新鄉破獲案值過億元涉黑惡傳銷窩案

新鄉破獲案值過億元涉黑惡傳銷窩案

　本報記者　　馬維博

　本報通訊員　趙愛偉

近日,隨著主要犯罪嫌疑人唐某在湖北省洪湖市落網,標誌著一個跨13省19市、涉及4萬多名傳銷人員、涉案資金過億元、披著「傳銷」外衣實施犯罪的涉黑惡傳銷團伙徹底覆滅,其在河南省新鄉市的42個窩點全部被端掉。

今年2月起,新鄉警方在工作中相繼接到數起群眾報警,請求解救被疑似傳銷組織控制的家屬。通過細緻排查,警方發現在新鄉市區多處藏匿有傳銷窩點,經過深入研判,警方發現這些傳銷組織已經不單是聚集式傳銷,而是演變為涉嫌故意傷害、非法拘禁、搶劫等多種違法犯罪行為的涉黑惡團伙。

對此,新鄉市副市長、公安局局長楊俊傑指示:各縣分局要針對轄區實際情況,堅持從出租房屋抓起、從案件苗頭抓起,全力打擊此類違法犯罪行為,決不允許此類犯罪活動死灰復燃。

3月9日,新鄉市公安局決定在全市開展打擊涉黑惡傳銷團伙集中行動,並專門成立打擊黑惡傳銷專案指揮部。

經過大量深入細緻調查、循線追蹤,專案組發現藏匿在新鄉的有「東北」「湖北」「湖南」「雲貴」四個傳銷違法犯罪團伙,且逐步掌握了各傳銷違法犯罪團伙的活動軌跡、窩點分布等情況。3月9日12時許,新鄉市公安局花園分局快速出擊,成功打掉位於牧野區茹南小區的一個傳銷窩點,當場查獲傳銷人員12人。3月10日9時許,衛北分局在黃崗街一個出租房屋內成功端掉一個傳銷窩點,當場抓獲傳銷人員16人。

專項打擊行動伊始,新鄉警方就出動10個分(縣)局400餘名警力,對藏匿在市區的多個傳銷窩點進行清剿,抓獲一大批傳銷違法犯罪嫌疑人,繳獲用於傳銷違法犯罪的大量日記本、手機、銀行卡等。

通過對多名傳銷違法犯罪嫌疑人的深入訊問,警方發現,「東北」和「湖北」團伙的頂層「領導」為同一人唐某。為儘快查清以「唐某」為首的傳銷組織集團的組織架構及主要犯罪嫌疑人,專案組徹查資金流向、層層追查「上線」,20餘名專案組民警同步梳理嫌疑人的日記本、手機等物品,反覆對嫌疑人的口供細節進行分析、相互碰撞印證,最終,在武漢、廣州、桂林等地將遙控指揮他人實施傳銷違法犯罪的唐某、祝某、徐某等多名主要犯罪嫌疑人抓獲。經查,該傳銷犯罪團伙主要嫌疑人唐某通過遙控指揮8大團伙,橫跨13省19市,涉嫌傳銷人員多達4萬多人,涉案金額上億元。

專案組民警許廣文告訴記者,此案受害人多是涉世不深的學生、無業人員,有的受害人與施騙者是親戚或朋友或同學關係。犯罪嫌疑人主要通過網聊、介紹工作、做生意、談戀愛等名義誘騙受害人加入傳銷組織,對誘騙加入傳銷組織的受害人,採取引誘、恐嚇、潑水、毆打、扣押手機等手段將受害人控制在出租屋內,非法限制他人人身自由,並誘騙、逼迫受害人繳納費用,從中非法獲利。

據警方透露,該案多名嫌疑人原本是被傳銷組織誘騙的受害人,但經過傳銷組織的洗腦後,自己也變成了施騙者,思想被控制,分不清是非善惡,進而再對自己的親戚朋友進行誘騙。受害者變為害人者,再逐步擴散至其親朋好友,是這起案件最主要的特徵,也是該傳銷團伙組織擴散的主要途徑。

經查,唐某傳銷犯罪團伙按層級由高到低劃分為8個等級:總經理、經理、課堂領導、寢室領導、寢室二管、師傅、業務員(老闆)、考察對象。以「寢室」(租賃房屋)為基本管理單元,稱被新誘騙的人員為考察對象,考察對象交納2900元即成為業務員,之後通過交納或騙取、逼迫他人購買虛構產品的數量逐步提高等級。

為徹底剷除各類傳銷組織,讓傳銷人員在新鄉無處落腳、無處藏身,新鄉警方專門出台了《新鄉市公安局關於對房屋出租人的處罰依據》,並在全市範圍內張貼,明確表示對向傳銷人員租房的房東嚴懲不貸。截至目前,全市已經有38名房東違反有關規定,被警方依法作出相應處罰。

截至目前,新鄉警方共端掉傳銷窩點53個,抓獲涉嫌違法犯罪人員719人,立破刑事案件35起,查處行政案件16起,刑事拘留275人,批准逮捕167人,治安拘留320人。

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