韓國針對本土銀行開展實名制＋反洗錢調查

鏈創君有話說

韓國金融服務委員會早前於2月份發布了禁止本土銀行提供匿名加密貨幣賬戶的規定，此後，各銀行及其他金融機構都在進行系統整改中。此次，韓國金融服務委員會擬就這一新規定的執行情況對3家本土銀行進行檢查。此前於3月末發布的一份報告也曾暗示，監管機構可能很快將針對實名制規定展開檢查。

根據4月9日發布的一份聲明，韓國金融服務委員會（FSC）及金融情報中心（FIU）將在4月19-25日期間對三家本土銀行展開檢查，確認其是否遵守最近發布的針對加密貨幣交易賬戶的反洗錢規定。這三家銀行分別是韓國農協銀行（Nonghyup Bank）、韓國國民銀行（Kookmin Bank）以及KEB韓亞銀行（KEB Hana Bank）。

今年二月份，韓國金融服務委員會禁止本土銀行向加密貨幣交易者提供虛擬、匿名的賬戶服務，以防止洗錢及通過加密貨幣違法流出資金等行為。此後，至少有六家銀行開始對系統程序進行改造，除了以上三家外還包括新韓銀行（Shinhan Bank）、韓國中小企業銀行（Industrial Bank of Korea, IBK）以及韓國光州銀行（Kwangju Bank）。

值得注意的是，在這些即將審查的銀行中，韓國農協銀行一直在為韓國兩個主要的加密貨幣交易所Coinone和Bithumb提供實名驗證服務。

據悉，此次檢查的重點將會放在這些銀行是否完全遵守了韓國對於加密貨幣交易所的新的實名驗證規定，包括這些交易所持有的賬戶數量以及賬戶中相應的金額。此外，韓國金融情報中心也敦促未包含在此次檢查範圍內的其他金融機構進行自檢，努力遵守新的反洗錢及實名驗證規定。

編譯：鏈創國際資訊 原文出自：CoinDesk

本文僅代表作者個人觀點，不代表鏈創國際資訊的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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