澳大利亞推出加密貨幣交易所立法指南 交易所需註冊運營

文/Woe

澳大利亞於昨日推出了新的加密貨幣交易所立法指南。從現在開始，澳大利亞的加密貨幣交易所運營業務將被要求註冊並遵守反洗錢/反恐融資(AML/CTF)法律。

（ 澳大利亞推出加密貨幣交易所立法指南 交易所需註冊運營）

澳大利亞的與加密貨幣有關的規定正式被採納為法律，規定加密貨幣交易所業務須符合該國的AML/CTF要求。

加密貨幣交易所現在必須註冊並向澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)報告。澳大利亞政府發布了一份文件，概述了新準則下加密貨幣交易所的主要義務。

除了「採用並維護AML /CTF項目來識別、減輕和管理洗錢和恐怖主義融資的風險,」澳大利亞加密貨幣交易所必須「識別」和「驗證」「顧客的身份」,向AUSTRAC報告「可疑事項」和「交易超過10000美元貨幣交易「。

AUSTRAC稱，「持續6個月的政策規定將從2018年4月3日起生效」——在此期間，如果去中心化交易所公司沒有採取「合理的措施」來遵守的話，「AUSTRAC的首席執行官將只能採取強制措施」。

在這6個月期間還將推出「過渡性登記安排」，使「現有企業能夠在登記申請的同時繼續提供服務」。「現有的加密貨幣交易所業務需要在5月14日之前登記註冊過渡性登記。」AUSTRAC警告稱，未註冊的交易所將遭受「刑事犯罪和民事罰款的後果」。

上周，澳大利亞稅務辦公室(ATO)宣布，它正在尋求公眾的意見，關於ATO應該如何「處理具體的稅務事件」。「ATO」一直在起草有關加密貨幣的稅收立法，並稱其已經「發起了一項社區諮詢活動，以幫助我們理解在遵守加密貨幣稅收義務時所經歷的實際問題。」

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