欠費無法打開。

證件會表示，2018年的違法違規的首中之重的就是打擊此類嚴重損害上市公司利益、損害中小股東合法權益的信息披露類的違法違規案件。目前，稽查部門也加大了投資者舉報投訴以及輿論媒體反應的線索，一旦確定客觀上涉嫌存在違法違規線索的，證監會會及時啟動稽查執法程序。

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