山西運城：燕郊「民間自願互助理財」傳銷女頭目獲利256萬元獲刑5年

6月28日反傳防騙快訊獲悉，山西省運城市中級人民法院（以下簡稱二審法院）宣判一起組織、領導傳銷案，燕郊「民間自願互助理財」傳銷女頭目吳某輝非法獲利256餘萬元獲刑並處罰金。

投資49800元回報450萬？一個村莊三十餘人加入

2016年下半年，運城市臨猗縣南庄村村委會發現有村民吳某輝、王某強、王某印、王某平、牛某珠、王某芳、王某振、鄭某風、謝某山、陳某新等三十餘人經常以考察生意、旅遊等理由把自己的親朋好友帶到北京去參加「民間互助理財」組織。導致很多人無心幹活，這種情況嚴重影響到村裡的經濟發展，村委會經過研究，決定給鄉政府舉報，鄉政府審查後讓村委會到公安局舉報。臨猗縣公安局接到南庄村村委會舉報後，立即組織警力展開偵查。

經查，2016年1月份至2017年4月份期間，吳某輝、司某鵬、李某飛等人長期租住在河北省三河市燕郊鎮「上上城三季」小區，以「民間自願互助理財」、「互幫互助共同致富」等為幌子，以每人投資49800元能回報450萬為誘餌，在臨猗等地發展下線到三河市燕郊鎮「授課洗腦」。

該傳銷組織的運行模式由上至下分為C3、C2、C1、B、A、發展層六個級別。一名C3下有九個「盤子」，九個「盤子」共計363人，C3稱為大家長，C1、C2稱為家長。每個新人上交49800元，加入安排在「發展層」，並24小時內由C1家長把49800元分配給A級別5000元，B級別4000元，C1級別8000元，C2級別10000元 ，C3級別14000元，介紹人8800元「推薦獎」，該傳銷組織在實際分配中，C3級別拿13200元，C2級別拿9400元，C1級別拿7400元，B級別拿4000元，A級別拿5000元，推薦人拿8800元，新人拿2000元。「發展層」滿27人就會無條件全部翻盤到A級別，一個盤就會裂變成三個盤。

該傳銷組織每發展一名新人，由C1家長就負責接待、安排新人住宿並帶領新人聽課、考試，「入會費」49800元交給C1家長後，把新人拉入「民間自願互助理財」組織的各個微信群進行宣傳洗腦管理。C2家長、C3家長指導C1家長管理工作，並擔任導師培訓C1家長及給新人洗腦授課，當發展層達到27人由C3家長報該組織團隊領導，團隊領導組織C級別家長通過微信群對這個盤進行審核分盤，分盤由C級家長及傳銷人員在酒店召開宣傳、表彰包裝宴會，鼓動成員進一步拉新人入會。

傳銷女頭目非法獲利256餘萬元揮霍一空

2017年3月29日，吳某輝、司某鵬、李某飛三人被臨猗縣公安局上網追逃。同年4月8日，吳曉輝被河北省三河市燕郊鎮刑警中隊民警在上上城三季小區15號樓下抓獲，同年5月15日被臨猗縣公安局執行逮捕。

吳某輝被抓獲後供述，2015年10月陳某娟介紹我到北京做生意，交了49800元加入了「民間自願互助理財」組織。剛加入時該組織稱「亮劍」團隊，團隊的最高領導人叫趙詠梅。到2017年分為「瑞團」、「瑞宏」等7個團隊。我被分在「瑞宏」團隊，團隊領導是周平。

截止案發，吳某輝曾先後擔任「民間自願互助理財」傳銷組織C1、C2、C3家長，負責發放崗位工資、講課、宣傳、審核分盤等。組織領導傳銷人員累計達200人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達600萬元以上。

吳某輝截止被抓總共非法獲利2564382元，其中90萬元購買了一輛黑色路虎越野車，借給了傳銷人員共計13餘萬元，其餘都被吳某輝給新人發紅包，租房、開包裝宣傳宴會等揮霍一空。執法部門凍結賬戶時只剩下7萬餘元。

傳銷女頭目難逃法網終獲刑

運城市臨猗縣人民法院認為吳某輝其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，且其組織內部參與傳銷活動人員達120人以上，層級在三級以上，屬情節嚴重，應當追究其刑事責任。2018年4月18日，臨猗縣人民法院一審判處吳某輝有期徒刑五年，並處罰金50000元，追繳其非法所得款974955元，上繳國庫。

法院宣判後，吳某輝不服，提出上訴。

二審期間法院認為，上訴人吳某輝及其辯護人所提的上訴理由和辯護意見不能成立，不予支持。原判認定事實清楚，適用法律正確，量刑適當，程序合法。

6月26日，二審法院宣判該起組織、領導傳銷活動案，最終二審法院駁回上訴人吳某輝的上訴，維持原判。[此文系反傳防騙快訊原創，版權歸屬原作者，如有侵權，請聯繫刪除]

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