數字貨幣場外交易涉「洗黑錢」，多人賬戶被凍結！

大內幣探

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數字貨幣洞察者

2017年9月我國對於加密貨幣的交易進行了大力的打擊，但以我國為主的交易所還是找到了繼續運營的合法途徑，他們將大部分業務轉移到國外，並通過國際關聯公司推出C2C點對點交易平台。此舉似乎意在作為一種手段，讓這些公司在逃避中國監管機構的追索權的同時，繼續為中國的加密貨幣市場服務。

相信幣圈朋友第一次使用C2C兌換BTC或USDT時肯定會很擔心，畢竟點對點的交付，還是有許多的未知性，假若對方是老賴不轉賬或轉賬失敗，可是會造成資產損失的問題。

但是經過幾個月的實踐，C2C交易確實沒有出現過大的問題，包括賣家延遲付款、申訴等都使用相對通暢（幣探試過賣家延遲轉賬申請申訴，解決也非常快），總的來說體驗還是挺好的，但是最近卻出現了嚴重的問題。

近日發生多起銀行卡凍結問題，凍結原因大部分都是因為「資金涉嫌非法贓款」，而這些銀行賬戶在被凍結前都是在數字貨幣交易所進行C2C場外交易兌換數字貨幣。

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某知名論壇被凍結賬戶的帖子

幣探的幾個微信群內都有朋友「中招」被當地公安局凍結銀行卡賬號，據公安局官方回應，這部分被凍結的銀行賬戶的資金「涉嫌非法賬款」需要結案後方可解凍，嚴格來說會有被沒收的風險。據幣探在微信群以及部分區塊鏈論壇中了解到暫時涉及的交易平台包括火幣、OKEX、可盈可樂、OTCBTC等。

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幣探的微信群朋友們

其實交易所C2C兌換的模式已經是在監管政策下相對優良的對策了，但是無奈人性的兇險，讓這些交易被不法分子所利用，通過C2C交易洗黑錢，導致這種「無妄之災」的發生。

幣探認為我國監管的嚴格其實是對於整個市場好的，嚴格禁止非法分子鑽空子擾亂市場秩序，有利於未來更好的發展。

最後建議大家交易還是以量少多次交易為主，避免大金額交易凍結導致資金無法流通等問題。

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