「Alquimia行動」破獲華人偷稅大案 涉案金額或超4000萬歐元

歐華報綜合消息（編譯 梓伊）據西班牙國家報等媒體報道，西班牙國民警衛隊聯合稅務部門和歐洲刑警發起「Alquimia行動」，破獲一起華人偷稅大案，涉案金額或超4000萬歐元。

據報道，涉案團伙在從中國進口商品過程中，涉嫌在歐盟多個國家偷稅漏稅。大量現鈔藏匿在抽屜、鞋盒或包裹在電子產品中，被警方查獲的面值50、100、500歐元的成捆現金令人乍舌。在警方公布的視頻中可以看到，執法人員從涉案人員的家中搜出驚人數量的成捆現鈔，大量現鈔塞滿了旅行箱、保險柜、抽屜、鞋盒、轎車後備箱。多名警員用數台點鈔機同時進行統計。據目前查獲的現金，警方認為，該團伙偷稅漏稅的金額或超4千萬歐元。

調查人員還發現了3100萬歐元的銀行轉賬，目的地都是歐盟以外的國家。警方在這次行動中搜查了23處地點，逮捕了13人，調查範圍除了西班牙，還有羅馬尼亞和葡萄牙。被捕人員面臨洗錢、稅務欺詐、參與犯罪團伙，以及侵犯消費市場和消費者等罪名的指控。

據執法人員透露，該團伙是鞋履進口商，他們從中國向西班牙進口鞋履，再從西國銷往歐盟其他國家，通過低報價格，在繳納關稅和商業稅中長期逃稅，然後用低於行業的價格批發給各國分銷商。警方推算，大約有75%的利潤都被該團伙以各種非法和隱蔽的方式轉移到中國。

西班牙國民警衛隊發布的新聞公告稱：「該組織的非法行為嚴重破壞了市場公平自由競爭原則，通過從中國進口大量廉價商品獲取暴利」。據了解，「Alquimia行動」是一年前展開的，2017年4月，曾在西班牙、羅馬尼亞和葡萄牙三國同時發起過一次突擊行動。

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