華裔富豪在加拿大狂賭被抓，豪宅被封、巨額資金來路不明

一名長年在中國工作的華裔富豪，5月底攜巨款飛抵加拿大溫哥華，剛一落地就直奔列治文River Rock賭場，正當他一擲千金，玩「百家樂」玩得昏天黑地時，一群皇家騎警突然衝進賭場，當場將這名賭紅了眼的華裔富豪抓捕。當時，他身上有$75000的現金。直到被在眾目睽睽之下押走，這名富豪都不知道發生了什麼。

這名華裔富豪名叫金百順（Dan Bai Shun Jin音譯），55歲，在中國一家體育運動公司做市場營銷，但已經入了澳大利亞國籍。

金百順聲稱，自己在中國工作的年薪是$30萬，但是無法出示相關文件證明這一說法。據調查，金百順在全球多個國家擁有多棟房產。

今天距離他5月25日在列治文賭場被抓，剛剛過去十天，他已經被加拿大移民及難民局下達遣返令。在他被執行遣返前，他將被關在拘留所內，因為加拿大移民及難民局官員認為，金百順有極大的潛逃風險：「他是個詐騙者，所以我們不能相信他說的他願意就這麼乖乖回去。」

從賭場里的春風得意，到拘留所里的落魄驚惶，加拿大警方沒有給金百順過多時間適應命運的轉變。

金百順在加拿大的行蹤被發現，是因為當天一名女子在溫哥華YVR機場被攔截，該女子攜帶了$20000現金，並坦誠自己是要把這些錢去送給金百順。於是警方順藤摸瓜，直搗列治文賭場，迅速抓捕金百順。

溫哥華的移民及難民局聽證會顯示，金百順其實不應該被允許出現在加拿大。因為他曾在美國拉斯維加斯和內華達的賭場開過$140萬的空頭支票。但他在上月底進入加拿大時，隱瞞了這部分指控。

經過調查，加拿大當局進一步發現，金百順在世界多個國家都面臨調查和指控，包括澳大利亞和美國。

根據澳大利亞法庭文件，金百順可能與與一起涉及澳洲、美國、澳門、新加坡的大型跨國賭場洗錢案有關。在2005年到2013年間，金百順在墨爾本一家賭場賭博超過$8.5億澳元。

加拿大當局認為，金百順很可能在溫哥華進行同樣的洗錢犯罪。但金百順辯稱，他只是來溫哥華度假，順便賭博玩玩，打算在這待一個月。

金百順的老婆和女兒都住在美國的舊金山市，但他表示，自己沒打算去看望她們。加拿大移民及難民局官員分析稱，金百順應該是一到美國就被抓捕拘留。

據悉，金百順老婆和女兒在美國加州有一棟價值$270萬的豪宅，但因為疑似是用非法轉移的資金購買，遭到法庭查封，而金百順老婆曾試圖推翻查封法令，但被法庭駁回。

「金百順賭博所用巨款與其已知收入水平不符。同時，他持有多個身份證明文件。這讓人懷疑他可能在使用別人提供的資金進行賭博，而多本護照是為了掩蓋背後提供資金的人。」法庭文件顯示。

新聞來源：加息周末

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