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投資移民被騙500萬澳幣!移民詐騙案愈演愈烈!到底誰在挖坑……

▎本文轉載自澳洲網,版權歸原作者所有,如有侵權請聯繫刪除

投資移民

是很多中國商人必經的移民之路

但是

卻有人開始利用這條移民路徑詐騙賺錢

怎能不叫人憤怒!

近期,澳大利亞昆州的開發商被一名中國投資者告上法庭,其罪名是:詐騙並濫用了這名中國商人打算進行投資移民的500萬澳元資金

輕信他人!被騙500萬澳幣

據悉,李福生先生原計劃帶著自己的家人來澳生活,並試圖通過投資的方式拿到188C重大投資者簽證。澳洲188C重大投資簽證沒有年齡限制,沒有英語要求,也無需打分,只要有500萬澳幣的合法財產即可申請。

昆州最高法院獲悉,2017年1月,李先生向一位名叫蒙索爾(Sebastian Monsour)的澳洲房地產開發商匯款500萬澳元,而蒙索爾的名下還有一家名為Majella Investment的地產開發公司。李先生在訴訟中稱,這筆錢應該用於投資特定且符合簽證要求的項目,自己一開始「非常信任」蒙索爾。但當他沒有拿到應得的利潤時,立刻察覺出這裡面有問題。

李福生先生稱,蒙索爾於2017年1月向他推銷Majella公司的投資項目,並吹噓了自己在房地產開發方面的各種成就: Portland的Williston-West教堂 Saddleback Mountain Portland的一個龐大的海濱項目,包含300套公寓,零售空間和一個退伍軍人醫院。

然而,根據發言人傑西卡·格羅丁(Jessica Grondin)的說法,第三個海濱項目壓根就不存在,甚至從未獲得過Portland市府的批准。

然而,蒙索爾誇大自己的成就,不過是這件訴訟案中的一小部分細節。這起案件的核心是謊言,竊取資金以及濫用外國簽證項目——該項目目前仍在運作。

法院方面則要求蒙索爾做出解釋,究竟把李先生的500萬澳元用在了哪裡。

蒙索爾不得不承認,自己挪用了這筆款項,用於投資位於布里斯本的房地產項目、支付員工工資和公司費用。法庭文件顯示,蒙索爾還把其中40萬澳元匯到美國分公司,用於土地開發、支付旅遊項目工資和其他各種費用。

更噁心的是,這個蒙索爾的Majella公司,正在計劃收購Saddleback Mountain,而收購的真正目的就是為了做美國EB-5投資移民的生意(幫人移民去美國)

其實,移民路上被騙的人真的不在少數

這幾年,無論是墨爾本還是悉尼

都發生過移民詐騙案

這其中手段之多樣,

詐騙金額之誇張令人乍舌

華裔騙子也在瘋狂吸血!

悉尼北部海岸華裔富商熊中(Teddy Junus)就被控利用457技術人員簽證及163擔保企業主簽證制度,從幾十名華人移民申請者處詐騙錢財,每人被騙金額從1.5到31萬澳元不等。

熊中謊稱自己是移民中介,稱能幫助中國的移民申請者獲取簽證甚至永久居留權。有時,熊中將想移民的客戶報稱為自己公司的僱員,替他們獲得457簽證;又或者會為客戶成立進出口公司,這樣他們就能拿到163簽證或「投資移民」簽證。

一名自稱詐騙受害者的成先生(Sing,音譯)稱,自己原本跟熊中是好朋友,但是現在熊中欠他79萬澳元,「在華人社區,這種生意一般都是看口碑的。如果有人說他很有經驗、幫得上忙,說他能辦成很多事情,那大家就會相信他。」

另一名受害人周先生人在中國,他說:「我人生最大的錯誤就是錯信了他。我們花了家裡的積蓄,還跟朋友借錢,把錢交給他後他卻『消失』了。我的人生和整個家庭都被毀了。」

受害人胡女士想拿到澳洲的永久居留權,讓女兒能在悉尼讀高中,她被人介紹給了熊中。胡女士的女兒說:「他說我媽可以在熊中的公司上班……他說公司會以工資的形式把錢還給我媽,政府會看到他交了很多稅,就會很快把永久居留權發下來了。」胡女士預先付了15萬澳元,但是兩年多過去了,沒有看到任何簽證的影子。

熊中自稱自己與前總理艾伯特和陸克文等人有交情,在皮特街(Pitt Street)的舊辦公室裝飾有他與多名政治及文化界人物的合照,如陸克文、曾任移民與多元文化部長和律政部長的魯多克(Phillip Ruddock)、星雲大師等人。

熊中利用詐騙的來的錢,過著高調奢侈的生活。就在詐騙事件被曝光後,熊中還付了10萬澳元給台灣的張榮發基金會,資助自己女兒在悉尼歌劇院舉行小提琴音樂會,而前來捧場的還有諾魯總統瓦卡(Baron Waqa),坐在觀眾席第一排。

移民詐騙花招百出!

幾年前,還有一起轟動一時的墨爾本華裔中介詐騙案!移民詐騙團伙頭目周奇(Qi Zhou,音譯)因組織假結婚移民、為留學生提供名校假成績單而被判入獄兩年。

周奇以合法的顧問身份作為幌子,巧妙地開展大規模、持續性的狡猾陰謀活動,嚴重違反了澳大利亞移民法的相關規定。且其詐騙的客戶主要為中國留學生。

周奇2003年從中國移民來澳,隨後在Collins大街成立了鴻運國際公司(Hong Yun International),該公司對外宣稱從事專業的移民、法律和金融諮詢服務,客戶主要是來自中國的留學生,並提供一系列選擇協助他們取得簽證或永久居留權,合法留在澳洲。

據悉,周奇在2006年至2009年間聘請了大量職員協助其經營非法業務。該公司向客戶收取數千元至超過4萬元不等的費用。還向客戶提供虛假高等院校學歷文憑來牟利。

除此之外,鴻運國際還組織策劃虛假婚姻以協助客戶取得澳洲居留權。通過在已成功獲得簽證的客戶中挑選合適人選與新客戶進行匹配,組織假婚姻。

小編結語

從以上的案例中

我們不難發現

有些騙子自稱專業移民中介和簽證服務公司

利用大量中國人迫切移民來澳的心情

從而實施詐騙

騙局裡有些是華人騙華人

現在連澳洲西人也存在這樣的騙子

希望大家在移民的路上

選擇正規合法的中介

而不是聽風就是雨

被別人牽著鼻子走

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