78名台灣電詐嫌犯被押回國背後：有單個受害人被騙近八百萬

78名台灣電信網路詐騙犯罪嫌疑人從菲律賓被押解回國。本文圖片 中國警察網

4月4日10時30分許，隨著一架中國民航包機降落在天津國際機場，78名台灣電信網路詐騙犯罪嫌疑人被公安機關從菲律賓押解回國，公安部有關負責人介紹，初步核破涉及全國數百起案件，涉案金額達上億元人民幣。

此前的2月26日，此系列冒充公檢機關工作人員跨國電信網路詐騙案的73名大陸犯罪嫌疑人已經被從菲律賓押解回國。以涉嫌犯罪為名，冒充公檢法機關工作人員要求受害者轉賬到「安全賬戶」以證清白是此類電信網路詐騙的慣常路數。據辦案民警介紹，此系列案中，出於對公檢法機關的信任和急於自證清白，有單個受害者被騙金額近800萬元。

「涉嫌洗錢犯罪」

2017年11月1日上午，天津市民楊女士接到一個陌生電話，對方自稱是電信公司的工作人員並叫出了自己的姓名。楊女士告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn），這名工作人員告訴她，有一張她名下的電話卡發送過大量的違法的信息，現在有群眾舉報這個號碼。

楊女士當即否認，對方讓她向上海某公安分局報案，並給了一個電話，讓她撥打021114查詢一下是不是公安局的電話號碼。楊女士按照對方的意思撥打了021114，經詢問接線員，對方給的電話號碼確是上海浦東新區洋山公安分局的電話，這讓她相信了那名電信公司工作人員的話。過了一會兒，這名電信公司工作人員又打電話過來，說幫楊女士將電話轉接到公安局，讓她向公安局報案。

電話轉接接通後，對方稱是上海某公安分局，對於楊女士的核實請求，對方說先掛斷電話查清楚後再打過來。稍後，一名自稱「何警官」的人打電話過來，他告訴楊女士確實有人舉報其發送過大量違法信息，並且她還涉及另外一起刑事案件。這時「何警官」說刑警大隊的「徐大隊長」就在旁邊，讓「徐大隊長」講一下情況。

楊女士說，這名「徐大隊長」告訴她，現在有一個涉嫌拐賣兒童詐騙案，拐賣了200多個兒童，還有洗錢行為，犯罪分子閻某已經被警方逮捕了，在閻某的家裡還發現了大量的銀行卡。其中就有楊女士的名下的一張銀行卡，卡內餘額有285萬元，現在這些錢下落不明，而閻某咬定楊女士就是他的同夥，楊女士也涉嫌洗錢罪。

楊女士害怕了，連忙辯解說自己不認識那個閻某，更不知道銀行卡的事。「徐大隊長」便問其名下有幾張銀行卡，還說不如實說就要將其逮捕。「我當時心裡很害怕，就告訴了他我了有幾張銀行卡」，楊女士說，她還把每張銀行卡的存款狀況告訴了「徐大隊長」。

這時「徐大隊長」說楊女士涉嫌的案子已經到了法院一個姓羅的人手裡，並把羅的電話給了她。楊女士撥通了羅的電話後，對方讓楊女士加了微信，並通過微信發了一張凍結令給她。「《中華人民共和國上海市人民檢察院凍結管制令》，內容是要查封我名下的所有銀行卡、房產、等所有資產，我看凍結令上有我的照片和我的基本情況」，楊女士說。

「羅法官」告訴楊女士，為了查清她是否有閻某的贓款，需要把其名下的所有銀行卡賬戶清空，把所有的錢全部轉到公安部門指定的賬號，錢匯過去後就可以與犯罪嫌疑人的相關銀行信息進行比對以排除她的嫌疑。「羅法官」還說，這件事情也已經通知到銀監會，銀監會會隨時掌握她的賬戶情況。

天津市反詐中心教導員蘇連儒說，所有的公司企業都無法轉接待電話到公檢法機關。此類電信詐騙中，受害者上當的原因往往是本著對公檢法機關的信任和急於證明自己清白。「只要在電話中一提到轉接到公檢法機關，提到安全賬戶和轉賬的就是騙子」。

