易乾寧集資詐騙案開庭，非法吸收資金超185億

據南京市中級人民法院消息，5月3日，南京市中級人民法院在第二法庭公開開庭審理薛秀麗等集資詐騙案，南京中院同步進行網路庭審直播，超52萬人在線收看。

檢方指控，2013年6月、7月，被告人薛秀麗經與劉丹、費翔(均另案處理)商議成立南京易乾寧公司、江蘇易乾寧公司後，僱傭他人向社會不特定公眾以發放宣傳單、藉助媒體等方式進行虛假宣傳，採用重複配置轉讓債權列表等欺騙方式，向社會不特定公眾非法集資，並不斷在全國各地開設分支機構擴大集資規模，至2016年4月共向95067人非法吸收資金共計人民幣1856785.64萬元。集資後，大部分資金用於兌付前期集資款利息，支付公司運營成本，個人使用等。

2017年3月，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕「易乾系」公司實際控制人劉丹、薛秀麗。南京市秦淮區人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕公司高層、骨幹許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環、曹健榮、黃億仁、徐萍、於花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。

2016年4月9日起，浙江省公安機關對南京易乾寧公司浙江地區多個分支機構進行查處，並查封、凍結江蘇易乾寧公司等多個集資賬戶。經審計，至2016年4月13日，共有69561人共計人民幣927156.8萬元本金未兌付。

公開資料顯示，南京易乾寧金融信息諮詢有限公司(易乾財富)成立於2010年，總部位於南京，註冊資本為2億元，是一家為小微企業籌款的P2P公司。「易乾系」有30家關聯公司，易乾財富在全國百餘個城市開設了分支機構，實際控制人是公司董事長劉丹。

庭審中，法庭圍繞薛秀麗是否是南京易乾寧公司的實際控制人、是否具有非法佔有的故意、對重複匹配債權是否明知等焦點問題進行了舉證質證，控辯雙方進行了法庭辯論。被告人作了最後陳述，其對投資人表示愧疚。 法庭宣布將擇日宣判。

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