驚爆！歷時5年規模最大的比特幣洗錢案元兇終被捕！從全球百家銀行盜走超10億歐元

匯商傳媒（Forexpress）從歐洲刑警組織官網獲悉，歐洲刑警組織近日和西班牙國家警察局、美國聯邦調查局、羅馬尼亞、白俄羅斯、及台灣當局、以及多間私人網路安全公司通力合作之下，與3月26日成功破獲一超大規模涉及比特幣洗錢的網路犯罪團伙。

警方亦發聲明確認，在西班牙阿利坎特市抓捕一位名為Denis K.烏克蘭男子（疑為犯罪團伙首腦），和他的三名俄羅斯和烏克蘭的共犯，該團伙曾發動數百次網路攻擊，隨後將非法收益轉化為比特幣。在5年時間裡，總計盜取全球銀行約10億歐元(約合人民幣78億元)。

歐洲刑警指出，該集團從2013年開始展開惡意軟體計劃，並且手法逐漸老練，使用的惡意軟體也逐步升級。最初的版本稱為Anunak，2014年升級為Carbanak，2016年開始轉為使用名為Cobalt Strike的改裝安全程序。

犯罪集團使用的「Carbanak」及「Cobalt」等惡意軟體襲擊40多國超100多家銀行、電子支付系統及金融機構，導致金融業有超過10億歐元的累積損失，幾乎所有的俄羅斯銀行都受到影響。

其中Cobalt惡意軟體能讓犯罪分子每次盜取逾1000萬歐元。

犯罪分子向銀行職員發送帶有惡意附件的釣魚電郵，而郵件的附件聲稱來自合法公司。一旦惡意軟體被下載，這一病毒就會侵入銀行系統，犯罪分子就可以遙控受感染電腦，可以輕而易舉地獲得銀行的內部網路的訪問許可權，以及控制自動提款機的伺服器，並通過下面三種方式竊取資金：

1.自動取款機被控制吐錢，然後由犯罪團伙成員取走；

2.客戶銀行賬戶被增加資金，然後犯罪分子通過自動取款機取走多餘的部分；

3.資金電子轉帳。

據歐洲刑警組織調查官員表示，犯罪團伙所得資金被通過加密貨幣洗錢，使用與加密貨幣錢包相連的支付卡購買豪車和住房之類的產品。歐洲刑警組織並未公布具體被使用的加密貨幣種類，但暗示為比特幣。

網路安全公司Kaspersky的安全研究員Sergey Golovanov表示：「這是非常巧妙和專業的網路盜竊。」Kaspersky已經從三年多以前就開始報告這一網路犯罪，那時就已盜取超過10億美元。

早在2018年2月，泰國警方就逮捕了一名俄羅斯公民Sergey Sergey Medvedev，他是國際網路犯罪組織中的第二人，也是黑暗網站Infraud的管理員。

該網站被用來出售被盜的信用卡，身份和非法獲得的政府文件。在被捕時，該犯罪人員擁有超過十萬個比特幣（BTC），當時大約相當於8.2億美元。

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