寬嚴相濟懲治涉眾型經濟犯罪

最新 06-11

寬嚴相濟懲治涉眾型經濟犯罪

——全國檢察機關先進集體華亭縣檢察院的故事

導語：

「懲治犯罪，寬嚴相濟;控告申訴，文明接待;司法救助，應助盡助。」2013 年以來，華亭縣檢察院以事關群眾切身利益的檢察業務為重點，做強做優國家公訴、控告申訴、司法救助等「檢察產品」，讓素有「煤城瓷都」之稱的華亭廣大群眾切實感受到公平正義在身邊。

華亭縣檢察院以爭創一流的拼搏精神、奮發有為的團隊精神、與時俱進的創新精神，內強素質、外樹形象，先後榮獲全國先進基層檢察院、全國檢察機關先進集體暨集體一等功、全國文明單位等榮譽稱號。今天，《甘肅政法好故事》專欄為您講述該院寬嚴相濟懲治涉眾型經濟犯罪的故事。

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（一）

預防打擊非法集資，守住百姓的錢袋子。2016年12月，在全國打擊非法集資犯罪高壓態勢下，一起發生在慶陽地區的非法吸收公眾存款案，由上級檢察機關指定華亭縣檢察院審查起訴。

此案涉案金額10億多元，涉及投資人2400餘人，社會影響大，群眾期待高，一時間給華亭縣檢察院帶來無形的壓力。面對隨案移送的238本案卷材料和15箱會計憑證等證據，原本案多人少的公訴科檢察官更是感到「壓力山大」。

為解決公訴力量顯著不足問題，分管副檢察長李銘建議院黨組向平涼市檢察院彙報，從各縣區抽調公訴人組成聯合專案組攻堅，並主動請纓擔任專案組組長。

隨後，一個以華亭縣檢察院公訴人為主、其他縣區公訴人參加的10人專案組成立了，如此陣容的專案組在華亭公訴辦案史上堪稱第一。組長李銘協調有關部門騰出專門會議室、保險柜，指導專案組制定案件審查方案，開啟「白加黑、五加二」工作模式。

為切實讓廣大群眾從此案中感受到公平正義，檢察長陳書平要求專案組以嚴格的證據標準審查起訴，堅持懲治犯罪與保障人權並重、實體公正與程序公正並重，確保把案件辦成經得起法律檢驗的鐵案。

當時，公安機關以慶陽新豐泰農貿公司及其法定代表人穆某元、慶陽金泰投資公司及其法定代表人穆某臣、慶陽銀泰投資公司及其法定代表人王某寧共計3個單位和3名自然人涉嫌犯罪為由移送審查起訴。對此，專案組成員分工負責、密切配合，展開對案件事實和相關證據的審查。

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（二）

審查工作始終在緊張有序的氛圍中進行，既審查實體又審查程序，誰都認認真真、兢兢業業，不敢有絲毫的馬虎。臨近2017年春節的時候，審查工作告一段落。平涼市檢察院檢察長蔣煜程一行，專程前來看望專案組成員，聽取案件審查情況彙報，對專案組在審查中歸納出的40多個問題和不足予以肯定，並及時協調將案件退回公安機關補充偵查。

來自不同縣區的專案組成員總算回家過了個春節。節後，還有很多工作要做，當大家按規定時間返回時，天公不作美，關山一帶風雪交加，通往華亭縣城的道路被大雪覆蓋。家在靜寧縣的吳小鵬駕車把沿途4人搭載在一起，不顧大雪封山、車輛多次打滑的危險，準時趕到專案組;家在崆峒區的田佳偉因其母親三周年紀念日，只請一天假後冒雪趕回……這些舉動無不令人感動。

為最大限度保護上千名投資人的利益，專案組指派楊曉乾、段明江對公安機關扣押的2億多元資產逐一進行核查，確保不予損壞、不得流失，同時動員投資人積極提供涉案財產線索，以便及時採取查封、凍結等保全措施。

扣押的資產分布在慶陽市各縣區及銀川市等地，有動產，也有不動產，地域分布廣，核查時間緊、難度大。好在投資人自行組成了一個債權人理事會，理事會人員給予了大力配合。就在這期間，段朋江的愛人要生產，住進了醫院，他卻沒有陪伴在身邊。

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（三）

再說專案組這邊，有投資人打來電話稱，犯罪嫌疑人穆某元在陝西咸陽一家房地產公司有債權8000萬元，這家公司已在咸陽中院申請破產，希望專案組追回這筆財產。專案組立即派員趕赴看守所做通穆某元的思想工作，委託律師向咸陽中院提出債權申請，以確保這筆財產在破產分配中的份額。

2017年4月，隨著公安機關補充偵查的終結和專案組第二輪審查的結束，整個案件的事實和證據明了起來。專案組多次召開會議，研究審查起訴意見。

專案組審查查明，從 2012 年 1 月開始，穆某元以新豐泰公司為基礎向社會公眾吸收存款，並先後成立了金泰公司和銀泰公司，通過給員工下達存款任務，向群眾承諾2 分至5分不等的月息以及贈送糖果、大米、床上用品等方式，宣稱公司實力雄厚，按時還本付息，吸引不明真相的群眾在3家公司存款取息。

期間，3家公司先後向2400餘名投資人吸收存款10億多元，一邊用於償還群眾本金和利息，一邊用於收購糧食、非法放貸、投資房產、購置資產等。2015 年 4 月，3 家公司資金鏈斷裂，經營陷入癱瘓，直至案發。

案件在公安機關偵查期間，經委託專業機構對 3 家公司賬務審計和對查扣資產評估，扣除已支付部分投資人的本息，實際造成1450餘名投資人經濟損失2.1億餘元，共計查扣資產2.2億餘元。

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（四）

專案組審查認為，本案中穆某元實際操縱和統一管理3家公司，在共同犯罪中起主要作用，應從嚴追究其刑事責任;穆某臣分管金泰公司業務，在共同犯罪中起次要作用，且其具有自首情節，應從輕或減輕處罰;王某寧雖為銀泰公司法定代表人，但沒有證據證明其實際參與公司經營管理和吸收公眾存款，應按存疑不起訴處理。3家公司中，根據最高法有關司法解釋關於「個人為違法犯罪而設立的公司實施犯罪的，或者公司設立後以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處」的規定，金泰公司、銀泰公司均屬此類情形，不應以單位犯罪起訴。

據此，華亭縣檢察院嚴格貫徹寬嚴相濟的司法政策，依法確定新豐泰公司為被告單位，穆某元、穆某臣為被告人，向華亭縣法院提起公訴，要求以非法吸收公眾存款罪追究三被告的刑事責任。

2018年4月，華亭縣法院一審判決上述三被告均犯非法吸收公眾存款罪，判處新豐泰公司罰金100萬元;判處穆某元有期徒刑九年八個月，並處罰金50萬元;判處穆某臣有期徒刑三年，並處罰金10萬元。宣判後，穆某元提出上訴。目前，案件在二審中。