高息作餌！濟南男子空手套白狼，8個月非法集資700多萬

濟南一男子杜某通過虛構公司向社會公眾非法集資，僅8個月時間就讓71人上當受騙，涉案金 額高達700多萬。近日，濟南市中區人民法院依法審結了這起集資詐騙案，以集資詐騙罪判處被告 人杜某有期徒刑11年，退賠違法所得並處罰金7萬元。

2014年4月，被告人杜某註冊成立了山東犇鑫投資公司。為擴大融資，降低風險，與此同時， 杜某另外又虛構了一家名為「洛陽壹陸捌捌實業公司」的企業(實際不存在)，並向集資參與人杜 撰稱：洛陽壹陸捌捌實業公司作為新成立企業，需要資金擴大生產，客戶可與公司簽訂理財合同， 向公司投資，共享紅利;投資起點為1萬元，投資周期分為3個月、半年和一年三種方式，月息1.1% 至1.8%不等。

事後，杜某由河南洛陽天翔農村合作社提供擔保，山東犇鑫公司作為居間方，在未經相關部門 批准的情況下，僱傭業務員向社會公眾發傳單，以支付高息回報為誘餌，騙取信任，向社會公眾吸 收資金。經查，截至同年12月底，杜某僱傭業務員先後向不特定社會公眾呂某、劉某等71人非法集 資709萬元，所籌資金並未用於公司生產經營活動。呂某等人將錢轉入杜某指定的賬戶後，杜某再 用這些吸收的錢款向客戶支付利息。

2014年12月，一名客戶在合同到期、索取本金無果的情況下，向公安機關報案。案發後，杜某 逃匿他處，公安人員隨即對杜某展開上網追逃。

2017年1月3日，杜某在河南省某坡路段被公安人員 抓獲。歸案後，杜某對上述犯罪事實供認不諱。

案件庭審期間，洛陽天翔農村合作社負責人楊某稱，合作社自成立以來就是空殼，從未正常經 營、運轉。杜某帶客戶來考察時，向客戶介紹自己是其舅爺，而杜某的兩個兒子均系公安局長，目 的是想讓客戶放心投錢。

山東犇鑫公司員工張某稱，2014年7月自己經親友介紹到公司上班，負責公司後勤。公司有完 整的內部結構：段某是業務經理，負責培訓和管理業務員;李某和宋某負責公司的財務。公司僱傭 業務員，先進行培訓，後再從路邊向老百姓發放宣傳資料，並隨手贈送宣傳手提袋。客戶交了投資 款以後，公司向客戶出具「洛陽壹陸捌捌有限公司」的借條。有些客戶出於顧慮，提出實地考察的 意見，杜某統一安排到相應的樓盤、攪拌站、鋁廠等地點進行參觀，並要求公司員工向客戶介紹這 些都是合同約定的第三方公司。

濟南市中區人民法院審理認為，在案證據可充分證實：被告人杜某在集資詐騙犯罪中，積極實 施了設立公司、招募人員、吸收存款、控制贓款等行為，對於整個犯罪的完成起到了不可或缺的關 鍵作用。被告人杜某以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，公訴機關指控其 犯集資詐騙罪成立。鑒於杜某歸案後能夠如實供述罪行，依法可以從輕處罰，遂依照相關法律規定 作出上述判決。

齊魯晚報·齊魯壹點記者 崔岩 馬云云 通訊員 張潔 劉俊傑

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！