烏克蘭網路犯罪團伙在西班牙被捕，涉嫌使用比特幣洗錢

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盡在指尖上的烏克蘭

3月26日，據美聯社報道，西班牙警方逮捕了一個由俄羅斯和烏克蘭國民組成的網路犯罪團伙，他們涉嫌從世界各地的金融機構竊取超過12.4億美元的資金，隨後將其非法所得資金轉化為比特幣(BTC)。

根據西班牙警方和歐洲刑警組織發布的聲明，我們在西班牙的阿利坎特市( Alicante)發現並逮捕了該團伙的頭目「Denis K」(烏克蘭人)以及其三名同案犯(俄羅斯和烏克蘭人)。據報道，在5年的時間裡，這些犯罪分子從全球各地的金融機構竊取了超過10億歐元(約合12.4億美元)的資金。

據稱，這些犯罪分子從事網路犯罪，目標是100多家金融機構，每起搶劫案中都有高達10百萬歐元的贓款。正如當局所稱，幾乎所有俄羅斯銀行都受到了影響，已經證實其中約50家銀行在襲擊中損失了資金。

該團伙通過向銀行官員發送帶有惡意附件的網路釣魚郵件，從而進入了內部銀行網路。該惡意軟體提供了被指控的犯罪者對受影響的硬體的控制，使他們能夠妥協自動取款機，並使用這些機器提取無限量的資金。

據美聯社報道，這些網路犯罪分子並沒有花這筆不義之財，而是將其兌換成比特幣。一旦轉換，加密貨幣被用於購買不同的資產，包括西班牙的房地產和車輛。

在2018年2月，泰國警方逮捕了一名俄羅斯公民謝爾蓋·梅德韋傑夫(Sergey Medvedev)，據稱他是國際網路犯罪組織的二號人物，也是黑暗網站詐騙案的負責人。該門戶被用來銷售被盜的信用卡、身份證和非法獲得的政府文件。在被捕時，梅德韋傑夫擁有超過10萬的比特幣(BTC)，大約相當於當時的8.2億美元。

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