中國基金報 泰勒

又一起涉案金額巨大的非法集資案浮出水面。

2018年5月7日，南京市中級人民法院官網發布消息稱，開庭審理南京易乾寧公司實際控制人薛秀麗集資詐騙案。

旁聽參與人約140餘人，超過52萬人次通過網路觀看庭審直播。

先看看一組驚人的數據：

1、向95067人非法吸收資金共計185億6785萬多元

2013年6月，薛秀麗、劉丹等人成立「易乾寧」公司，不到3年，該公司向全國95067人非法吸收資金，金額高達185億6785萬多元。目前，「易乾寧」公司主要控制人之一劉丹仍然在逃，被告人薛秀麗作為「易乾寧」公司另一名主要控制人，以犯集資詐騙罪被提起公訴。

2、騙局手法

經南京市檢察機關依法審查查明，被告人薛秀麗與劉丹等人商議成立南京易乾寧公司、江蘇易乾寧公司後，僱傭他人向社會不特定公眾以發放宣傳單、藉助媒體等方式進行虛假宣傳；採用重複配置轉讓債權列表等欺騙方式，以支付5%-14.9%不等的利息向社會不特定公眾非法集資，並不斷在全國各地開設分支機構擴大集資規模，至2016年4月共向95067人非法吸收資金共185億6785萬6千4百元！

3、錢去哪兒了？

「易乾寧」公司集資金額特別巨大，並將大量資金轉入關聯公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用於自我經營、轉貸獲利和肆意揮霍。

2016年4月，浙江省公安機關查處了南京「易乾寧」公司浙江地區多個分支機構，並查封、凍結多個集資賬戶。當時，被告人薛秀麗等人正在歐洲旅遊，得知消息後立即回國接受調查。

4、仍有74億未兌付

經審計，截止目前，仍有74億4865萬1千9百元非法集資款沒有兌付。檢察機關認為，被告人薛秀麗以非法佔有為目的，使用詐騙手段非法集資，數額特別巨大，應當以集資詐騙罪定罪處罰，南京市中級人民法院將擇日對該案宣判。

5、一些受害者受訪情況

危機爆發於2016年4月

公開資料顯示，南京易乾寧金融信息諮詢有限公司(易乾財富)成立於2010年，總部位於南京，註冊資本為2億元，是一家為小微企業籌款的P2P公司。「易乾系」有30家關聯公司，易乾財富在全國百餘個城市開設了分支機構，實際控制人是公司董事長劉丹。

劉丹照片，灰色西裝者為劉丹

「易乾系」公司的核心架構是南京易乾寧、江蘇易乾寧、江蘇天瑞三家公司，此外還有全國多家分部和關聯公司。其業務覆蓋金融諮詢、物業、體育文化、家裝等領域。

2016年4月8日，易乾財富就被曝出被查，多家位於紹興的門店被封。對此，4月10日和11日，易乾相繼發布消息稱，該公司紹興部分機構被查是例行檢查，且部分門店已恢復營業。期間，易乾還多次強調，其全國均在正常營業、正常經營。

2016年4月9日，媒體報道，易乾財富涉嫌「龐氏騙局」，並列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質造假、在美關聯公司和房產公司為空殼公司等多項直接和間接證據。

2016年4月11日下午消息，媒體援引消息人士的說法稱，監管部門正在調查易乾財富，或因該公司涉嫌百億「龐氏騙局」。

2016年4月13日，南京易乾寧通過認證微信號「易乾官微」發布消息稱，該公司1個銀行賬戶及關聯公司江蘇易乾寧資產管理有限公司的2個銀行賬戶，已經被浙江省桐鄉公安局經偵大隊凍結，無法繼續進行正常兌付。

到了13日晚間，易乾財富官網又發布致員工的公開信稱，桐鄉事件正在有序的處理當中，進展良好，桐鄉公安相關人士介紹，此次事件是因為桐鄉分公司個別員工的個人違法、違規操作，與易乾總公司及其它分公司無任何關係，凍結賬戶只是方便調查。

公開信稱，預計72小時之後會有實質性的進展公告，請員工安撫好客戶不要去桐鄉公安局及總部聚集，上述行為不利於後續工作的開展及問題的解決。

2016年4月14日，桐鄉警方公示，南京易乾寧桐鄉分公司以投資「易乾寶」理財產品為名，以投資高利率回報為誘餌，引誘群眾投資，涉嫌非法吸收公眾存款。桐鄉警方依法對南京易乾寧桐鄉分公司理財總監周某及相關主要責任人採取了刑事強制措施，並對與桐鄉分公司有關的涉案資金進行了凍結。

