京漢實業投資股份有限公司關於公司為全資子公司金環新材料提供擔保的公告
證券代碼：000615 證券簡稱：京漢股份 公告編號：2018-120
京漢實業投資股份有限公司
關於公司為全資子公司金環新材料提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本次擔保後，公司及控股子公司對外實際擔保總餘額為248,126.71萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為127%。公司無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
一、擔保情況概述
京漢實業投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年7月6日與上海浦東發展銀行股份有限公司襄陽分行（以下簡稱「浦發銀行襄陽分行」）簽訂了《最高額保證合同》（合同編號：ZB2361201800000038），為公司全資子公司湖北金環新材料科技有限公司（以下簡稱「金環新材料」）辦理各類融資業務所發生債務提供連帶責任保證擔保，擔保額度為1,500萬元。
二、審議情況
2018年3月26日、2018年4月17日，公司分別召開第八屆董事會第四十九次會議和2017年年度股東大會，審議通過了《關於預計2018-2019年度為下屬控股子公司提供擔保、控股子公司之間提供互保額度的議案》，授權本公司董事會2018-2019年度在公司擔保餘額人民幣100億元的限額內，在各子公司分別額度內，由本公司或本公司直接或間接控股子公司向銀行等金融機構貸款提供擔保（包括超過本公司凈資產50%以後的借款擔保），其中授權金環新材料預計擔保金額範圍為5億元，本次擔保前為金環新材料提供的擔保餘額為11,236.71萬元。
三、被擔保人基本情況
名稱：湖北金環新材料科技有限公司
成立日期：2015年03月20日
註冊地址：襄陽市樊城區太平店鎮陳家湖
法定代表人：班均
註冊資本：壹億圓整
主營業務範圍：粘膠纖維、食品用紙包裝容器等製品的生產與銷售;精製棉、化纖漿粕生產與銷售(不含籽棉和皮棉等棉花製品);繡花線、坯布生產與銷售;紡織機械設計製作;化纖產品生產技術諮詢;對實業投資;通信產品(不含無線電發射設備)、黑色金屬、建築材料、針織織品、紡織原料批零兼營;棉短絨收購,房屋租賃;貨物進出口及技術進出口;集中供水、供電、供熱、售電。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構：京漢實業投資股份有限公司持有其100%股權。
截至2017年12月31日，金環新材料經審計的總資產為838,149,299.57 元，負債總額457,736,478.29元，其中的金融機構貸款總額66,666,666.68元，流動負債總額385,177,811.61元，凈資產380,412,821.28元，營業收入671,653,972.12元，利潤總額-41,520,951.46元，凈利潤-41,257,645.44元。
截至2018年3月31日，金環新材料未經審計的總資產為812,388,465.53元，負債總額440,555,727.69元，其中的金融機構貸款總額108,333,333.35元，流動負債總額326,542,394.34元，凈資產371,832,737.84元，營業收入176,938,225.62元，利潤總額-8,580,083.44元，凈利潤-8,580,083.44元。
四、與浦發銀行襄陽分行簽訂的擔保協議主要內容
債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司襄陽分行
保證人：京漢實業投資股份有限公司
1、被擔保最高債權額：1,500萬元。
2、擔保方式：連帶責任保證。
3、擔保期限：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止；保證人對債權發生期間內各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任，保證期間為各期債務履行期屆滿之日起，至該單筆合同最後一期還款期限屆滿之日後兩年止。
五、董事會意見
本次擔保有利於公司全資子公司金環新材料在快速發展過程中順利獲得融資資源，有利於子公司業務發展，且該子公司目前經營狀況良好，銀行信用記錄良好，不存在逾期不能償還銀行借款的風險，財務風險處於可控範圍內。
公司向其提供擔保不會影響到公司的持續經營能力，不存在損害公司及股東利益的情形，同意上述擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司對外實際擔保總餘額為248,126.71萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為127%。
公司無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、備查文件
1、京漢股份與浦發銀行襄陽分行簽署的《最高額保證合同》。
京漢實業投資股份有限公司董事會
2018年7月6日
證券代碼：000615 證券簡稱：京漢股份 公告編號：2018-121
京漢實業投資股份有限公司
2018年第七次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況。
本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。
二、會議召集情況
京漢實業投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年6月20日通過中國證監會指定媒體發出《京漢實業投資股份有限公司關於召開2018年第七次臨時股東大會的通知》。
三、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2018年7月6日（星期五）下午14:50；
（2）網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年7月6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間2018年7月5日下午15:00至投票結束時間2018年7月6日下午15:00間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司會議室。
3、會議召開及表決方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網路表決方式中的一種。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事張祥順先生。
6、股權登記日：2018年6月29日。
7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規及部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
四、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(或股東代理人)共14人、代表股份數406,994,506股、占公司股份總額的51.9389%。
其中：出席現場會議的股東（代理人）2人，代表有表決權的股份數405,933,100股，占公司股份總額的51.8034%；參與網路投票的股東（代理人）共有12人，代表股份數1,061,406股，占公司股份總額的0.1355%。
公司部分董事、監事、高級管理人員；公司聘請見證律師參加了本次會議。
五、提案審議和表決情況
本次股東會議採取現場投票與網路投票相結合的方式對各項議案進行了認真審議並表決，具體表決結果如下：
1、審議《關於全資子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案》
（1）表決情況：
同意406,896,006股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的 99.9758%；反對98,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0242%；棄權0股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。其中:
出席本次會議中小投資者表決情況：同意962,906股，占出席會議中小股東所持股份總數的90.7199%；反對98,500股，占出席會議中小股東所持股份總數的9.2801%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份總數的0.0000%。
（2）表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決通過。
2、審議《關於擬變更公司名稱的議案》
（1）表決情況：
同意406,930,006股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的 99.9842%；反對8,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的 0.0021%；棄權56,000股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0138%。其中:
出席本次會議中小投資者表決情況：同意996,906股，占出席會議中小股東所持股份總數的93.9232%；反對8,500股，占出席會議中小股東所持股份總數的0.8008%；棄權56,000股，占出席會議中小股東所持股份總數的5.2760%。
（2）表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決通過。
3、審議《關於擬增加公司經營範圍的議案》
（1）表決情況：
同意406,931,306股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9845%；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0155%；棄權0股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。其中:
出席本次會議中小投資者表決情況：同意998,206股，占出席會議中小股東所持股份總數的94.0456%；反對63,200股，占出席會議中小股東所持股份總數的5.9544%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份總數的0.0000%。
（2）表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決通過。
4、審議《關於修訂公司章程的議案》
（1）表決情況：
同意406,930,006股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9842%；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0155%；棄權1,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0003%。其中:
出席本次會議中小投資者表決情況：同意996,906股，占出席會議中小股東所持股份總數的93.9232%；反對63,200股，占出席會議中小股東所持股份總數的5.9544%；棄權1,300股，占出席會議中小股東所持股份總數的0.1225%。
（2）表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決通過。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所。
2、律師姓名：魏海濤律師、趙海洋律師。
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
七、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關於本公司2018年第七次臨時股東大會的法律意見書。
京漢實業投資股份有限公司董事會
2018年7月6日
