首次ICO詐騙案曝光 加密貨幣詐騙者帶著200萬美元溜之大吉

周二，首次代幣發行(ICO)詐騙大曝光！騙子們在行騙後，帶著200萬美元的資金溜之大吉了，而與這起事件有關的個人可能與最近的另一起事件有關。一個騙子在LinkedIn上偽造了個人信息，並從另一個用戶的Instagram(照片牆)上了照片，創造了一個虛假的人物形象，成功吸引了1000多名投資者參與了這個名為Giza的ICO項目。

不受監管的ICO是野蠻的西部世界裡，服用了的「華爾街之狼」。

首次代幣發行(ICO)是初創企業向大眾投資的一種方式。與其從風險資本家那裡籌集資金，一家公司可以持有ICO。這讓人們可投資一種加密貨幣，比如以太坊或比特幣，以換取初創公司發行的「通證」。新的數字硬幣不是股票。它可以用來交換公司提供的未來服務。也有可能的是，新的數字硬幣的價值可能會比初期投資時高得多。

ICOs中有大量資金，大部分未受監管。2017年，公司通過ICOs籌集了38億美元，據CoinSchedule網站的數據顯示，僅今年一年他們就籌集了28億美元。

但在大多數國家，ICOs是不受監管的，這意味著投資ICOs的人無法與投資股票的人一樣獲得保護。然而，如今監管機構正密切關注ICO的活動。

吉薩(Giza)簡介

投資者認為這個項目是合法的，直到出現了警告信號。這些信號中包括與該公司唯一的供應商鬧翻，以及未能挽回損失的資金等。

顯然是吉薩(Giza)的首席運營官——Marco Fike精心策划了那個騙局。在接受外媒採訪的8名投資者、合伙人和前僱員中，他們都聲稱從未見過Marco Fike的真面目。

吉薩是初創企業，聲稱正在開發一種超級安全的設備，可以讓人們存儲加密貨幣在裡面。

有一位投資者稱，該公司在1月份完成了其ICO業務，並在幾周後吸引了投資者。還有兩位投資者稱，他們投資了以太坊。一位投資者當時花了1萬美元投資以太坊，另一位投資者花了5000美元左右投資以太坊。

在2月初，吉薩已籌集到超過2100個以太坊，當時的價值約為240萬美元。如今，只剩下價值16美元的以太坊了，其它的都不見了。

在1月和2月投入資金後，許多投資者開始對這個項目產生懷疑。

供應商的影響

一位要求匿名的投資者稱，本來一切都很好，直到那個打算開發設備的公司出現在互聯網上，並說吉薩與他們切斷了聯繫。這時人們發現，這似乎是個騙局，吉薩可能沒有開發任何東西。然後事情開始變得可疑了。

吉薩的網站在上周五被刪除，但在這裡可以看到存檔的版本。

2017年年底，吉薩簽約了一家名為Third Pin LLC的俄羅斯公司，生產該公司最終將出售的設備。在2018年1月30日，Third Pin的董事長Ivan Larionov在一個比特幣論壇上發帖稱，他的公司已經切斷了與吉薩的聯繫。

Ivan Larionov解釋道，在新年到來之前，吉薩的一名代表聯繫了他，要他設計了一款吉薩想要的設備。一旦 Third Pin的工程師們制定出了設備的規格，他們就給吉薩報100萬美元的價格，並簽署一份合同。

Larionov聯繫了部件供應商STMicro，為的是獲得吉薩(Giza)設備所需的部件。公司的銷售經理問了一些基本的問題，比如需要多少數量，何時生產等，但Larionov都無法回答。Third Pin的董事長與Fike取得了聯繫，對於Larionov無法回答的問題，Fike倒是給出了答案。Larionov 稱，這是一個危險信號。

Larionov向CNBC表示，Fike要求Larionov是否願意在俄羅斯境外建立新的業務，並管理與吉薩的關係。第三位首席執行官懷疑菲克想要擺脫俄羅斯嚴格的加密貨幣規則，但拒絕了這一要求。

Third Pin繼續評估生產成本，發現它比之前預期的要高。費用高達150萬美元。Larionov建議稱可以分期付款，但Fike 不想那麼做。

Larionov表示，吉薩願意支付合同總金額的60%，其餘部分將於2018年到期後再支付。一旦他們完成了另一部分，就可以籌到更多的資金。但就在那時，Larionov懷疑吉薩是否會在獲得資金後直接銷聲匿跡。2月中旬左右，吉薩要求人們寄錢。這種情況持續了大約兩周。

錢都到哪裡去了？

另一位名叫 Nicolas的投資者表示，用以太坊進行交易是可以被追蹤的。錢從儲存著加密貨幣的錢包里被取出，通過查看比特幣地址，可以看到資金的流動。吉薩錢包里的大部分錢在兩周內都被取走了。錢被送到其他的錢包地址上了。