兌付危機

2016年4月14日，易乾財富發布公告稱，公司將被江蘇天瑞丹佛商貿實業有限公司（簡稱江蘇天瑞丹佛）併購，承諾全部兌付將在2018年3月31日前完畢。

而天瑞丹佛跟易乾財富實際上是關聯公司，這根本就是「左手倒右手」的緩兵之計。工商資料顯示，江蘇天瑞的執行董事兼總經理為劉丹，而劉丹同時也是易乾財富的董事長。

兌付無能之時，易乾直接搬出了「高管挪用公款」。

2016年8月18日，易乾財富官微發布《天瑞財務核查公示》，稱對之前易乾部分前高管及相關人員非法侵佔公司資產等情況展開深入調查。稱易乾前代理總裁曹健榮，在任職期間合計支付各項支出近9億元，但在後期核查期間發現其有個人挪用公款，私下收購客戶合同，收取回扣等瀆職現象。

更奇葩的是：以白酒、紅酒、別墅抵債

2016年9月22日，易乾財富子公司易乾方盾推出一期共計38套高爾夫別墅面向原易乾理財客戶作兌付處理，客戶可以用未兌付的債權直接抵充放款，每套最高可抵80萬元。

2016年11月15日晚間，易乾財富官方微信發布公告，稱目前公司資產端回收了一批債權，因債務人此次利息還款採用現金加物資的形式，第一批還款物資為少量白酒和紅酒。

「投資客戶如果有需求，可以選擇以物資作為還款的兌付方式，根據不同物資折現以兌付投資本金，物資價格均按照批發價計算，客戶可通過掃描商品包裝上的條形碼查詢該商品的零售價以做對比參考，」易乾財富稱。

不過，有網友質疑，這些物資的價格被嚴重誇大，比京東自營的價格高了不止兩倍。

靴子落地

2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局18日發布信息，「易乾財富」涉嫌非法集資犯罪，警方籲請各地投資人到投資所在地報案配合調查取證。

「易乾財富」違反國家金融管理法律規定，向社會不特定公眾吸收巨額資金。涉案嫌疑人已被採取強制措施。

南京秦淮警方初步偵查表明，「易乾財富」吸收的資金大量被公司實際控制人、高管及其親屬轉貸獲利、侵佔私吞和肆意揮霍，導致資金鏈斷裂。

為進一步查證事實，警方籲請各地投資人到投資所在地公安機關報案登記，配合公安機關開展調查取證工作。

2017年3月，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕「易乾系」公司實際控制人劉丹、薛秀麗。南京市秦淮區人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕公司高層、骨幹許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環、曹健榮、黃億仁、徐萍、於花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。

近幾年非法集資的特大案件

1、善林金融：600億元

2013年10月起，善林金融實控人周伯雲在未經批准的情況下，在全國開設1000餘家線下門店，招聘員工並進行培訓後，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的「鑫月盈」、「鑫季豐」、「鑫年豐」、「政信通」等債權轉讓理財產品。

自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯雲又在互聯網上開設「善林財富」、「善林寶」、「幸福錢莊」、「廣群金融」等線上理財平台，對外大肆銷售非法理財產品,涉案金額600餘億元。

今年4月24日，「善林金融」法定代表人周伯雲、執行總裁田景升、「幸福錢莊」負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批准被執行逮捕。

2、e租寶：581.75億元

3、中晉系：400餘億元

2016年6月22日，據上海法院官網公布的消息，據公訴機關指控，中晉系母公司國太投資控股（集團）有限公司（簡稱「國太控股」）向社會不特定公眾募集資金達400餘億元，部分集資款被國太控股及其下屬公司消耗、揮霍，致使案發時未兌付本金達48億餘元。

4、錢寶：未兌付金額達300億元

2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷來到南京公安局寫下一紙聲明，向警方投案自首，稱自己「向投資人吸納資金，如今無法兌付本金利息」；前兩天，警方公布了初步調查結果：錢寶網以高額收益為誘餌，持續「借新還舊」向社會公眾大量非法吸收資金，截至案發，未兌付集資參與人的本金數額達300億元。

5、泛亞：430億元

由中共昆明市委、市人民政府主辦的昆明信息港發布的《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》顯示，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。目前相關工作正在積極進行中，進展情況將適時予以通報。

數據顯示，泛亞事件波及22萬投資者，金額高達430億元，影響巨大。泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

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