易到用車控股股東韜蘊資本擬戰略入股赫美集團

騰訊科技訊 5月15日，赫美集團與韜蘊資本簽署戰略投資合作框架協議，韜蘊資本擬在協議簽署後三個月內收購公司不低於5%股份。

此外，韜蘊資本旗下易到用車將與赫美集團旗下尚品網在股權、會員系統等全方位的層面進行深度業務合作；匯川技術3月1日至4月30日累計獲得各項政府補助資金共計5499.58萬元。

以下為公告全文：

深圳赫美集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2018 年 5 月 14 日與韜蘊資本集團有限公司（以下簡稱「韜蘊資本」）簽署了《戰略投資合作框架協議》（以下簡稱「本協議」）。韜蘊資本基於對公司高端消費品產業鏈業務發展前景的看好，擬在本協議簽署後三個月內以包括但不限於大宗交易、二級市場購買、協議受讓等方式收購公司不低於 5%的股份，並在收購完成後的 12 個月內不以任何方式進行減持；同時韜蘊資本還將與公司進行多方位業務深度合作。本協議的簽署不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將本協議主要情況公告如下：

一、 協議對方基本情況

1、 公司名稱：韜蘊資本集團有限公司

2、 企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

3、 註冊地址：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城東一辦公樓十六層1室

4、 法定代表人：溫曉東

5、 註冊資本：20,000 萬元人民幣

6、 統一社會信用代碼：91110101318290351U

7、 成立日期：2014-11-21

8、 經營範圍：項目投資；投資管理；資產管理；投資諮詢。(「未經有關部

深圳赫美集團股份有限公司 關於公司與韜蘊資本簽署戰略投資合作框架協議的公告門批准,不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；不得發放貸款；不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

9、 主要股東構成：溫曉東持股 90%；盧廣輝持股 8%；劉欣蕊持股 1%；閆瑋持股 1%。

韜蘊資本系一家立足中國，業務覆蓋東亞及俄羅斯地區的以金融、證券投資為主要業務的大型投資機構，所涉及業務覆蓋實業、保險、證券、私募股權基金等領域。近年來，韜蘊資本除傳統業務以外，積極圍繞文化+體育+旅遊產業投資和布局，截至目前，韜蘊資本投資「易到用車」成為其控股股東，還通過境外公司收購日本最大的滑雪場運營管理機構 MacEarth。

韜蘊資本與公司及董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，未曾與公司股東構成一致行動人，未曾直接或間接持有公司股份，本協議簽署前未曾擬增持公司股份，未曾與公司存在相關利益安排，未曾與第三方存在其他影響公司利益的安排的情況。

二、 協議主要內容

1、 協議主體

甲方：韜蘊資本集團有限公司

乙方：深圳赫美集團股份有限公司

2、 合作內容

（1） 甲方承諾在本協議簽署後三個月內持有乙方不低於 5%的股份，持有方式包括但不限於大宗交易、二級市場購買、協議受讓等，並在完成持有不低於5%股份後的 12 個月內不做任何減持。

（2） 甲方旗下易到用車與乙方旗下尚品網在股權、會員系統等全方位的層面進行深度業務合作，具體通過雙方、相關方另行簽署的合作協議落實。

（3） 甲方通過旗下的日本 MacEarth 滑雪場運營管理機構與乙方在日本滑深圳赫美集團股份有限公司 關於公司與韜蘊資本簽署戰略投資合作框架協議的公告雪場等資源合作，共同向文化和體育產業領域開拓業務並進行深度業務合作。具體通過雙方、相關方另行簽署的合作協議落實。

3、 甲乙方的陳述、保證和承諾

（1） 甲乙雙方均為根據中國法律合法設立且有效存續的法人，擁有簽署、履行本協議並完成本協議所述交易的完全的法律權利，並將採取所有必要行動以獲得適當授權。

（2） 甲方保證按本協議的約定持有乙方的股份，其持有乙方股份的資金來源合法，且有充分的資金履行其在本協議下的義務。

（3） 甲方保證為順利完成本次交易，對本協議約定的應由乙方給予配合及協助的事項，乙方給予積極和充分的配合與協助。

4、 約束力及違約責任

（1） 甲乙雙方同意，本協議對甲乙雙方具有約束力和可執行力，雙方應誠信履約。

（2） 甲方違反本協議持有乙方不低於 5%股份相關約定的，應向乙方支付於甲方履行義務期滿之日其未能全部或部分持有乙方不低於 5%的股份市值的 50%

作為違約金，市值的計算標準以甲方履行義務期滿日前 20 日的二級市場平均交易價格為準。

（3） 除本協議另有約定以外，任何一方違反其在本協議項下的陳述、保證和承諾或者出現其他違約情形，守約方有權追究違約方的違約責任。由於一方違約而給守約方造成損失的，違約方應賠償守約方的全部損失（包括但不限於合理的律師費）。

5、 凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，甲、乙方應首先友好協商解決；如在發生爭議後協商不成的，甲、乙雙方同意提交深圳國際仲裁院按其現行有效的仲裁規則在中國深圳以中文進行裁決。在仲裁期間，本協議不涉及爭議部分的條款仍須履行。本協議經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

三、 對公司的影響

公司此次引入韜蘊資本作為戰略投資者並與其開展深層次戰略合作，有利於深圳赫美集團股份有限公司 關於公司與韜蘊資本簽署戰略投資合作框架協議的公告優化公司股權結構，增加高端消費客戶獲取渠道，拓展高端消費品產業領域的業務，提升公司的資源整合能力及核心競爭力，對公司的運營管理和業務拓展具有重要的戰略意義。

四、 其他說明

1、 本協議的簽署符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、部門規章以及深圳證券交易所業務規則等有關規定。

2、 本次韜蘊資本擬收購公司不低於 5%股份的行為不會導致公司股權分布不具備上市條件，不影響公司上市地位，也不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不存在損害上市公司及上市公司其他股東利益的情形。

3、 韜蘊資本承諾：本次完成收購不低於 5%股份後的 12 個月內不做任何減持。成為公司持股 5%以上股東後，韜蘊資本將嚴格遵守相關規定，不進行內幕交易、敏感期買賣股票、短線交易等違規行為。

4、 公司將持續關注本協議後續進展情況，並嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。

5、 本協議為框架性協議，韜蘊資本收購公司股份的方式及最終具體的持股比例尚未確定；本協議中雙方合作項目的內容和進度將根據後續工作進一步落實推進。敬請廣大投資者注意風險。

五、備查文件

公司與韜蘊資本簽署的《戰略投資合作框架協議》。

特此公告。

深圳赫美集團股份有限公司

董 事 會

二〇一八年五月十五日

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