上班就是到銀行取取錢，月入上萬！這麼好的工作如果不被抓就好了
有這樣一伙人，每天他們只要跑跑銀行，取取錢，每月就有上萬元的收入。他們乾的可不是一般的活，他們是網路賭博詐騙團伙里的「搬磚者」。近期，椒江公安分局刑偵大隊通過三個多月的深挖細查，成功破獲一起網路賭博詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人10人，涉及金額4000餘萬。
19萬牽出隱藏網路的賭博詐騙案
有一天，對方聊起自己在一個網路的「彩票」投注網站里不費吹灰之力便賺了一大筆錢。曾先生頓時來了興趣。
「網站是通過微信掃碼才能進入，普通的瀏覽器是進不去。」曾先生說，「進了網站，客服會教你怎麼支付，充錢有哪些優惠。」剛開始，曾先生玩得小，就充值了1000元，贏了幾把後，他又充了10萬。半個月期間，他三次往網站里充值，金額總共19萬元。
眼看著錢多起來，曾先生想早點把錢提現，可是網站規定要提現必須要流水記錄達到一定次數，於是他想到進行「對沖」買彩票方式增加流水記錄，所謂對沖就是既買大，又買小。
隨後，曾先生的賬戶被網站凍結，他聯繫網站的客服，卻被告知想要解凍，必須再充值20萬或30萬人民幣。曾先生這才意識到自己被騙了，於是就向椒江警方報警。
團伙中五級卡持有者福建落網
椒江公安分局刑偵大隊在接警的第一時間就對被害人曾先生的銀行賬戶進行止損。通過調查，民警發現該網站確系詐騙網站，民警通過對銀行賬戶的追蹤調查，發現曾先生的錢分別進了兩個賬戶，可奇怪的是錢沒有直接被取走，而是多次被轉賬到其他賬戶。
通過追蹤調查，一夥網路賭博詐騙團伙浮出水面。民警發現這夥人很狡猾，他們不像一般的網路詐騙團伙將騙到的錢直接取走，而是先把騙到的錢打入一級卡的賬戶，再轉入二級卡、三級卡、四級卡賬戶，再由四級卡重新打入二級卡中，進行重新拆分，最後轉入五級卡，由持有五級卡的取款人，也就是所謂的「搬磚者」把錢取走，交給上家。
根據偵查分析，鎖定五級卡的持卡者的窩點就在福建。今年3月份期間，專案民警在福建警方的協助下，通過半個月的努力，成功抓獲9名五級卡的持有者。同月，專案民警在貴州抓獲一名一級卡的持有者李某。
打著「網路彩票」的旗號實施詐騙
賭博的方式就是—27共28個數字，可以押大小、押單雙、押具體數字，也可以多個項目組合押注，每次開獎會開一個數字出來，如果押中了，按照押的方式不同，賺得錢也不同，如果沒有押中，押注的錢就輸給公司。
李某交代，一般客人都是先小賭，贏得多了就會繼續玩，當客人下注的錢比較大時，基本到最後都是輸完錢。如果有個別運氣特別好的客人贏了大錢，公司就會說流水記錄要達到一定金額才會退錢。總之，進了這個網站賭錢的就不可能把錢再拿回去。
「上班就是取錢」招攬朋友一起干
9名五級卡的持卡人，主要有兩伙，一夥是以賴某為首的取錢送錢團伙。2017年9月的時候，賴某認識了一個朋友，說只要幫他取錢就給傭金，賴某明知道這錢就是賭博網站上賭客充值的錢，但在利益的驅使下，還是走上了這條犯罪的道路。活太忙，賴某一個人忙不過來，就招攬了朋友樂某、王某一起干。
「我們會根據ATM機取款的單筆限款不同，來選擇銀行，每天至少取五六張卡里的錢，多的時候，一天要取走五十多張卡。」賴某說。
樂某的工作是司機，他說忙的時候一天要跑40多家銀行。而王某也是賴某的朋友，因為在家一年多沒找到工作，就跟著賴某做起來了這來錢快的活。王某還叫上女朋友楊某露一起干，他們都用自己的身份證辦了銀行卡，每次只要說到上班就是取錢。
另一夥是以楊某為首的取錢送錢團伙。楊某有著一份穩當的職業。2017年10月初，一個朋友來找他借銀行卡，200元一張，覺得這錢好賺，楊某也心動了，後來也成為了五級卡的持卡者，每取1萬元就有200元的提成。他還招攬了朋友楊某某、孫某、羅某一起干，還拉上了做空調維修的舅舅楊某興。經查，2017年10月至1月期間，賴某和楊某等人共取款4000餘萬元。
目前，李某被依法刑事拘留，其他9名嫌疑人均被依法逮捕。
警方提醒：
千萬不要相信網上任何銷售彩票的網站，我國目前禁止所有的網路銷售彩票，買彩票只能去實體店購買。不要輕易點擊簡訊內的陌生鏈接，支付寶和銀行卡發過來的驗證碼不要隨意泄露，聊天時不要向陌生人談及銀行卡賬號和密碼，任何要求打款和匯錢的行為都要慎重。
（陳怡）
監製：馮常華
主編：金華輝 楊威濤
編輯：吳安萍
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