為證清白陸續轉帳近800萬元

之後，楊女士陸續按照「羅法官」、「周檢察官」等人要求先後6次轉賬近800萬到其指定的銀行賬戶，「都是個人賬戶，所在地也不一樣，有山西的、內蒙古的等等」。最多的一次「周檢察官」說有一個被拐小孩死了，家長不依不繞，她分兩筆匯了700萬元到對方指定賬戶，以證明對方所謂的「有資金、有能力，不可能是人販子的同夥」，從而讓受害家長不再指控，而對方承諾證明清白之後就將錢轉回給楊女士。

期間，羅法官還說怕楊女士的電話被監聽讓其重新辦理一張手機卡，並讓她每天早8點至晚8點每隔2個小時就要向羅麗萍法官報一次平安。並且對方告訴楊女士，不要告訴家人此事，以免影響家裡人的生活、工作。

直到2017年11月17日，楊女士再聯繫對方發現對方手機關機了，第二天依舊如此，她突然覺察到自己受騙了，於是向警方報案。

參與辦案的天津市公安局刑偵局四支隊隊長劉愛國告訴澎湃新聞，警方接到報警後通過工作，初步確定詐騙電話地點在菲律賓，隨後案情上報至公安部。其實在此之前，從2017年下半年開始，全國多個省區市也連續發生冒充公檢法機關工作人員實施電信網路詐騙案件，涉案金額巨大，公安機關經工作，初步確定該批案件的犯罪窩點位於菲律賓境內。按照公安部統一部署，2017年10月，公安部刑偵局已派員天津、河北、廣西、廣東、重慶、安徽、吉林等7省市地公安民警組成的工作組赴菲律賓，開展打擊跨國電信網路詐騙犯罪警務執法合作。

在菲律賓工作期間，劉愛國說，由於犯罪嫌疑人在當地租用民房，還給當地民眾修公路，在當地有一定基礎，這給偵查工作帶來很大困難。「有人通風報信，有時偵查人員前腳剛一下車到窩點附近，後腳詐騙窩點裡就有人出來了」。經2個多月的工作，位於菲律賓馬尼拉等地的電信網路詐騙犯罪窩點具體位置被最終鎖定。

共151名犯罪嫌疑人被押解回國

2018年1月13日，公安部工作組聯合菲律賓警方，在馬尼拉、維甘等地開展統一收網行動，搗毀電信網路詐騙犯罪窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人151名，其中，大陸73人、台灣78人，當場繳獲電腦、銀行卡等一大批作案工具。2月26日，公安機關已將其中73名大陸犯罪嫌疑人押解回國。

據犯罪嫌疑人庄某供述，其所在詐騙窩點有20餘人，有三個層級的人員分別冒充電信公司工作人員、公安民警和檢察院法院工作人員，按照既定「劇本」，根據台灣管理者提供的公民個人信息、聯繫方式等進行詐騙。

辦案民警介紹，一線話務員員往往稱受害人身份信息存在問題或者涉嫌違法犯罪，然後將電話轉接到被其稱為公安機關的二線；二線人員冒充公安民警通過製作發送假的「逮捕令」等讓受害人進一步相信自己可能涉及相關案件；三線人員往往冒充檢察院或者法院工作人員，利用受害人急於證明清白的心理，以查明案情、幫受害者擺脫嫌疑為由，引導受害人將錢轉入其指定的所謂「安全賬戶」。

公安部有關負責人介紹，78名台灣犯罪嫌疑人中大多數為跨國詐騙犯罪集團的頭目或骨幹，其到案與否對於案件偵辦至關重要。公安部工作組會同中國駐菲使館推動案件偵辦工作，加強與菲方協商，最終達成一致意見。近日，菲律賓有關部門決定將78名台灣犯罪嫌疑人移交中方處理。4月4日，公安機關組織天津、河北、廣西等地公安機關將該78名犯罪嫌疑人押解回國。

公安部有關負責人表示，通過冒充公檢法機關工作人員等方式實施電信網路詐騙犯罪嚴重侵害群眾財產權益，影響群眾安全感，損害公檢法機關執法形象。公安機關將始終保持對電信網路詐騙犯罪高壓嚴打態勢，持續加強國際執法合作，堅決把犯罪分子繩之以法，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

（原題為《押回78名台灣電詐嫌犯背後：有單個受害人被騙近800萬》）

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