Bitfinex涉嫌為販毒集團洗錢，涉案金額恐高達3.71億美元

品途商業評論訊，據波蘭一家媒體報道，世界頂級加密貨幣交易所Bitfinex近日攤上一身官司。波蘭當局在調查一家哥倫比亞販毒集團的過程中，發現Bitfinex可能涉嫌其中，幫助對方洗錢。

上周，波蘭警方從多個涉嫌為毒販洗錢的銀行賬戶中繳獲12.7億茲羅提（波蘭法幣），摺合美元3.71億。據悉，這些賬戶屬於兩家在普魯斯科夫註冊的公司，媒體稱其為「M公司」和「C公司」。兩家公司都有犯罪前科，其中一家曾在比利時外交部在剛果建立大使館的過程中詐騙對方40萬歐元。TVP Info率先報道了此事，並指出這兩家公司與一家加密貨幣交易所有關聯，但並未指出交易所的名稱。不過波蘭的一家技術博客「蛛網」將矛頭直指Bitfinex，稱洗錢賬戶的開戶行斯凱爾涅維采合作銀行和Bitfinex有著莫大的牽連，曾在2017的時候為其顧客處理交易所財產兌換服務。

儘管荷蘭銀行集團ING曾在前不久的時候確認Bitfinex是該公司的客戶之一，但Bitfinex仍然在獲得一個穩定的銀行合作夥伴的問題上面臨著諸多困難，這一點是眾所周知的。與此同時，一名波蘭比特幣論壇的匿名用戶透露，他最近受到波蘭執法官員的詢問，對方要求他將最近發生的一筆來自CryptoTech Sp. z o.o公司的交易解釋清楚。而這家公司的母公司Crypto Capital Corp據說就是Bitfinex旗下的空殼公司。

截至發稿時間，警方還未對Bitfinex發起訴訟。鑒於指控帶有國際性質，執法人員正在同歐洲警方及國際刑警協調。

Bitfinex並未對多家媒體的評論要求作出回應，不過公司發言人告訴FinanceMagnates，他們已經知曉此事，並認為這些報道的情況並不屬實。「Bitfinex已經對波蘭媒體在過去的幾個小時內報道的新聞已經有所了解，Bitfinex相信這些指控是不屬實的，Bitfinex的客戶和業務並沒有受到這些虛假謠言的影響」。

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