加密貨幣盜竊案頻頻發生是為何？

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CipherTrace發布了一份關於2018年第二季度加密貨幣盜竊和洗錢情況的報告。根據該報告，通過錢包和交易所竊取數字資產的案件量猛增，加密貨幣相關的犯罪率急劇上升。與此同時，使用加密貨幣洗錢成為一個日益嚴重的問題。

CipherTrace 2018 Q2加密貨幣反洗錢報告稱，2018年上半年從交易所中被盜竊的加密貨幣數量比2017年全年的數量還要多3倍。此外，這些清洗的非法資金量已經高達數十億美元，這顯然已經引起了世界各地監管機構的關注。

加密貨幣反洗錢報告對G20組織中37個國家的金融行動特別工作組（FATF）進行了研究，並報告了其正在進行的全球合作和打擊行動。目前，FATF制定的規則對交易所的要求包括：必須註冊或經過許可，驗證客戶的身份，防止洗錢行為，並報告可疑的交易；但該報告稱其中許多規則都是自願的，FATF目前正在討論將加密貨幣交易所的規則進行綁定。預計美國金融犯罪執法網路（FinCEN）將採取額外的執法行動，並可能針對洗錢行為、幣幣兌換和私人代幣等。

CipherTrace報告列出了加密貨幣行業中一些已知洗錢或疑雲重重的平台。據報道，其中一些網站已經停止服務，例如Bitmixer，因為它們已經面臨執法行動。另外，其中許多網站只是在Google上推廣其服務而已。如先前報道，美國特勤局正在審查私人加密貨幣/數字貨幣，如Monero和Zcash等，因為它們可能被用於非法目的。與此同時，國會就加密貨幣用於非法目的的風險舉行了多次聽證會，預計很快會有具體的監管行動。

編譯：鏈創國際資訊 原文出自：Crowdfundinsider

本文僅代表作者個人觀點，不代表鏈創國際資訊的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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