九名外地騙子組建空頭公司 騙取大連一地產公司8172萬元！

各個企業的財務人員都知道，為了獲取財務融資，一些需要短期資金周轉的企業會將未到期的銀行承兌匯票轉讓於銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人。而在一些所謂的「票據貼現」微信群、QQ群里，活躍著一批「低價辦理承兌匯票貼現」，承諾可以給出遠低於銀行利息貼現的「資金掮客」。而這些人中，暗藏騙子。日前，大連市中級人民法院宣判一起特大詐騙案。九名騙子利用在上海組建的一家空頭公司，以低價辦理銀行承兌匯票貼現業務為誘餌，詐騙大連一家地產公司8172萬元！九名騙子分別被以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，被法院判處有期徒刑3年至無期徒刑。

資料圖

2016年2月，江蘇人趙某、內蒙人樂某、河南女子侯某、江西人程某等4人夥同李某（已經批捕）預謀，利用樂某實際控制的上海旭趣實業有限公司（以下簡稱上海旭趣公司），由程某通過李某對外聯繫並謊稱可以低價辦理銀行承兌匯票貼現業務，騙取對方公司銀行承兌匯票，後由趙某通過中間人徐某（另案處理）聯繫，將騙取的銀行承兌匯票背書轉讓，再由樂某將票據轉讓款轉移至侯某事先聯繫的轉款賬戶，而後將所獲贓款分掉。

這伙騙子為了吸引人上當，專門建立了票據貼現微信群，拉進了大量企業財務負責人，並發布信息稱可以遠低於市場同期銀行承兌匯票貼現利息辦理票據貼現業務，大連一家房地產公司下屬的建築公司上當了。

承兌匯票（資料圖）

2016年3月4日，這家大連建築公司的上級公司給該公司開具了一張面額為8172萬元的承兌匯票，需要找家公司貼現。該公司的財務經理找到了大連某銀行學苑廣場支行的副行長許某。許某隨即找到一家做票據貼現業務的投資公司，該投資公司負責人正好在騙子所建的微信群里，於是將騙子李某介紹給了大連這家公司。

經過騙子的引導，3月4日下午1點，這張巨額承兌匯票背書轉給了騙子指定的上海旭趣公司，騙子起初說收到匯票10分鐘就轉貼現款，但錢一直沒到賬。騙子們一直以種種理由拖延到下午4點多，告知大連建築公司稱錢沒到賬是銀行系統問題，之後就徹底消失了。大連某建築公司發現被騙，立即報警求助。

那麼，這張8172萬元的巨額承兌匯票轉給上海旭趣公司後，錢去了哪裡呢？警方調查發現，騙子們接收到匯票後，立即以6.5%的手續費將該承兌匯票背書轉讓，獲票據轉讓款7640萬餘元，此後，騙子樂某將這筆錢分為三筆，3600萬元、4000萬元兩筆錢轉移到事先聯繫好的深圳嘉睿威實業有限公司賬戶，將一筆40萬元轉移至東莞市中天匯信投資管理有限公司帳戶內。而提供上述兩個賬戶的龍某、鍾某等5人明知涉案款項系贓款，為謀取10%的手續費，也非法提供轉款賬戶。

騙子通過微信群實施詐騙（資料圖）

2016年3月到4月，涉案人員陸續落網。大部分涉案贓款被公安機關凍結和扣押，已返還受害單位大連某建築公司公司7700萬餘元。

2017年7月，大連市中級人民法院公開開庭審理此案。九名涉案騙子被送上審判席。法院審理認為，趙某、樂某、侯某、程某騙取被害單位銀行承兌匯票，詐騙8172萬元，數額特別巨大，構成詐騙罪；龍某、鍾某等5人明知涉案款項系贓款而提供轉款賬戶，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院近日一審判決：主犯趙某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；樂某判刑十五年，並處罰金人民幣二百萬元；侯某判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣一百五十萬元。其餘6名涉案被告分別被判處有期徒刑3年至有期徒刑八年不等。責令繼續退賠受害單位損失。

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