禁而不絕的交易所 數字貨幣亂象調查

禁而不絕的交易所

數字貨幣系列調查第二篇

比特幣、ICO、區塊鏈，這些名詞就算您沒炒過數字貨幣，從新聞中，也總會聽說一二。作為數字貨幣的領頭羊，比特幣的風潮無出其右，從一枚幣值2分錢到最高時的12萬人民幣，讓所有人目瞪口呆。

因數字貨幣涉嫌洗錢等違法犯罪活動，2017年9月，央行等七部委下發《關於防範代幣發行融資風險的公告》要去任何機構不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，導致紅極一時的火幣網、OKCoin交易平台一度沉寂。

但是這些平台隨即在境外成立網站，以境外公司的身份繼續向大陸用戶提供數字貨幣業務，還違規開設了像期貨一樣的「合約交易」。針對數字貨幣所帶來的一系列問題，中國之聲推出系列報道，揭秘數字貨幣背後的秘密。

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2017年9月4日，央行等7部委聯合下發文件，雖然各大數字貨幣交易平台一度關停，但是在比特幣價格不斷走高的刺激之下，仍有企業選擇頂風而上。

來自瀋陽的李先生早年在OKCoin交易所進行比特幣交易，在國家禁令下發後，OKCoin將所有用戶數據和數字貨幣都轉移到了號稱在境外設立的「OKEx」交易所，一開始，他們除了進行幣幣交易——用自己持有的比特幣換其他數字貨幣外，就只能進行比特幣的合約交易，結果第一次合約交易，他就損失了30多個比特幣：「像我們比特幣的持有者往往對幣幣交易不感興趣，不願意用比特幣去換那些垃圾幣，後來它就開放了期貨合約，一般人我們不太懂也不敢碰，但是比特幣放在那裡也沒利息，就誤入了這樣的操作。第二天，我30多個幣，一天就被爆倉了。」

（合約交易圖表）

像張先生這樣被爆倉的人發現自己的損失並非運氣差，而是OKEx的交易曲線有問題，他們通過互聯網走到一起，希望向OKEx討個說法。

同樣在平台進行合約交易的楊先生告訴記者，雖然名為「合約交易」但實際上，他們進行的就是數字貨幣期貨交易，可以利用槓桿成倍地擴大投資結果，但交易的關鍵時刻，伺服器居然開小差，讓投資者蒙受巨額虧損：「交易頻發階段突然有價格暴漲或暴跌的時候，它的伺服器就開小差了，開小差時間可長可短，短則十幾秒長則半小時，也就是說你在進行高頻的交易他直接給你很長一段時間不能交易，不能夠平倉也不能夠開倉，這個時候客戶分分鐘就走向地獄了。」

楊先生認為，OKEx作為數字貨幣期貨交易平台，既沒有相應資質，也沒有任何監管，而且在國家要求禁止進行數字貨幣交易時，只是名義上把公司搬往海外，號稱總部在貝里斯，團隊在香港，但實際上依舊在北京運營整個公司，而且用戶也幾乎全是中國人：「它的這個平台呢，一方面是沒有監管的，也沒有證監會或者金融局的批文，94以後呢平台他實際上並沒有出海，他主要的經營住址還是在北京，但是他套了一個說我在國外或者說在香港或者在英國有團隊，是有沒錯，如果經營住址還是在北京，也就是還是在大陸，他本身還是個違法行為。」

（上圖：號稱貝里斯註冊的OKEx 有大量人民幣交易，卻沒有一單法幣交易）

OKEx交易所除了涉嫌違規進行期貨交易外，還在國家明令禁止法幣與數字貨幣交易時，為此其專門開通一種名為「點對點」交易的方式，讓用戶按照數字貨幣大盤交易價格將自己支付寶或微信支付的賬號收款二維碼上傳至網站，之後OKEx作為中間商撮合，讓買幣者直接掃描賣幣人的二維碼付款，確認後再兌付數字貨幣。

之後OKEx還開通了「指數交易」，指的是根據國際市場數字貨幣價格，直接向平台進行購買或出售數字貨幣，只不過，買來的數字貨幣不能提取，只能在它這裡二次交易，OKEx客服：「指數交易是個人與商家的業務，指數交易你購買的幣是沒法轉出去的，只能作為投資理財使用。」

