虛擬幣傳銷｜65種傳銷幣騙千萬人次超百億，多被頭目揮霍

劃重點：

1、「虛擬貨幣」傳銷、詐騙犯罪的受害人群非常廣，涵蓋農民、學生、白領，甚至大學教授、政府公職人員。

2、虛擬貨幣利用互聯網進行傳銷，讓「虛擬貨幣」傳銷和詐騙具有跨地域性，總計欺騙投資者達數千萬。

3、65種「傳銷幣」涉案超百億，多數資金被頭目享樂揮霍，被追回的錢僅有1/3。

隨著互聯網金融的快速發展，比特幣、區塊鏈在投資界引發關注，不法分子趁虛而入，滋生了大量披著「虛擬貨幣」外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著「快速致富夢」買入馬克幣、維卡幣、百川幣等「傳銷幣」，最終傾家蕩產、血本無歸。

澎湃新聞（www.thepaer.cn）連月來調查發現，此類騙局具有較高迷惑性，受害者涵蓋農民、學生、白領，甚至有大學教授、政府公職人員被騙，有的人直至交易網站無法打開、組織頭目失聯後仍抱有幻想。

為釐清此類犯罪的套路，撥開犯罪分子假面，澎湃新聞通過裁判文書網，以「虛擬貨幣」＋「傳銷」為關鍵詞，對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結，發現至少65種「傳銷幣」複製此類套路，337名傳銷頭目被判刑，他們欺騙數千萬投資者至少100億餘元人民幣，超半數被傳銷頭目用於個人消費揮霍一空。

這上百起案件的犯罪套路如出一轍：不法分子在國內或國外註冊成立空殼公司並設立網站，大肆宣傳虛構某種「虛擬貨幣」的價值，捏造博彩、娛樂、醫療等實體項目，以多至百倍收益的「高額返利」為噱頭，鼓勵會員以開拓市場、與人共享等「拉人頭」的方式賺取回報，不斷吸納會員會費達到斂財目的。

65種「傳銷幣」涉案超百億，逾千萬人買入

澎湃新聞在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院於2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。

經統計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心複利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

根據裁判文書披露的數字，這些案件涉案總額至少達到10060846440元，平均每種「虛擬貨幣」背後的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

這141起虛擬貨幣傳銷案中，部分判決書公布了傳銷組織發展下線的人數，澎湃新聞統計發現，這些虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次。

根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以「維卡幣」涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。

以傳銷組織在國內的發展規模來看，「雲幣」（又稱世界銀聯、世界雲聯網路傳銷平台）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是「暗黑幣」傳銷組織共發展會員340多萬人。

組織專人發展各地市場，傳銷呈跨地域性

從地域來看，魯、粵、蘇、湘四省虛擬貨幣傳銷案件較為多發，山東省判決20起為最多，其次為廣東、江蘇兩省各判決19起，湖南省16起。這四省法院判決的案件占上述案例總數的52.4％。

同時，由於虛擬貨幣利用互聯網進行傳銷，而互聯網傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國界的限制，遍地開花。

以「暗黑幣」為例，2016-2017年間，各地共判決5起「暗黑幣」傳銷案，該傳銷組織入侵江蘇徐州、南通、淮安，內蒙古赤峰、廣東深圳等地，13名傳銷組織頭目因在當地發展下線、擴大傳銷規模獲刑。

根據上述判決文書，「暗黑幣」發展初期即以傳銷組織的方式按照區域劃分市場，派專人負責當地的「市場拓展」，即拉人頭髮展下線。

判決書顯示，2014年6月份，劉某和杜某等人策划了「暗黑幣」的商談推廣方法，從當年8月開始製作 「暗黑幣」交易網站（www.onclooud.com，現已無法打開），並在香港設立達康智能科技有限公司（以下簡稱達康公司），在無任何實體經營活動的情況下，以高額返利為誘餌，由杜某、陳某榮、華某河及全國各個地區的負責人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發展下線，進行網路傳銷活動，制定了網站交易「暗黑幣」的相關規則。

這5起案件描繪出「暗黑幣」的傳銷軌跡：安徽人王某加入「暗黑幣」傳銷組織後，負責在內蒙古赤峰市宣傳、拉下線；付某在其兒子周某的協助下，在深圳羅湖、南山、龍華等地開課宣傳、講解「暗黑幣」，以拓展市場、發展下線會員，成為了深圳市場的重要人員；具有大學學歷的張某雲等3人在海門、南通多次給多人講課宣傳和介紹「暗黑幣」，並直接和間接發展了80人參加，涉案金額247.067萬元；淮安人張某在自己經營的公司內向他人介紹暗黑幣，不斷發展他人加入，逐步成為淮安地區市場的主要領導人，通過當面講解、舉辦酒會、建立微信群的形式組織、協調淮安地區會員團隊發展，直接或者間接收取的傳銷資金累計達8083.5萬元。

江蘇省互聯網金融協會公布的2018年互聯網傳銷識別指南指出，正是由於互聯網傳播的跨地域性，導致調查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區的傳銷活動進行監督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，對摧毀整個傳銷集團無能為力，治標不治本。

傳銷資金多被頭目享樂揮霍，僅追回約1/3

以短期高額回報為誘餌，打著投資虛擬貨幣旗號的傳銷組織往往能快速斂財。

例如，判決文書顯示，截止2015年3月19日，「暗黑幣」交易網站成立短短半年多，達康公司「暗黑幣」傳銷組織在全國各地累計有註冊會員賬號340多萬個，會費收入14.9億餘元。

然而，大量抱著「發財夢」的群眾將存款轉入傳銷組織的同時，傳銷頭目的財富得以迅速積累，他們又將這些資金用於個人享樂、消費，而傳銷組織底層人員大多血本無歸。

根據裁判文書，有的傳銷頭目賺取50多億元「人頭費」；反之，有的受害者因購買「傳銷幣」傾家蕩產，還有殘疾人被騙後生活難以維繫。

經澎湃新聞統計，在141起案件共計高達百億的涉案資金中，被公安機關追繳、凍結、扣押的金額為3163523045.67元，約為涉案總額的31.44%。

以「暗黑幣」為例，至案發，公安機關扣押、凍結犯罪分子賬戶內傳銷活動非法所得合計人民幣2.9億餘元，其餘款項已被轉移，或用於該傳銷組織辦公、舉辦各種活動等。

又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判決的世界雲聯「雲幣」傳銷組織，11人因組織、領導傳銷活動罪獲刑，經鑒定，2015年8月至2016年12月間，世界銀聯、世界雲聯會員達93個層級，其中註冊會員4391449人；通過第三方支付平台共收取會員充值費118073069.59元，這些資金大部分流入上述頭目的個人賬戶，用於個人購物、購房、買保險、償還個人貸款等消費，還有人購買瑪莎拉蒂、保時捷等豪車，公安機關凍結52602306.25元，不到會員充值費總額的一半。

再如「維卡幣」傳銷組織，經鑒定，中國境內已激活的激活碼涉案金額70餘億元人民幣，判決書中，截至2017年底，凍結、扣押的涉案資金13億餘元。

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