聯璧金融15人被抓；小米金融股權估值3.8億；一礦機公司赴港上市
文|李梓楠
1.警方正式通報！聯璧金融案15名嫌疑人落網
近日，聯璧金融爆雷案又有新進展，上海市公安局松江分局官方微博23日發布消息稱，松江警方已對該案立案偵查，張某等15名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。
警方通報稱，近日，上海市公安局松江分局陸續接到群眾報案，稱上海聯璧電子科技有限公司相關人員涉嫌違法犯罪，松江警方已依法立案偵查，目前，張某等15名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。
近日，聯壁金融「事件」的爆發引發了眾多關注。警方將「聯璧金融以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查」的消息在前兩日就已被多方媒體確認。不過，值得關注的進展是，上海松江警方在最新的案件通報中，首次披露了該案件的落網人數，系張某等15人被依法採取刑事強制措施。
2.「雲聯惠」特大傳銷案新進展：38名嫌疑人被批捕
深圳市人民檢察院22日下午通報稱，該市有38人因涉廣東雲聯惠網路科技有限公司特大傳銷活動系列案件被檢察機關批捕。
今年5月初，廣東警方摧毀「雲聯惠」涉嫌網路傳銷犯罪團伙。該團伙打著「購物返現」的旗號在多地拉人頭髮展下線、非法斂財。深圳市區兩級檢察機關於6月14日、6月15日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對吳某某等38名犯罪嫌疑人做出批准逮捕的決定。
其中，深圳市人民檢察院批捕1人，羅湖區人民檢察院批捕3人，福田區人民檢察院批捕1人，南山區人民檢察院批捕7人，龍崗區人民檢察院批捕11人，寶安區人民檢察院批捕10人，龍華區人民檢察院批捕3人，坪山區人民檢察院批捕2人。
3.小米金融估值曝光：股權估值達3.8億元，布局涵蓋P2P、小貸和銀行
6月25日，港交所披露了小米港交所上市的最新招股書，小米香港IPO全球發售股份數目21.8億股，股票代碼為1810，發行價區間為17-22港元。按發行中間價19.5港元，將募集資金475.1億港元，約合人民幣393.8億元。
招股書顯示，小米公開發售時間為6月25日，最終價格將在6月29日前後確定，預計7月9日上市。如果6個月內發行CDR，將向港交所申請相關規則豁免。
據了解，6月23日，小米在香港召開全球發售新聞發布會，小米創始人雷軍、聯合創始人王川、黎萬強、林斌等集團高管出席發布會。小米CFO周受資表示，小米最終決定先在香港上市，然後再發行CDR，得到了中國證監會的認可和支持。
根據聆訊後資料集披露，假設小米金融重組完成，截至2017年末的小米金融股權估值為人民幣3.8325億元。小米金融已發行1億股，以此計算，每股估值為3.8325元。
4.互聯網資管清理成效初現，違規機構大量退出市場
互聯網金融專項整治工作領導小組辦公室此前發布通知明確，未經許可，依託互聯網發行銷售資產管理產品的行為，須立即停止，存量業務應當最遲於2018年6月底前壓縮至零。中國證券報記者了解到，有互聯網金融平台已下架相關產品，部分P2P平台主動將存量業務壓縮為零，正在全力準備監管備案。
根據規定，未持有相關業務牌照，但存量已壓縮至零的機構，實控人須出具不再從事互聯網資管業務的承諾書，並限期辦理工商及ICP備案變更等。另外，記者從多方信源獲悉，監管備案很可能出現延期，具體延期時間不定。
業內人士表示，未來一段時間，儘快推動互聯網金融行業備案仍是監管重中之重，業務規模將繼續受到嚴格管控。對於機構來說，驗收合格的將繼續發展，驗收不合格的可以選擇清存後退出、業務轉移至持牌機構、出售債權或資產。
5.日本金融廳對6家交易所提出11點整改措施，bitFlyer已暫停新用戶註冊
自年初以來，日本政府和當地相關機構就在不斷打擊門羅幣（XMR）、Zcash以及達世幣（DASH）等匿名加密貨幣以及數字資產在黑市中的應用，例如毒品販運和分銷。
上周，日本金融當局要求金融行動專責委員會（FATF）實施統一的加密貨幣監管規則，採用同樣的標準和政策來監督全球的數字資產交易所。日本監管部門之所以提出這個要求就是希望禁止匿名加密貨幣的應用。
FSA某發言人表示：日本不可能獨自解決這個問題。就算國內交易受到了限制，監控系統也逐漸強化，要想打擊洗錢活動還遠遠不夠。最好的辦法就是G20成員國採取同樣的預防措施。
6.全球數字貨幣總市值跌破2500億美元
自5月11日全球數字貨幣市場總市值下探至4000億美元以後，市場總體處於回落狀態，已經連續一個月低於此水平。受壓於多重利空消息，本周市場開盤延續了前兩周的慘淡行情，小幅震蕩下跌，至19日0點，各大幣種開始迅速拉升，其中BTC漲幅達4.73%，並多次衝擊阻力帶，直至22日下午小幅下跌後順勢突破支撐位大幅跳水，當日跌幅8.8%。截止23日24時，全球數字貨幣7日平均跌幅9.55%。市值排名前100的主流數字貨幣除DATA（33.29%）、MTC（11.36%）、RDD（9.17%）、BAT（8.48%）、ENG（3.79%）、TRX（0.93%）、ETC（0.47%）逆勢上漲之外均下跌。截止發稿，本周全球數字貨幣市場總市值最低點為24日下午2點，跌至2386.98億美元。
7.第三大比特幣礦機生產商億邦國際正式向港交所遞交上市申請
據提交港交所的公告，億邦國際控股已向港交所提交上市申請資料。根據公告，公司設計、生產和銷售區塊鏈處理器，這是一種專為數字貨幣挖礦而設的專用計算硬體。海通國際資本為獨家保薦人。招股書顯示，最近三個年度，億邦國際年度溢利分別為2420萬元、1110萬元及3.85億元。區塊鏈業務2015-2017年佔總收入的比重分別為31.7%、42.8%、94.6%，毛利率分別為54.9%、47.8%及53.9%。
8.對抗非法資金隱匿：加密貨幣交易所、支付平台、錢包公司與歐盟警方聯手
約16個主要加密貨幣交易所、支付處理平台和數字錢包提供商參加了歐盟執法機構的反洗錢會議。此次會議周二在海牙拉開帷幕，為期三天，重點關注數字貨幣和網路犯罪。
據外媒報道，有些人希望該機構對於執法部門想要屏蔽那部分地址創建一個集中賬本，這樣服務提供商將自動得到通知，不會幫助地址所有者將加密貨幣換成法幣。然而，這種方法其實已經在行業內部秘密使用了，實現方式是通過主要加密貨幣服務平台與該項任務工具的專業開發公司（例如Chainalysis）合作。
9.BM 發推：沒看見不代表機制不透明
近日，EOS創始人BM發推，就EOS社區治理等問題回應稱：可實現升級和交易逆轉的社區治理流程是合理的，沒看見不代表機制不透明，EOS 的力量應在於好的治理，而不僅僅是技術。
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