美國SEC出手叫停ICO騙局

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對於涉嫌欺詐的ICO，美國證監會(SEC)一直是絕不手軟的態度。回顧今年1月份，SEC獲得法庭禁令並叫停一項涉嫌欺詐的ICO，該ICO以散戶為目標，對所謂世界首家「去中心化銀行」進行投資。

SEC已向達拉斯聯邦地區法院提起訴訟並對外公布，總部位於達拉斯的AriseBank利用社交媒體、名人背書和其他大眾傳播手段，在短短兩個月內籌集了10億美元目標中的6億美元。

AriseBank及其聯合創始人Jared Rice Sr.和Stanley Ford涉嫌聲稱首創去中心化銀行AriseBank，以所謂AriseCoin加密貨幣的形式提供並出售未經註冊的投資。該銀行支持700多種不同的虛擬貨幣，提供多種面向消費者的銀行產品和服務。AriseBank聲稱開發了一個演算法交易應用程序，可以自動交易各種加密貨幣。

SEC控告說，AriseBank謊稱自己收購了一家受美國聯邦保險公司（FDIC）保障的銀行，能夠向客戶提供FDIC保險賬戶，並向客戶發行AriseBank銀行的VISA卡，支持700多種加密貨幣。AriseBank還涉嫌未按規定披露關鍵高管的犯罪背景。

「我們控告AriseBank及其主要負責人歪曲事實，謊稱其公司為首家去中心化銀行，提供自己的加密貨幣用於各類客戶產品和服務，以從投資者那裡騙取數億美元的資金。我們採取了緊急救濟措施，防止投資者被這一徹頭徹尾的騙局所傷害。」SEC執行部門聯席主管Stephanie Avakian表示。

「這是SEC首次任命一位與ICO欺詐有關的官方接管人。我們將窮盡所有辦法和救濟，保護投資者不受新興數字證券市場欺詐行為的影響。」SEC執行部門聯席主管Steven Peikin說道。

SEC沃斯堡地區辦公室主任Shamoil T. Shipchandler說，「試圖以『ICO』或『加密貨幣』等技術術語來隱藏欺詐性證券產品的行為，不會逃脫SEC的監管以及保護投資者的努力。」

法院批准了對AriseBank及其聯合創始人Rice和Ford的緊急資產凍結，並任命了一名官方接管人，接管AriseBank包括數字資產在內的全部資產。SEC的干預避免了數字資產流失，使接管人得以立即確保AriseBank持有的各種加密貨幣的安全，如比特幣（Bitcoin）、萊特幣（Litecoin）、比特股（Bitshares）、狗狗幣（Dogecoin）、比特美元（BitUSD）等。AriseCoin加密貨幣的公開發行始於2017年12月26日，最初計劃於2018年1月27日結束，並於2018年2月10日分發給投資者。SEC要求被告初步返還不當得利，處以罰金，並要求對Rice和Ford處以永久性禁令，禁止他們在未來擔任任何上市公司的高管或董事，或再次出售數字證券。

SEC的調查由David Hirsch主持，由沃斯堡地區辦公室的Jessica Magee和Eric Werner監督，由SEC執行部門的網路小組配合完成。該訴訟由Timothy Evans、Christopher Davis、David Hirsch提起，由B. DavidFraser監督。SEC感謝美國聯邦調查局（FBI）、德克薩斯北部地區聯邦檢察官辦公室（U.S.Attorney』s Office for the Northern District of Texas）、美國聯邦存款保險公司（FDIC）、美國專利商標局和德克薩斯銀行監管部門（TexasDepartment of Banking）的協助。

受害的AriseBank投資人，請向SEC舉報或控告。

SEC投資者教育和宣傳辦公室曾於2017年8月發布一份投資者警告，提醒投資者警惕某些公司的ICO騙局。

編譯：鏈創國際資訊 原文出自：SEC官方網站

本文僅代表作者個人觀點，不代表鏈創國際資訊的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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