與 FBI 合作打擊詐騙洗錢，區塊鏈分析公司 Chainalysis 是如何做到的？

導讀：區塊鏈是一個工具，有人用它來犯罪，也有人用它來打擊犯罪。

（圖為萊文在2018年卡巴斯基安全峰會上發言）

在全世界範圍內追蹤大量的比特幣交易不是一件容易的事。27歲的英國創業者，區塊鏈分析公司Chainalysis的聯合創始人兼首席運營官喬納森?萊文(Jonathan Levin) 表示。

Chainalysis 成立於2014年，公司通過追溯區塊鏈上的數字貨幣，來打擊網路犯罪。成立之初，公司主要與美國政府調查人員進行合作，幫助追蹤詐騙和洗錢等犯罪行為。現在，越來越多的機構想要與 Chainalysis 進行合作，這其中就包括金融機構。這些金融機構在與擁有上百萬美元數字貨幣的投資者打交道時，需要確保他們的資產是合法有效的。

追蹤數字貨幣交易，打擊犯罪已經成為區塊鏈領域的新興產業。業內公司通過對世界各地的各類區塊鏈交易保持持續的關注來判斷用戶的可靠性。

今天，Chainalysis發布公告稱，公司完成了1600萬美元的A輪融資，該輪融資由成立於舊金山的風投機構Benchmark領投。Benchmark是C2C交易平台eBay和移動出行平台Uber的投資者，曾在2014年投資比特幣存儲初創企業Xapo並共同推出一個比特幣投資基金。

從區塊鏈到犯罪鏈

Chainalysis最初通過人類在不同的比特幣之間建立聯繫，來對資金進行跟蹤。現在，軟體通過查看用戶的交易歷史就可以對個人比特幣賬戶相關的風險作出判斷，確保企業在從事數字貨幣業務時是在與合法合規的用戶打交道，而不是洗錢者或是詐騙犯。萊文表示，Chainalysis是第一家實現對用戶信用和可疑活動進行實時判斷的公司。用戶在獲得資金之前，可以根據Chainalysis提供的結果決定是否接受該筆資金。

除了Chainalysis，還有一些初創企業也在從事類似的業務。Elliptic公司總部位於英國在2016年完成了500萬美元的A輪融資。去年公司又完成了新一輪的融資，由位於舊金山的風投機構SignalFire領投，融資金額未披露。Neutrino.nu公司CEO James Smith表示， 2017年是數字貨幣領域巨大變革的一年，在融資時我們發現，風險投資機構對這一領域的興趣很大。這家總部位於英國倫敦的公司目前擁有25名員工，公司計劃在明年將員工數量增加一倍，以幫助其拓展與聯邦調查局 (FBI) , 美國緝毒局（DEA）和私營企業的合作。

荷蘭警方今年3月透露，他們利用Chainalysis追查在世界上最大的網路毒品市場之一的Hansa的幕後主謀。

該公司曾幫助全球最大的比特幣交易所之一的Gox的債權人找到2014年神秘失蹤的65萬枚比特幣。這則消息於2017年公布，當時萊文正在美國眾議院金融服務委員會上作證。

萊文表示，僅去年一年，該公司的收入就增長三倍。他透露巴克萊銀行是它們最大的客戶之一，但其拒絕透露其它信息和收入等相關數據。

Benchmark的合伙人莎拉?塔維爾(Sarah Tavel)現在已經加入Chainalysis的董事會。她告訴《福布斯》雜誌，去年她通過美國司法部的一名前律師的介紹認識了Chainalysis公司的首席執行官Michael Gronager。塔維爾現在把公司看作是確保區塊鏈信任的標準。

「我相信，該公司在生態系統中處於有利地位。」他們正在構建一個其他人無法創造的數據資產，」塔維爾說。

未來幾年，Chainalysis將開始追蹤10種不同的加密貨幣，包括萊特幣和以太坊。此外，該公司將繼續在紐約、華盛頓和哥本哈根之外拓展業務。萊文補充道: 「我們希望成為行業標準的領導者。」

參考鏈接：

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/04/05/snooping-on-bitcoin-is-big-business/#f4fc5bf2d198

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