反洗錢、涉匯及其他金融刑事法律風險應如何防範？
DENTONS
為了快速響應國家戰略，探討海南建設自由貿易試驗區和自由貿易港前景下法律服務市場的新機遇和新挑戰。5月5日上午，由北京大成律師事務所主辦的首屆博鰲大成法律論壇在海南博鰲隆重召開。
此次總論壇主要聚焦海南自貿區自貿港建設的法律服務戰略與海南法律服務境內外合作模式，同時圍繞「基礎設施建設項目運作模式的繼承、創新與發展」、「金融創新與法律服務」、「特朗普時代中美經貿關係解讀和跨境業務服務機會」、「反洗錢、涉匯及其他金融刑事法律風險防範」等海南法律服務發展各領域的具體話題展開探討。
在「反洗錢、涉匯及其他金融刑事法律風險防範」的話題討論中，主持人與嘉賓的精彩觀點和妙語連珠給大家留下了深刻的印象。下面，小編就帶你一起領略一下他們的風采！
DENTONS
主持人:
魏憶龍
大成台灣律師事務所主任
精彩觀點：「洗錢犯罪如同「把肉藏在飯下面慢慢吃
通過以往的辦案經歷，我們可以用「吃肉還要把肉藏在飯下面慢慢吃」來生動形象地概括洗錢犯罪。在美國，洗錢問題被高度重視，如果被政府機關認定存在洗錢行為，就將面臨罰幾百萬乃至幾十億的處罰。洗錢犯罪往往步及民事、刑事等各種錯綜複雜的關係問題。所以，這類犯罪不只是涉及客戶或黑錢，還有律師執業安全的問題。
寄 語
「希望大成同仁和海南的各位律師發揮各自專業所長，努力讓海南自貿區的建設在法治化的軌道上如火如荼的發展。」
朱海斌
大成上海辦公室合伙人
精彩觀點：「建立具有前瞻性的監管機制 防範地下錢莊洗錢」
可以說，洗錢的危害不言而喻，而地下錢莊則是世界上最古老最便捷最常見的犯罪活動。海南島即將建成自貿區自由港，可以想像，屆時跨境資本流動日益增多，與此相對的金融監管、政策規範和審批監管是否完善嚴格就成為了一個值得關注的環節。怎樣預防通過地下錢莊洗錢犯罪高發現象？這就要求金融監管要建立審慎的、具有前瞻性的監管機制，嚴厲打擊洗錢逃匯逃稅等一系列金融犯罪行為，而且要對相應犯罪行為進行防範。
寄 語
「對於 洗錢犯罪、 逃匯犯罪，自貿區的各個職能部門必須形成有機的聯動監管融合，才能避免信息孤島的出現，才能更好地發現犯罪、識別犯罪、打擊犯罪。」
張宇鵬
北京尚權律師事務所合伙人
精彩觀點：「預防金融犯罪需將刑事辯護思維與法律服務經驗相結合」
2010年至今，國家對金融犯罪領域採取非常嚴厲的打擊態勢，主要打擊非法集資等涉眾金融犯罪。2017年，非法集資犯罪的案件數量達五千餘件，金額約達1800億元。從非法集資案件的發展趨勢可以看到，實體產品不斷在向金融產品轉化，並且全國各個行業領域都有它的觸點。那麼，我們應該如何防範此類犯罪問題。可以說，刑事風險防範與一般意義上面的法律風險防範有本質上的不同。企業法律顧問或資深法務人員不能專註於一般的公司業務，而忽略了刑事領域研究，要把刑事辯護思維與長期從事法律服務的經驗結合起來，真正為企業或者金融領域提供法律刑事風險防範服務。
寄 語
「大成律師事務所已成為一面旗幟，號召全海南乃至全國的律師共同參與海南自由島的建設，我希望我們共同合作、共同發展。」
劉春園
大成上海辦公室律師
精彩觀點：「在離岸人民幣中心的前提下，涉匯犯罪應出罪化」
海南自貿區或者自貿港建設背景下的涉匯犯罪或者涉匯行為非常值得關注。因為，自貿區或自貿港的一個顯著特徵就是「境內關外」。基於這個特點，在自貿港建設過程中很有可能形成一個離岸的人民幣中心。如今，外匯儲備量、金融風險和國際形勢與幾十年前不可同日而語。在海南甚至全國11個自貿區（自貿港）蓬勃發展的時代背景下，涉匯罪名到底是出罪還是入罪化引發了理論界的爭議。我們知道，刑法是後位法。在離岸人民幣中心的前提下，涉匯犯罪的逃匯、騙購外匯和非法經營，這些行為都已經放開了，不會被認為是行政違法了，那麼，刑法規制是否有必要很值得研究。
寄 語
「海南自貿區自貿港非常難得，我從學界跨入律師界非常難得，希望我們可以一起輝煌。」
黃應生
大成總部顧問、最高人民法院研究室原刑事處副處長
精彩觀點：「預防金融創新刑事風險需大修刑法」
我主要講關於金融創新和法律風險防範。可以說，金融創新永遠走在刑事法律前面，金融創新涉及到的刑事風險是系統工程，涉及到體制機制的創新，涉及到政策法律的碰撞，涉及到一系列的分化改革。從刑法本身來講，現行刑法是1979年制定，1997年進行修訂，時值今日，已不能適應現在自貿區、自貿港建設，所以，需要對刑法進行大幅修訂。
寄 語
「海南作為一個省的自貿區是史無前例的，在中央的大力支持下，不僅搞經濟特區甚至搞法律特區，尤其在刑事法律方面要搞一些創新，讓企業家能安全營商。」
嘉賓：周亮
大成廣州辦公室高級合伙人
精彩觀點：「非訴訟業務低潮期就是刑事的業務的高潮期」
就金融業而言，非訴訟業務低潮期就是刑事 業務的高潮期，反過來非訴訟業務做的時候犯罪就會降低了，為什麼這樣說呢？金融業刑事犯罪主要就是說逃匯、騙匯、非法涉匯。通常公司負責人在購買不到外匯時，可能會通過灰色途徑完成交易，由此犯罪率就產生了。有灰色途徑肯定就有非訴訟業務，而通過灰色路徑實施的犯罪行為就是刑事業務。這就是從非訴訟律師角度給刑事風險律師做一個墊腳石。
寄 語
「香港自由港律師費全球最高的，比紐約還高，希望海南成為自由港自貿區的時候，我們的律師可以創造更大的價值。」
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