善林金融的資金和系統功能被廈門國際銀行凍結
4月11日,廈門國際銀行的內部工作人員向獨角金融透露,「善林金融是目前廈門國際銀行存款最大的平台,現在銀行已經把剩餘存款和系統功能先凍結了。」
今天上午,上海市公安局浦東分局官方微博通報稱,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪,向公安機關投案自首,上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。
4月10日,一段互金公司遭警方調查的視頻在各大社交群里廣泛流傳。視頻中,大約有六七個警察人員在場,試圖用紙箱帶走公司的物件。眾多知情人士爆料,遭調查平台為周伯雲100%控股的善林(上海)金融信息服務有限公司(下稱「善林金融」)。
隨後,善林金融旗下的P2P平台善林財富的官網和APP均異常無法打開, 客服電話也無人接聽。
據《每日經濟新聞》報道,一名知情人士透露,4月10日上午11時左右,上海經偵來到善林金融總部,先後控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦,並帶走了相關人事資料、技術資料等相關文件。
該人士介紹,經過一天的處理,民警於下午6點多將公司員工解散,並告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁,讓員工回家等待進一步通知。到了晚上,還有多名公安人員在其辦公區域內把守,公司的東西還被打包成紙箱,運往樓下的卡車帶走。
資料顯示,善林金融旗下有善林寶、善林財富、億寶貸(原為「幸福錢莊」)等平台,其中,截至2018年3月31日,億寶貸累計成交額近50億,貸款餘額8.5億,累計出借人達5.5萬人。截止2018年3月,善林財富累計交易總額已達55億元。
值得注意的是,善林金融除了擁有以上三家平台之外,還與其他多家互金平台關係密切,比如微美貸、找理財網、雪橙金服、廣群金融、意真金融等等。
微美貸隸屬於銘江(上海)投資管理有限公司(曾用名「威美(上海)金融信息服務有限公司」),法人代表為周伯雲,企查查上顯示,其背後的股東為周伯雲、善林金融、高通盛融財富投資集團有限公司(曾用名「高通盛融(北京)投資基金管理有限公司」,下稱「高通盛融」),周伯雲通過直接和間接的方式共持有股份65%,為其實際控制人。
另一家互金平台找理財網隸屬於北京善融科技有限責任公司,背後唯一股東為善林(北京)資產管理股份有限公司,善林金融持有其70%的股份。但目前,微美貸、找理財網兩家平台已經關閉。
此外,雪橙金服隸屬於上海雪橙網路科技有限公司,善林金融持有其70%的股份;廣群金融所屬公司為上海廣群互聯網金融信息服務有限公司,周伯雲持有其95%的股份。意真金融所屬公司為意真(上海)金融信息服務有限公司,背後股東有善林金融、周伯雲和陳海波,周伯雲通過直接和間接的方式共持有其94%的股權。
而除了這些平台之外,善林金融還與高通盛融有著千絲萬縷的關係。
事實上,高通盛融與善林金融的關係早已人盡皆知。只不過後面工商信息頻繁作出變更,2015年6月,高通盛融的法人由周伯雲改為王剛,2016年11月,其自然人股東周伯雲和周勤也都紛紛退出。
在工商信息變更前,高通盛融旗下還有鑫隆創投和善行創投兩個互金平台。
分析來看,周伯雲旗下已建立起眾多互金平台,一個龐大的善林系浮出水面。
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