2月，加密貨幣初創企業BeeToken運行了一個ICO。但在數字硬幣的銷售過程中，騙子假裝是BeeToken的創始人給人們發電子郵件，騙人們進行投資。在BeeToken與吉薩這兩起騙局中，或許存在著某種聯繫。

一個名叫ShapeShift的無需帳戶的數字貨幣兌換平台不允許人們將加密貨幣兌換成政府發行的現金，但它確實允許人們在不同的數字貨幣間進行轉換。在外媒對其進行調查後，該交易所表示，它將與吉薩有關的錢包列入了黑名單。但該公司表示：「無法透露究竟是誰註冊了比特幣錢包，因為我們不收集用戶的數據。」

儘管他們努力與吉薩取得聯繫，但投資者仍沒得到該如何收回自己的錢的明確方式。一些人在接受採訪時表示，他們已經聯繫了英國的執法部門。

Marco Fike是何人？

當Third Pin在比特幣論壇上做出宣布後，投資者開始擔憂起來。那些購買了吉薩數字硬幣的人聯合起來，創建了一個電報小組來調查這個騙局背後的黑手。

Marco Fike的LinkedIn頁面上顯示此人曾就讀於美國牛津大學。牛津大學在接受記者採訪時表示，他們正在調查Fike所說的內容。記者試圖通過LinkedIn聯繫上Marco Fike，但卻無功而返。

Fike稱自己曾為微軟打工過。然而，微軟在接受記者採訪時曾表示，他從未在該公司工作過。

Fike還稱，他曾在一家公司擔任董事長助理一職。但這一消息又被相關企業否認了。Telegram集團的一名成員設法追蹤了Fike的LinkedIn個人資料照片的來源——這張照片似乎是來自一個位於迪拜的Instagram用戶中的。

目前還不清楚這名Instagram用戶是否知道Fike究竟是誰，或者他自己是否知道自己的照片在不知情的情況下被使用。記者聯繫了這位Instagram用戶，希望他能對此事置評，但沒有得到回應。

Larionov提供了更多關於Fike的細節。Larionov說他和Fike通過Skype進行溝通，但Fike從來沒有開過視頻。相反，他們只使用音頻進行溝通。Larionov稱Fike說一口流利的俄語，但帶著口音。

對吉薩的強烈不滿

隨著人們的疑慮上升，ICO的投資者開始試圖直接詢問吉薩。CNBC通過LinkedIn聯繫了Karina。據FX678報道，Karina稱，Marco Fike在一個名為「Freelancehunt.com」的網站上僱傭了自己，但她只和他通過Skype聊天，從未進行過語音或視頻通話。

Karina於2月11日聲稱，她從2月7日起就沒有Fike的消息了。

記者採訪了吉薩的多位前僱員，他們都講了一個類似的故事：他們在網上被一個自稱來自吉薩的員工聯繫了。在通過Skype接受採訪後，他們得到了一份工作。但沒有人真正得到了那一份工作，沒有人得到報酬，也沒有人再次能聽到該公司的消息。

吉薩在一個叫UpWork的網站上打了招聘廣告，稱那是一個為自由職業者提供工作的平台。該公司稱自己是「雄心勃勃的初創企業」。

Aleksander Rajic在吉薩的網站上被列為軟體開發人員。Rajic於2017年10月申請UpWork，並在平台上與Marco Fike取得聯繫。Fike的UpWork賬戶沒有自己的個人資料，他告訴Rajic，他的人力資源助理將會伸出手，在Skype上添加Rajic.Rajic提供的截屏證實了他們此前的對話。

這位人力資源助理的名字為Esthelle Ness。此人在Skype上的頭像是一幅漫畫。Rajic在2017年10月簽署了一份保密協議，然後被要求完成一項技術測試。

Rajic在接受記者採訪時表示：「當他們停止對我的Skype和LinkedIn消息做出回應時，我懷疑這是一個騙局。」他並補充道，自己正試圖從吉薩網站上刪除自己的照片。另外兩名被僱傭的人，他們的經歷幾乎和Rajic一樣，因為害怕報復，他們都希望匿名說出自己的故事。

埃文斯(Cal Evans)是吉薩網站的法律顧問，他告訴CNBC，他的公司Gresham International是一家加密貨幣的合規和戰略公司。但如今因受吉薩的牽連，自己的公司也被調查了。FX678報道，埃文斯稱，大約一個月前，投資者開始與他取得聯繫，當時他就知道有什麼不對勁的地方，不過他說，他相信這個項目開始是一個合法的項目。埃文斯稱，吉薩這樣做真的很可惡，將儘力把這些犯罪的人都抓住。

（編輯：鄭惠敏）

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