起底ICO跑路亂象：黑心代投挖坑，虛假宣傳上當，無良發行釣魚

2017年以來，隨著比特幣、以太幣等貨幣的不斷暴漲，ICO作為加密貨幣的發行渠道，開始受到普遍關注。

但由於中國對加密貨幣市場頻繁監管動作，包括關閉相關交易平台、明令禁止ICO發行等等。導致國內ICO活動轉向地下，部分ICO項目前往海外發幣。整個ICO產業鏈暗潮湧動，更不時有跑路信息被媒體相繼報道。

現在財經（caijing.io）針對近期媒體曝光的疑似跑路的9家項目公司進行了分析，總結了ICO項目公司易出現跑路的特徵。

一、項目代投階段：空手套白狼，圈錢玩消失

對於國內的投資人來說，由於項目在國外，由於各種原因，很多項目沒法簡單直接投，於是項目代投應運而生：

他們採取以「私募」代替「公募」的形式，主要表現為ICO代投人通過向ICO項目爭取私募份額，在微信群、QQ群中向投資者兜售。

但由於缺乏監管，因項目代投方出問題的的投資事故屢見不鮮。

GBL：交易平台下線，捲款2000萬

GBL（Global Bond Limited）是一家登記註冊香港的比特幣交易網站，用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進行交易，支持10倍槓桿進行做多做空交易，網站方從中賺取手續費和對賭收益。

這種類似期貨做多做空的高額回報的方式，吸引了大量的投資人關注。但網站在1月突然下線，引起軒然大波，據不完全統計，受害者約500人，損失金額或將超過2000萬元。

六點公會：釣魚投資人，捲款3百萬

六點公會更像一家綜合性區塊鏈媒體，網站具備數字證書，內容也比較正規，比如有數字貨幣的評估、分析也都是比較好的幣種，還有打擊ICO欺騙團伙的頁面。主要開展代投中介服務，很多投資人反饋在諸多代投中，這家看起來很專業。

在六點公會在搭建的電報群中經常會推薦一些項目，很多投資人都紛紛參與代投，只是投資人們萬萬沒想到的是，2月12日，六點公會所有電報群刪除、網站刪除、涉及人員賬號刪除，然後憑空消失。約40人損失了309個以太坊，合計人民幣約三百萬。

以德交易所：團隊內部糾紛，平台停止交易

以德(EtherDelta)是基於太坊智能合約的交易系統，該平台一直以其分散式，去中心化，加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱。

但由於合作團隊內部糾紛，合伙人與私募人對於股權劃分出現問題，導致停止交易。眾多以德幣投資人先後遭受了承諾回購不兌現，暫停交易以及破發等接連打擊，要求退幣維權。

3月2日以德公眾號發布消息，平台重新上線，並恢復交易。

RFR：虛假代投，涉嫌7億

RFR（Refereum）是遊戲開發者和影響者之間直接互動的ICO項目，2017年12月12日開始ICO，在OKEx平台上線。

3月5號左右OKEx官網發布公告，說Refereum可以充值進行交易，但是投了這個項目的投資人卻遲遲沒有收到幣。經過投資者和眾人層層排查，發現為虛假代投，其帶頭人涉嫌「虛假代投」並「將投資者的資產變現和轉移」，然後「籌措渠道試圖跑路」。涉及總量大約在14萬個ETH左右，價值近7億元人民幣。

二、項目宣傳階段：作假項目信息，涉嫌虛假宣傳

由於ICO項目處於監管的真空地帶，往往無須審批，投資人無法了解到項目信息，往往需要通過代投人、項目方的宣傳資料來了解：

項目方發布的白皮書，公布的團隊成員，講解的技術代碼，論證的應用可行性，能夠看到的投資回報。

項目方從而獲得感興趣的投資人支持，解決項目啟動所需的資金問題。但往往由於雙方信息不對稱，經常出現事前承諾高回報，宣發卻嚴重破發的情況。

ARTS：偽造項目信息，涉嫌金融詐騙

Arts是將區塊鏈技術應用於藝術品流通、鑒賞等方面的ICO項目，1月8日開始私募，價格約0.66元，1月20日上線澳洲U網，但上市即破發，暫停交易前的最新價為0.12元。

破發導致大量投資人受損並組織了上訪、舉報和上門維權，揭露了Arts背後虛假宣傳、虛設項目、偽造項目支持者、暗箱操作等罪狀，將Arts聯合創始人蔣傑以「欺詐」名義送至北京金融局信訪辦公室。據統計，按照目前的匯率，ARTS 事件共涉及金額約 2.6 億人民幣。

太空鏈(SPC)：虛假宣傳，修改白皮書

太空鏈(Space Chain)作為一個採集、計算、應用、存儲為一體的區塊鏈太空平台，憑薛蠻子、閻焱、帥初等一票大佬站台，以「量子」、「太空」、「衛星」等一堆高科技關鍵詞為外衣，1月10日向私募投資人發行代幣SPC，當天完成10億人民幣私募。

ICO完成後，太空鏈項目被爆涉嫌虛假宣傳，項目方多次修改白皮書，刪除此前站台投資人如薛蠻子、比原鏈創始人段新星等。此前承諾上線火幣、幣安也沒有實現。此外，項目方宣稱的合作方也公開進行否認。隨後太空鏈嚴重破發，價值接近為零。

影視鏈(MDC)：虛構團隊成員，白皮書造假

影視鏈MDC是影視領域的去中心化區塊鏈應用，在新加坡平台龍網首發。1月16日下午3時交易開始後，MDC出現大量砸盤，價格也從開盤價0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

經調查，MDC涉嫌白皮書造假，團隊成員簡歷為網傳圖片。該項目ICO後一直處於無用戶社群，無官方資訊，無項目進展的三無狀態。目前MDC團隊已失聯，MDC代幣全網下架，投資者資金虧損嚴重。

三、項目發行階段：開盤破發，上市跑路

項目ICO結束後，項目方正常會在各種平台上線，越多的平台的支持，既可以幫助項目擴大影響力，也可以讓項目方獲得更多資金。

而一些不良項目方卻往往只選擇非主流平台上線，在發布利好消息，吸引投資人買入，大量拋售持有幣套現，破發直接跑路。

超級明星MXCC：兩月圈50億，上市首日跌9成，項目方蒸發

超級明星是關於明星影視產業的智慧數字資產，發行量20億，根據當時的市價折算，MXCC代幣成本價在2.5元左右，項目團隊統共籌集了近3億元人民幣。1月27日，超級明星(MXCC)上線香港尚亞交易平台。數據顯示，MXCC代幣開盤價格僅為0.2元左右，盤內最大跌幅超90%，嚴重破發近12倍。

隨後該項目再無任何進展，一直處於失聯狀態，投資者們已經自發組建了維權群，並已保留證據報警立案。

英雄鏈HEC：上市後首日破發，合作方打臉，投資者抱團維權

HeroChain作為全球首個支持數字加密貨幣的博彩遊戲平台，向全球提供合法的博彩、娛樂底層基本技術服務。項目代幣HEC共計50億枚，上線數字貨幣交易所BJEX和CoinEgg。

在英雄鏈上市後大跌，上市首日便破發。站台人付崇洋、崔萌等紛紛闢謠，項目的合作方AG亞游表示戰略合作傳聞純屬捏造。被爆站台人造假後，價格更是一路下跌，到了0.15元人民幣，散戶已經自發組織維權。

本文由現在財經（ID：lianhaicaijing）原創，如需轉載，請註明出處！

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