綠地集團就洛杉磯地產EB-5移民項目騙局起訴
綠地美國的洛杉磯大都會項目EB-5詐騙案有了新的進展。3月20日，綠地美國旗下的洛杉磯大都會公寓一期(LA Metropolis Condo I LLC)向洛杉磯地區聯邦法院提起訴訟，以詐騙為由，起訴洛杉磯律師James Krug。
【前情回顧】
綠地美國的洛杉磯大都會項目(Metropolis)在最近兩年可以說迷霧重重。先是於2017年陷入「黑天鵝事件」，其所掛靠的區域中心，美麗家園區域中心(Home Paradise Investment Center),因詐騙EB-5投資者高達2250萬美元巨款而遭到逮捕，而綠地美國洛杉磯大都會項目正是通過EB-5項目融資，總規模達10億美元，僅洛杉磯大都會項目一期，就有200位投資者、逾1億美元資金捲入其中。這一融資模式顯然利率更低，但在此詐騙案之後，綠卡的著落似乎依然懸而未決。所幸二期、三期和紐約太平洋廣場項目所使用的EB-5項目，並未掛靠在出事的美麗家園區域中心。
根據「綠地洛杉磯大都會一期公寓」項目說明顯示，該項目的出資結構為：第一順位的銀行貸款5200萬美元，第二順位的EB-5項目貸款1億美元以及綠地投資的6579.68萬美元。其中EB-5項目貸款募集於2014年第三季度，由200名來自北京、上海、廣州等城市的中國投資者出資作為LP（有限合伙人），貸款為期5年，預期僅有累計1%的利息。項目基金管理方是一家名為A&J Capital的美國公司。
2015年12月8日，綠地美國的洛杉磯大都會項目的一期住宅實現結構封頂。200位投資者目前持有I-526簽證，也就是臨時綠卡。項目中介方亨瑞出國多次通過郵件向中國投資人表示：綠地洛杉磯大都會公寓一期的EB-5資金沒有被美麗家園區域中心的控制人挪用，資金處於安全狀態。但這已經不足以取信於遠隔重洋的投資人。
綠地中心洛杉磯大都會項目效果圖 圖片來自Gensler
【新訴訟】
這次訴訟依然是關於綠地洛杉磯大都會一期項目的項目管理問題。
根據法庭文件，洛杉磯大都會公寓一期起訴James Krug及其律師事務所，James Kung向200位EB-5投資人及A&J Capitla公司聲稱自己已經接管此EB-5項目。但事實上，此項目的實際項目管理人從未發生變化，一直是A&J Capital公司在管理。
洛杉磯大都會公寓一期稱，James Krug律師事務所曾在3月14日去函A&J Capital公司，稱200位LP已經投票決定，要求A&J Capital公司終止對此項目的管理。同時，該函還要求A&J Capital提供終止管理的「書面保證」(written assurance)並命令A&J Capital立刻停止運營。
洛杉磯大都會公寓一期在起訴狀中表示，A&J Capital與200位投資者都從未收到任何有關投票的通知。同時，James Krug及其律師事務所未能提供證明投票確有其事的有效證據，只是提供了105頁活頁文件。同時，Krug律師事務所拒絕提供投票人的名冊，也未向洛杉磯大都會公寓一期提供投票通知的複印件。
洛杉磯大都會公寓一期同時質疑，Krug律師事務所所提供的105頁活頁文件並非是「濕墨原件」(wet-ink originals)(濕墨」簽名是文檔各方用墨水筆在紙質文檔上手寫簽名)，而且所有文件似乎都是用同一隻黑色粗頭馬克筆簽的。
原告洛杉磯大都會公寓一期要求法庭判決Krug律師事務所對A&J Capital的要求無效，令要求Krug律師事務所不得與項目進行進一步的接觸。
盤貝中國致力於打造投資金融類原創新聞，任何單位及個人如需轉載，須事先取得盤貝中國授權後方可使用和轉載。任何未盡許可的轉載我們將訴諸法律途徑。具體轉載事宜請直接聯繫微信公眾號。
TAG:盤貝 |