南非當局調查8000萬美元的比特幣騙局

2018年5月25日，南非當局宣布正在進行的一項加密貨幣騙局調查的進一步信息，該詐騙案花費了投資者10億蘭特（8,000萬美元）。

虛假陳述和投資者陷阱

據路透社報道，南非警方提到，調查涉及加密貨幣交易公司BTC Global。這家加密貨幣公司告訴客戶，他們將從每天2％開始獲得豐厚回報，每周達到14％，最終在一個月內達到50％。

在BTC Global的網站上，他們表示他們暫停了他們的服務。該網站上的記錄列出了Steven Twain作為公司的「主要交易商」。該網站還指出，「直到Steven Twain重新出現或被發現管理團隊無能為力。」管理團隊留下了Steven的聯繫方式。當路透社聯繫到Twain的電子郵件地址時，他們沒有收到任何回應。

南非警方提到「公眾成員被認為是詐騙的一部分，並受到BTC Global代理人的鼓勵。一些投資者根據協議獲得了報酬。但是，這筆款項突然停止了。「

更重要的是，BTC Global已經在2018年3月以前騙取了超過5000萬美元的加密貨幣投資者。相關報告表明投資者「應該看到BTC Global是一英里外的騙局」，因為它們有如Bitconnect這種其他加密貨幣詐騙的異常高收益。

「這可能證明是冰山一角，潛在數千人還未發現他們已經損失了錢，」BTC環球案件的警察調查員Yolisa Matakata說。

BTC暫停全球服務

據BTC全球網站稱，「付款信息已於2018年2月18日星期日發送給Steven Twain，與管理團隊去年以來每周一樣。Steven沒有確認收到這些信息。Steven還沒有聯繫領導或管理團隊中的任何人。 Steven沒有付款。管理團隊找不到他。如果有人知道我們如何與他取得聯繫，請與我們聯繫，並告知我們。「

「我們和所有人一樣震驚和憤怒。但我們都知道與Steven一起投資的風險。我們都對Steven感到自滿。我們所有人都獨立為他提供資金。「

據報道，27,000人被搶劫。雖然有許多南非人參與，但有報道稱美國和澳大利亞的其他國際受害者。然而，南非人損失了16,000至140萬美元的資金（1280至112,000美元）。

盡職做好調查

儘管許多加密貨幣騙局可能非常令人信服，但即使是新手投資者也應該了解BTC Global網站上的所有紅旗。通過收回存檔版本，地區技術新聞網站Mybroadband解構了該網站。他們評論說，在投資該公司之前，散戶投資者應該注意到的極高回報，轉介傭金和糟糕的網頁設計。

此外，BTC Global僅擁有一位「主商」飲用香草奶昔的形象，與任何形式的金融合法性相去甚遠。 網上關於Twain的背景知識和交易經驗的信息也很少。

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