警方查處「雲聯惠」當陽代理 抓獲4名犯罪嫌疑人
警方對「雲聯惠」當陽代理公司現場進行調查。 圖片由警方提供
原標題：警方查處「雲聯惠」當陽代理公司 4名犯罪嫌疑人被抓獲 消費返利拉人頭 電商平台變傳銷
5月8日，涉案金額達3300億元的雲聯惠傳銷案被廣州警方查處，該案被稱為近幾年來中國涉案金額最大的網路傳銷詐騙案件。5月17日，當陽市公安局向媒體通報，當陽警方主動出擊，對當陽當地的廣州「雲聯惠」代理公司進行了查處，當場抓獲安某（化名）、高某（化名）等4名涉案犯罪嫌疑人。
打著「電商購物平台」的招牌，用「消費返利」的模式拉人頭，加盟會員，雲聯惠迅速吸收了大量參與者。
據調查了解，近年來，利用互聯網電子商務平台發展下線的非法集資和傳銷案件並不少見。如何辨別打著電商旗號的非法集資、傳銷陷阱？記者為你揭開虛假「消費返利」的真面目。
「雲聯惠」為何吸引百萬會員？
5月8日，所謂「雲聯商城」的電商平台購物網站已經無法正常打開。取而代之的是廣東警方的一則公告，廣東雲聯惠網路科技有限公司涉嫌組織、領導傳銷犯罪已被立案調查。並要求參與「雲聯惠」犯罪活動的人員，在5月15日之前，主動向公安機關投案。
5月10日下午，當陽警方主動出擊，對廣州「雲聯惠」的當陽代理公司進行了查處，當場抓獲安某、高某等4名涉案犯罪嫌疑人。
經查，犯罪嫌疑人安某、高某等人於2017年7月12日註冊成立「雲聯惠」當陽代理公司，組織、領導傳銷活動。安某擔任公司法定代表人,高某等人擔任「管理人員」。該公司自成立以來，採取返現、拉人頭等方式，發展下線多人。目前，安某、高某四名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被警方依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦之中。
早在一年前，宜昌市民劉先生就接觸到了「雲聯商城」。朋友推薦時，說這個網上購物商城什麼都能買到，包括汽車，而且買多少返多少。
劉先生仔細研究後發現，「雲聯商城」向消費者承諾，在網站上購物可以累積積分，網站按天向消費者返還消費額萬分之五的現金，直到接近全額返還。如果充值大額消費卡，甚至可以成倍返還。「我這個朋友就充值了1萬元，說不僅可以在平台上購物，而且一兩年就能翻倍返還。」
劉先生說，他覺得這不是消費，更像是騙局，「幾萬的充值，就是沖著返利去的，買東西不花錢，哪有這樣的好事。更何況返利的周期太長，風險很大。」
記者查詢「雲聯商城」的電商模式，發現雲聯惠不僅以消費返利吸引消費者，更用發展下線的會員模式招攬加盟商。稱商戶交費成為「鉑金」、「鑽石」會員，同樣也會扣留商家16%的銷售額，然後按期返還。商家每發展一名下線加盟商，就能獲得銷售金額的2.5%提成。消費者每推薦一個會員，推薦人可以獲得消費金額的5%。
2018年初，雲聯惠自稱擁有300萬會員，累計交易金額約為3300億元。
身邊就有「消費返利」誘惑
消費500元，幾個月後就返利500元；消費1000元，幾個月後就返利1000元？
發展下線，購物款就能報銷；下線再發展下下線，還能獲得雙倍購物款？
近年來，隨著電商購物的普及，所謂的「消費返利」促銷也越來越多，但這其中卻隱藏著不少「陷阱」。記者發現，除了雲聯惠以外，打著「電商」招牌，進行非法集資和傳銷等違法行為的案件不在少數。
經濟之聲《天天315》曾曝光某電子商務平台，宣稱消費者充值購物就返還現金。結果中途該平台「蒸發」，消費者的預存款無處追討。
市民劉女士向記者舉報，她被人推薦加入一個名為「某某醇」的酒類電子商務平台，「預存消費款就能獲得酒星，消費款可以買酒，酒星在幾個月內就能翻倍返還現金。」在劉女士的指引下，記者加了該平台「代理」的聯繫方式，這位「代理」給記者發來了資料，聲稱只要加入該平台成為會員，消費10元至3萬元就能成為代理，收益高達每天2%。
當記者詢問平台是否有金融監管部門批准的吸收公眾資金資質時，該「代理」反而認為記者不懂「互聯網+O2O」全新經營模式。
相關部門警示遠離這些「狀況」
實際上，此前中國銀行保險監督管理委員會、工業和信息化部、公安部、商務部、人民銀行、國家市場監督管理總局就聯合發布風險提示，提醒公眾警惕此類不同於正常商家返利促銷活動的「消費返利」。
該風險提示指出，近年來，一些第三方平台打著「創業」「創新」的旗號，以「購物返本」「消費等於賺錢」「你消費我還錢」為噱頭，承諾高額甚至全額返還消費款、加盟費等，以此吸引消費者、商家投入資金。此類「消費返利」不同於正常商家返利促銷活動，存在較大風險隱患。
如何認清此類打著「消費返利」名義的非法集資和傳銷行為？宜昌金融監管部門專業人士指出，認清以下幾點，即可揭示出類似違法行為的真面目。
首先，「高額消費返利」不可能。如果電商平台不存在與其承諾回報相匹配的正當實體經濟和收益，資金運轉和高額返利就難以長期維繫，最終只能是挪用消費者預存款或靠拉下線交會費來支撐。
其次，資金安全無法保障。一些平台通過線上、線下途徑，以「預付消費」「充值」等方式吸收公眾和商家資金，大量資金由平台控制，存在轉移資金、捲款跑路的風險。
此外，運營模式存在違法風險。一些平台虛構盈利前景、承諾高額回報，授意或默許會員、加盟商虛構商品交易，直接向平台繳納一定比例費用，謀取高額返利，平台則通過此方式達到快速吸收公眾資金的目的。部分平台還採用傳銷的手法，以所謂「動態收益」為誘餌，要求加入者繳納入門費並「拉人頭」發展人員加入，靠發展下線獲取提成。一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴重損失。
公安部門提醒廣大市民，對借網路名義對傳銷進行遮掩，只要抓住3個特點，實際上很好辨認。一是入門費，需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；二是拉人頭，需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；三是複式計酬，以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計提費用，牟取非法利益。如果符合以上特徵，則可能涉嫌傳銷活動。
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