也許聽到這兒，也許沒接觸過數字貨幣的您，可能有點暈。這麼給您解釋一下吧，就好比哪天您到一家股票交易所去買股票，但這家交易所既參與發行股票，本身還是盈利企業和期貨交易所，同時它還是一家證券媒體，負責發布新股資訊，交易軟體也是它做的，而且與正規機構不同，還沒有監管單位能管得了，你買的貨，必須留在那裡沒法交割。而且，它還號稱是一家境外機構，買賣出了問題你找到境內的兄弟企業，人家說，我也不能負責，要不你去貝里斯維權試試？

據記者調查，這家註冊地為貝里斯，總部在香港的OKEx交易所，微信、微博的註冊號，都是一家名為「北京烽火創傑科技有限公司」的境內企業，而且大部技術團隊就在北京。七部委聯合發文禁止，為什麼OKEx仍能在境內從事業務？

楊先生等人在發現OKEx涉嫌違規進行數字貨幣交易後，先後向公安、工商等部門反映情況，但由於數字貨幣太過於專業，一些基層部門也沒有相應的執法先例：「國家規定就是不應該銷售數字貨幣的，OKEx怎麼還在國內呢，那麼我們告的是他超範圍經營，然後工商機關的回執就是說這個東西我們只能向上反映。向派出所報案，但明確給予了不立案調查的回執，他的解釋是這件事情金融局介入了，金融局的回復就是說會約談他的總經理徐明星，那麼在沒有約談到的時候呢，派出所認為他的經濟行為公安機關並不能給出一個是否立案的證據。」

在與OKEx的客服溝通過程中，對方多次表明，自己是一家「境外企業」，與國內註冊的OKCoin公司沒有關係，但根據維權者在北京上地的OKCoin公司拍攝的宣傳照發現，OKCoin團隊技術部稱自己完成了OKEx的幾乎全部業務。

（在OKCoin北京總部 投資者拍攝到的團隊宣傳卻寫的都是OKEx的項目）

該公司網頁上公布的海外分站電話，位於愛爾蘭和俄羅斯的兩個號碼根本無法接通，香港和新加坡的號碼無人應答，只有針對境內的400電話有客服響應。

投資者認為，境內的OKCoin和OKEx就是一家公司，貝里斯註冊，只是一個「出口轉內銷的噱頭」。

針對反映的問題，記者多次向OKEx提出採訪要求，但截至發稿，尚未得到回應。而OKEx在境內的北京烽火創傑科技有限公司，也因登記地址無法聯繫，而被工商部門列入企業經營異常名錄。

根據投資者反映的情況來看，目前只要一家企業聲稱自己是境外的，似乎就可以不受監管。長期關注數字貨幣的財經專欄作家肖磊認為，所謂的「合約交易」具有極強的期貨屬性，卻不受到任何監管部門約束，對於參與者來說，被坑幾乎是必然的，而且投訴無門：「我覺得缺少透明度，而且缺少制約、監管，但是對於參與的非常不公平的我們先不管它是是不是合法。因為所有的規則是他定的，所有的信息是他發布的。沒有對這個平台沒有任何的制衡因素在裡面，你要去投訴也沒地方投訴。」

沒有監管，數字貨幣交易平台既是交易所也是期貨公司，還是軟體提供商，還可以是操控價格的「庄」，又是一家盈利機構，在國家三令五申禁止數字貨幣交易之後，投資者如果仍然被數字貨幣所謂的暴利蒙蔽，就要做好蒙受損失的準備：「對投資者的認知要求是非常高的，買數字貨幣就是三個或四個字母，你根本不知道這是什麼，做什麼的，而且它先有幣後有資產，相當於什麼都沒有，就一本白皮書，這時候你去研究市場會不會喜歡它，未來有沒有好的應用落地？比特幣、以太坊究竟有什麼價值？炒的人也不知道為什麼炒，風險是巨大的。」

記者：任夢岩

來源：中國之聲《新聞縱橫》

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