涉案3億多！濟南打掉「區塊鏈」為幌子的網路傳銷團伙

2018年4月，濟南警方在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著「西部開發」「國家扶貧」「原始股」「區塊鏈」「電子商務」為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十餘人，凍結涉案賬戶百餘個，查獲涉案資金3億餘元。

2017年底，濟南市公安局經偵支隊民警主動出擊，多渠道查找犯罪線索。通過數據分析、碰撞、對比發現河南一家叫惠樂益電子商務公司（以下簡稱「惠樂益」）有疑似網路傳銷的行為。該傳銷組織通過互聯網發展會員繳納會員費，並採用一種消費返利模式。

民警通過外圍調查，了解到這家電子商務公司註冊經營範圍是網上貿易代理、網上商務諮詢服務、互聯網信息諮詢服務、銷售等，而實際從事的卻與此大相徑庭。「惠樂益」構架了一個網上平台，名義上是賣商品，實際上是一個皮包公司，主要是發展會員。

主犯孫某，自2016年以來藉助P2P平台、以及網路為載體，以繳納不等金額的入門費可以獲得原始股、獲取公司分紅等噱頭進行傳銷活動。自2017年以來，孫某等人又成立惠樂益平台，以惠樂益商城為載體進行傳銷活動，並將原來投資平台客戶全部轉移至惠樂益商城進行運作。鼓動會員繳納代理費、吸收新會員，按照「業績」將投資者分為「區域代理」「省級代理」「市級代理」「縣級代理」「普通會員」五個層次。

該團伙通過上級提取下級拉人頭費用進行計酬，並設定消費獎、運營獎等獎勵方式，短時間內將其影響力擴大到數十萬人，涉及全國30多個省市區，山東一省的受害者就達上萬人，造成了極壞的社會影響，如果公司資金鏈斷裂將對社會經濟、投資者造成重大損失。

濟南市公安局經偵支隊、濟陽縣公安局立即成立專案組，「磨刀不誤砍柴工」專案組先期集中精力對網路傳銷的構架、人員、資金情況進行了大量獲取、篩選、整理工作，獲取有價值信息20餘萬條，獲取300多個賬戶信息，平台會員信息數十萬條，一個龐大的傳銷組織脈絡逐步顯現。

市局經偵支隊及時向省廳經偵總隊、市局領導進行了彙報，得到了各級領導的高度重視，經偵支隊、濟陽縣局抽調民警100餘名警力參加專案行動，一張無形的大網正在慢慢地收起纜繩。

4月初，專案組對主要犯罪嫌疑人展開「逐個盯防」，民警行程10萬餘里，摸清了他們的活動軌跡，在河南省廳經偵總隊、鄭州市經偵支隊的協助下，兩地統一指揮、聯合用警，在鄭州當地一飯店會議廳內將傳銷組織會場全面控制，當場將主犯、發起人、公司負責人等10餘名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現場控制參與傳銷人員100餘人，摧毀了惠樂益公司這一網路傳銷平台。

提起傳銷大家都認為是人傳人、人帶人，「惠樂益」傳銷團伙在不到一年的時間發展會員的數字和速度非常驚人，這到底是一個什麼樣的模式呢？他又使用了什麼樣的手段，能在短時間內聚集那麼多的會員和資金呢？

主犯孫某，他年輕的時候判過刑，在監獄裡自己學了很多經濟方面的書籍，孫某一直認為自己是有超凡的商業智慧，認為自己是一個商業天才。

2015年，孫某和河南的李某創立了一家公司，這家公司以平台為背景，發展層級會員，層層提取人頭費，而且搞得規模很大，後來因為分贓不均，孫某就帶著十幾萬會員離開了這個團伙開始單幹。

2017年初孫某在河南創立了這個河南惠樂益電子商務公司，公司一開始就建立了一個五級的層遞返利的模式。惠樂益模式分了五大區，分別是東西南北中，從大區往下，有省、市、縣和普通會員。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發財夢的群眾加入了「惠樂益」傳銷組織，這其中有相當一部分人是大學生。

為了蠱惑不明群眾的加入，孫某一伙人也是費盡心機，把國家倡導的西部大開發」、「一帶一路」、"扶貧「等一些新鮮名詞在他們的網路傳銷中重點提及。為了蠱惑更多的群眾加入到「惠樂益」傳銷裡面，這個傳銷團伙還適當的進行「讓利」，讓很多群眾被這些暫時的利益蒙蔽了雙眼。

2017年10月，孫某一夥開始與某些地方的公司合作銷售一些食品、商品，通過這種方式的掩護，「惠樂益」的會員量和涉案金額發展迅速。為了更好的吸引會員加入，惠樂益加進了電子幣、區塊鏈、大數據等一些新名詞。

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