澳大利亞宣布：將加密貨幣交易納入反洗錢監管之下

澳大利亞正採取行動將加密貨幣供應商納入AUSTRAC（澳大利亞交易報告和分析中心——澳大利亞的洗錢監管機構）的直接管轄範圍內。

路透社報道該行動將立即生效。在AUSTRAC對澳大利亞聯邦銀行（CBA）提起洗錢訴訟幾個月後，監管機構對加密貨幣交易所實行新的登記要求，希望大幅度減少網路犯罪、恐怖融資以及洗錢帶來的風險。

艱難的幾個月

在過去的幾個月里，與金融犯罪有關的問題，包括與加密貨幣有關的詐騙，似乎對澳大利亞市場造成了損害。虛假的比特幣網站以及龐氏騙局使澳大利亞比特幣用戶的損失超過了約1069萬美元。為2018年第一季度的比特幣交易蒙上陰影。

就在幾天前，CBA宣布將禁止所有信用卡購買虛擬貨幣，理由是「與我們向客戶提供的貨幣相比，虛擬貨幣不符合監管、可靠性和信譽的最低標準」。具有諷刺意味的是，該銀行本身也面臨著數以百計的洗錢投訴。

特定交易信息需上報

儘管最近出台了一些規定，但該國對加密貨幣的總體態度是公開且積極的。今年2月，當地主要銀行宣布他們不會禁止比特幣。此外，澳大利亞人現在可以從全國1200多個報攤購買比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。

鑒於與加密貨幣相關的欺詐行為的擴散，澳大利亞要求所有加密貨幣提供商「收集信息以確定客戶的身份、監控交易，報告可疑或涉及現金超過1萬澳元（7755美元）的交易活動」，這似乎是一個很有價值的做法。

反洗錢和反恐融資法案(AML/CTF)最近提出的要求，賦予了國家監督機構更多的監督能力。

澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)首席執行官尼科爾·羅斯(Nicole Rose)說:

這些企業收集和上報給AUSTRAC的信息在打擊嚴重罪行和恐怖主義融資方面將會有立竿見影的效果。

這似乎與ACIC在8月份的報告一致:

比特幣等虛擬貨幣正日益被嚴重的有組織的犯罪集團所利用。

然而，此舉是否會有助於防止與加密貨幣相關的詐騙和犯罪的發生，讓我們拭目以待。此外，所制定的法律不適用於律師、會計師、房地產中介和其他機構，這一點目前仍然存在疑問。

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