中國軟體與技術服務股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）公司第六屆董事會第三十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會會議通知和材料於2018年6月25日以電子郵件和微信方式發出。
（三）本次董事會會議於2018年7月13日召開，採取了通訊表決方式。
（四）本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
（五）本次董事會會議由董事長周進軍先生主持，公司監事、董事會秘書等列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）關於長城軟體收購子公司長榮發股權的議案
根據公司發展戰略和經營管理的需要，公司全資子公司長城計算機軟體與系統有限公司（簡稱長城軟體）擬以1元人民幣收購自然人股東姜波持有的北京長榮發科技發展有限公司（簡稱長榮發）20%股權，收購完成後，長榮發成為長城軟體全資子公司。
長榮發成立於2001年2月27日，註冊資本100萬元，其中長城軟體出資80萬元，占註冊資本的80%；姜波出資20萬元，占註冊資本的20%。長榮發的主營業務為微軟增值分銷業務，兼營部分技術服務及技術諮詢。經中天運會計師事務所審計，截至2017年12月31日，長榮發總資產10,281.71萬元，凈資產-2157.02萬元，2017年實現營業收入19449.23萬元，凈利潤89.41萬元；根據未經審計的財務會計報表，截至2018年6月30日，長榮發總資產8,127.52萬元，凈資產-2,185.06萬元，2018年1-6月實現營業收入8,308.83萬元，凈利潤-28.04萬元。根據中京民信（北京）資產評估有限公司以2017年12月31日為基準日的評估，長榮發股東全部權益價值為-1841.78萬元。本次股權收購的定價系以相應權益比例的凈資產評估值為基礎，綜合各方面情況，經雙方協商確定。
長城軟體本次收購子公司少數股東權益，有利於進一步優化股權結構，打造分銷業務平台，符合公司和股東的根本利益。
表決票數：同意9票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
（二）關於安人股份投資設立全資子公司的議案
根據公司發展戰略和經營管理的需要，公司子公司杭州中軟安人網路通信股份有限公司（簡稱安人股份）擬出資1000萬元，投資設立全資子公司杭州文圖思銳雲技術有限公司（簡稱文圖思銳，以工商核定為準）。該公司註冊資本1000萬元，註冊地為浙江省杭州市，該公司將以呼叫中心外包服務為切入點，完善並運營政務服務基礎資源與技術開放平台，通過平台對外提供政務相關的服務。
安人股份成立於2000年8月，註冊資本5000萬元，本公司持有其45%的股權，安人股份為本公司的子公司，在新三板掛牌。該公司主營業務為電子政務公共服務平台的開發和建設，專註於工商、稅務、信訪、社保、葯監、交通以及政府綜合服務等領域的呼叫中心開發、集成、運維服務。
安人股份本次在杭州市臨安區投資設立全資子公司，有利於獲得地方政府政策及資源支持，適應業務差異化發展模式的需要，優化內部協同機制，控制運營風險，提升整體競爭和發展能力。
表決票數：同意9票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
特此公告。
中國軟體與技術服務股份有限公司
董事會
2018年7月13日
