如何防範通過支付欺詐危害區塊鏈合法性

市場上ICO收益中有10％將被轉移到騙子身上。這些騙子設立了假裝成為合法ICO提供商的網站或社交媒體配置文件，然後銷售從未出現的假「代幣」後消失。最近一起高調的釣魚攻擊事件就是針對Bee Token的投資者。

Scammers先是想辦法獲得潛在投資人的電子郵件列表，。由於這些投資人已經與Bee Token有了初步聯繫，這使得這些騙子的電子郵件看起來特別合法。

「Telegram最近大肆宣傳令牌從私人投資者那裡籌集了17億美元，但該公司並未公開提及可能的公開拍賣。 Scammers看到了一個機會，一些向公眾提供假電報令牌的網站出現，迫使Telegram創始人Pavel Durov在Twitter上警告追隨者。「

另一個假電子郵件ICO $ TON的#facebook SCAM廣告。

還沒有ICO！你會失去你的錢！

「贈品」和被盜身份

釣魚者也可能構成加密傀儡，並宣布「贈品」，以發送以太坊或比特幣換取一小筆初始存款。就像在他們面前的現金支票和「奈及利亞王子」騙局一樣，這些騙子從來沒有真正實現承諾的第二次發行。

一位聲稱Twitter處理「elonmmusk」的騙子（僅從Elon Musk的實際驗證的Twitter ID中取消了一封信）利用社交媒體平台冒充Musk並提供5,000 ETH的「贈品」。

一個機器人網路推動了這則推文，讓它看起來很有興趣的贈品接受者給予支持。最近黑客接管了加密公司Vertcoin的官方賬戶，並宣布了一個類似結構的「贈品」。因為贈品是在公司的官方賬戶上公布的，所以它看起來是合法的：

嘿大家！ Vertcoin和員工很高興地宣布，我們正在為我們的追隨者做10 BTC贈品來慶祝Vertcoin的成功。發送0.005到*已編輯*輸入！優勝者將於美國東部時間8/18/8在美國東部時間晚上8點公布。

- 維特幣（@Vertcoin）2018年5月1日

Vertcoin首席開發人員不得不像許多加密創始人和領導人一樣去推特，以澄清贈品是一個騙局。

@Vertcoin Twitter帳戶已被泄露。我們已聯繫@TwitterSupport。不要接受任何贈品，他們都是假的。

- James Lovejoy（@ jamesl22）2018年5月1日

珊瑚 - 預測分析工具

珊瑚正在使用預測分析工具來反擊釣魚者。該平台不斷掃描加密社區和以太坊區塊鏈，以檢測網路釣魚詐騙和其他欺詐活動。珊瑚用戶可以直接從他們的首選錢包或交換界面向Coral平台提交潛在的區塊鏈交易。

珊瑚使用稱為The Trawler的分散式區塊鏈爬行器來分析每個建議的交易並為其分配一個匿名區塊鏈信任評分（ABTS）。高ABTS表示區塊鏈交易的可靠合作夥伴，低表示該錢包可能涉及欺詐活動。

例如，如果一個加密投資者收到一封關於（理論）加密公司Weasel的電子郵件，Coral就可以舉報。狡猾的人可能會在他們的網站weaseltoken（dot com）上提供代幣，但投資者可能會收到一封電子郵件，指示他們去vveaseltoken（dot）com。

這個虛假網址與第一個虛擬網址實際上是相同的，而智能騙局可以設計出假冒網站，以包含與合法ICO相同的品牌和設計。這個騙局甚至可以騙過有經驗的加密交易者。

「然而，一個擁有Coral的用戶可以將提議的以太坊或比特幣傳輸提交給虛假網站上列出的錢包。珊瑚的拖網漁船會檢測到這個錢包有處理加密詐騙涉及的資金的歷史，並為其分配很多信任排名。「

原作者：Joe Kildune

原標題：How to Keep Payment Fraud from Jeopardizing the Legitimacy of Blockchain

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