海外資訊：Payza公司遭指控，涉及非法洗錢行為

業務為數字支付處理的Payza公司日前受到美國政府指控，稱其進行無資質的資金服務業務。

該公司的創始人之一Ferhan Patel已被捕，他的兄弟也就是另一位聯合創始人Firoz Patel仍然在逃。本周二，司法部公布了一些指控細則，Patel兄弟和Pazya公司為龐氏騙局和兒童色情網站等企業提供了高達2.5億美元的洗錢行為。

法院提交的文件列舉了以下幾項指控：在哥倫比亞特區進行不合法的貨幣資產轉移業務，串謀洗錢和經營無執照許可的貨幣業務。

雖然政府的聲明和隨附的起訴書沒有提及加密數字貨幣，但該公司在該領域已經運營了很長一段時間，自2014年起該公司就開始提供比特幣的購買和銷售業務。去年，該公司又將業務範圍擴展到其他的加密數字貨幣，當時它曾發表新聞稱將提供瑞波幣和以太幣的相關資產業務。

根據美國政府周二公布的法院文件可知，在2016年11月3日，Patel兄弟經營了一家貨幣資產轉移業務的公司，但是該公司並沒有國家批准的合法經營許可證。

被告在知情的情況下默許了Payza的客戶轉移不法收益，這一行為促進了犯罪事件的發生。在過去的六年時間裡，Payza已經轉移了超過2.5億美元的不法資金。

指控文件還提到了另外兩家名為AlertPay和EgoPay的公司，據稱這兩家公司歸Patels擁有和管理。 EgoPay在2015年初凍結了客戶資金，並聲稱是由於黑客攻擊。正如司法部文件所述，該服務於當年關閉。

目前Ferhan Patel已經在密歇根州被捕，將被運送到華盛頓特區。

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