美國華人拿現金不報稅 十萬現金換支票要買房 卻遭中間人捲款潛逃

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好心牽線幫朋友現金換支票買房，結果卻被中間人捲款跑路，坑走10萬血汗錢！慘遭巨額詐騙的介紹人梁女士與購房者李先生13日下午前往美國亞總會求助，希望能追回房款討還公道。

廣東籍華女梁女士形容，她從事美髮行業，今年年初通過妹妹介紹結識了一名叫丹尼(Danny)的華人男子，並在對方幫助下獲得一份理髮店的工作，一直覺得對方人不錯。不久前梁女士的工友李先生找到她。諮詢是否有門路可以幫忙把現金換成支票，因為他打算買房，需要轉換10萬元現款。梁女士於是找朋友丹尼詢問，對方向她和李先生介紹了一位吳姓(Ng)男子，聲稱花費2500元手續費便可委託此人幫忙兌換，獲得李先生一家同意。

受害者梁女士和李先生一家求助亞總會。 （讀者提供）

梁女士指出，本月9日是多方商量決定的換款日期，那天她本人、李先生、中間人丹尼等一行人前往吳姓男子的辦公室辦理手續。吳先生拿出支票，告訴李先生把10萬現款交給丹尼就好，但丹尼拿到錢卻當場表示辦公室沒有驗鈔機，怕收到假錢，便拉著梁女士一起外出駕車尋找驗鈔機，留李先生一人收取支票。

等兩人上車後，丹尼又突然表示，大筆現金在身非常危險，必須趕快處理，不然如果招來警察就會有麻煩。丹尼隨即提出把錢交給他一個人來處理，並且付給了梁女士1500元。梁女士形容，當時她被丹尼的說法唬住，又沒有懷疑過他居心不軌，就放心將巨款全部委託給丹尼，事後也將情況告訴了李先生一家。

誰知李先生10日前往銀行存入10萬元支票後，銀行方面又於12日通知李先生說支票跳票。氣憤不已的李先生趕忙聯繫梁女士，但此時連幫忙牽線丹尼的梁女士也無法與其聯絡上，發微信始終不回。10萬血汗錢下落不明，眼看買房夢碎，李先生一家和梁女士只得求助亞總會幫忙協調。

得知情況後，亞總會會長陳善莊當即撥打辦理換款的吳姓男子電話，對方解釋稱，他同丹尼在賭場認識，幫忙做過幾單支票換現金收取手續費，但這次丹尼收錢後一直沒有聯繫他，他還特地在9日碰面當晚電話過去追問，丹尼回復稱他還在處理錢的事情，後來又說會把錢交給吳先生的僱員傑瑞(Jerry)，左拖右拖。吳姓男子指出，他因為確信銀行未收到現金無法將支票的錢划走，所以這兩天沒有在意此事。陳善莊隨後又撥打了丹尼的電話號碼，但無人接聽。

陳善莊建議受害者應立即前往警局報案

梁女士指出，儘管她認識丹尼，卻不知其真實姓名，當天拿款交給他也沒有收到任何收據，不想自己來美18年竟遭遇認識的人詐騙，十分心寒。陳善莊建議梁女士等受害者應立即前往警局報案，他呼籲華人僑胞在進行金錢交易時提高警惕，保留收據，以備不時之需。

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