整頓在行動！差價合約、虛擬貨幣、外匯、二元期權、ICO均在內

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周三(05月02日)援引Finance Magnates報道，本周早些時間曾有消息爆出萬事達卡目前正在採取行動對相關國家內某些交易行為定義為高風險級別，以此來為儲戶轉期索回資金提供充裕時間。

目前對這一消息可以確定的是，萬事達卡所採取的這一行為是與幾家監管機構和政府機構協同發起的事宜。換言之即，VISA卡針對差價合約、虛擬貨幣、二元期權經紀商和首次代幣發行的交易予以警告的信息已線上明確。

根據相關合作銀行的信函內容提供，由於銀行方面收到海量圍繞差價合約、外匯、虛擬貨幣和二元期權交易、首次代幣發行的相關投訴後，此舉的出台已受到了監管機構的廣泛支持。由此，提供卡支付業務的Visa，萬事達,UnionPay，RuPay等均被要求針對涉及經紀商/交易商的業務做調查，同時當地監管機構也會涉入其中。

函件指出，針對僅從事買賣虛擬貨幣業務的商企，如果並未涉及交易，則該企業必須提供在當地運營的合法文件或意見書來證明經營模式的合法性。商企需要提供符合法律要求的註冊證明，交易所牌照或交易平台牌照證明，允許從事此類高風險交易的適用法律法規信息，相關的法律性文件複印件均需於7月1日之前備齊。

函件表示，如果商企方面無法獲得更新的企業牌照，將對該企業高風險的證券交易予以停止，直至其更新牌照提供之後。從事交易的經紀商需要提供各個業務所在國家的法律意見書來證明業務經營的合法性，這一意見書須由當地知名律所草擬，並直接呈交於相關金融機構。

在這一意見書中，所有涉及到的交易規範和業務都應清楚羅列其中，商企需在任何時刻都遵照這一意見書內容開展業務。而就歐洲地區，截至2018年7月1日之前，所有商企均需持有有效歐盟牌照，如果商企無法持有相關牌照但仍在運用當中，則需向銀行提供相關機構出具的正在申請獲得牌照的簽署文件，最終的牌照不得晚於2018年9月15日獲得。

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