澳政府要求交易所限期登記，或觸犯刑事法律

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澳大利亞時間4月3日，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）要求數字貨幣交易服務提供者滿足反洗錢（AML）、反恐怖主義資助（CTF）的要求，具體包括：

採用並維護AML/CTF程序以識別、減小和控制洗錢以及恐怖主義資助風險

識別並驗證客戶的身份

向 AUSTRAC 報告可疑事項與涉及10,000澳元及以上的交易

保留特定記錄7年

圖為AUSTRAC官網截圖

從2018年4月3日起會有一段「政策原則」期，在此期間內，AUSTRAC將只對那些沒有採取「合理步驟」來遵守這些規定的數字貨幣交易所採取強制措施。同時AUSTRAC將會出台過渡性的註冊安排來使得現存的數字貨幣交易服務的提供者能在申請處於審核的狀態時繼續經營。

現存的數字貨幣交易服務提供者必須在2018年5月14日之前完成註冊。若在4月3日以前因為提供其他反洗錢、反恐怖主義資助法要求註冊的服務已向AUSTRAC註冊的服務提供者，則可以放寬到2018年6月11日之前更新註冊。

AUSTRAC強調，如果數字貨幣交易服務提供者逾期仍未註冊，將會面臨民事責任以及構成刑事犯罪。

信息來源：http://www.austrac.gov.au/news/digital-currency-exchange-provider

註：本文僅為我們對相關法律、法規及政策的一般解讀，不構成法律意見或建議。

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