看這家打著外匯旗號的殼公司，如何捲走亞洲投資者50億美金！

上周，匯商君曾發布《PTFX，是瘋狂的騙局，抑或幸福的蜜糖？》一文，引發讀者的廣泛關注與積極討論，從很多留言中可以看出，很多PTFX的代理或投資者仍沉浸在「躺賺美金」的美夢之中，他們不希望有人叫醒他們，壞了這些人的「黃粱美夢」，因此，對匯商君破口大罵，甚至人身威脅。

下面，讓我們一起回顧下Maxim Trader（馬勝金融）詐騙投資者的慘痛案例，看看這起與披著外匯外衣的PTFX、HiiFX、IGO FX等如出一轍的金融傳銷騙局，如何捲走亞洲投資者近50億美金。

前段時間，中國台灣基隆市出了一則人倫慘劇，一名53歲的餐廳老闆持刀砍殺自己的妻子和女兒。當地媒體在深挖背後起因，發現這起血案很可能與這對夫妻投資失利有關。他們在一家名為Maxim Trader的投資公司虧損竟高達260萬美元。而這家公司實際上在2015年就已經倒閉了。

圖片來源：東森電視台 血案現場

據悉，餐廳老闆的妻子常在餐廳舉辦討論會，邀請鄰居一起在Maxim進行投資。Maxim承諾月盈利有8%，吸引了眾多投資者。但實際上，它只是一場金融金字塔騙局，這場騙局的操控者來自新加坡、馬來西亞以及中國本土的金融詐騙犯。

據紐西蘭知名媒體《國家商業周刊》（NBR）報道，從2015年公司倒閉至今，這場金字塔騙局歷經3年的調查才最終讓部分犯罪分子伏法。目前共計16名相關運營人被捕。不過，這場詐騙的數名幕後主謀仍逍遙法外。

2015年Maxim Trader倒閉之時，已經在多個亞洲國家招攬超過50,000名投資者，這些人主要來自馬來西亞、日本、中國大陸、中國台灣、中國香港、澳大利亞和新加坡等國家和地區。Maxim Trader已經從這些投資者身上詐騙了200億馬來西亞林吉特（約49.4億美元）的驚人資金，而其中90%在Maxim倒閉時已下落不明。

Maxim Trader只是一家紐西蘭殼公司

Maxim Trader的運營公司為Maxim Capital Ltd，這家公司最初就是在紐西蘭註冊，後來又轉移到開曼群島進行註冊。

資料顯示，Maxim Trader的運營模式完全是金融傳銷模式：它向投資者宣傳槓桿式外匯交易，承諾月盈利達到8%。想要參與的投資者最低投資資金為5000美元。投資者如果介紹其他客戶成功入金，還能拿到一定比例的傭金獎勵。

但是，投資者的傭金和盈利承諾都沒有真正兌現，Maxim Trader的代理和「上線」一直勸說投資者不要出金，而是將資金和盈利留在賬戶中以不斷追加投資。

2018年初，Maxim Trader一位名叫Andrew Lim的新加坡主管（對外宣傳Maxim Trader首席執行官）和來自紐西蘭的Bob Cijffers被捕。Andrew Lim所獲罪名是：在未獲得新加坡金管局（MAS）必要的資金市場服務牌照的情況下推廣Maxim Capital的基金管理業務。

Andrew Lim

被問及Maxim Capital時，Bob Cijffers表示這只是一家殼公司，從未在紐西蘭進行過交易。不過，該公司曾分別用2家子公司的名字在紐西蘭金融服務提供商（FSPR）進行註冊，註冊時間在2012年和2013年。但是，Maxim Capital卻堅稱這2家公司直到2015年左右才註冊。

法律顧問：這一家「最遵紀守法」的公司

Maxim Trader的內部法律顧問是一名稱為Wilfred Royce "Rocky" Lane的紐西蘭人。他的人生履歷豐富，是一名世界紀錄保持者，曾遭槍擊並倖存，也曾是澳門的一位澳門法學院的窮學生。

2016年，Wilfred Royce "Rocky" Lane曾對媒體聲稱，Maxim Trader完全是受到同行的嫉恨而被污衊為金字塔騙局，當下的局面只是媒體炒作出來的。

Wilfred Royce "Rocky" Lane

Wilfred Royce "Rocky" Lane表示，Maxim Trader在全球多個國家擁有超過100,000名投資客戶，他們都相信自己的資金是安全的，且認為Maxim Trader可以稱得上「自己碰到過的最『遵紀守法』的公司」。

投資者的錢都去哪兒了？

據調查，Maxim Capital在波蘭等地方持有離岸銀行賬戶，並通過公司的資金服務提供商將投資款項都轉移到了這些離岸賬戶中。

Maxim Capital使用的洗錢業務公司之一，是一家名為GTS（Global Transaction Services）的公司，該公司的兩名主事人在2015年還曾被控告在英國洗錢達到1170萬英鎊。隨後一年又在美國被控告違反反洗錢法規，洗錢金額達到數百萬美元。

上面提到，Maxim的投資者幾乎沒有獲得所謂的「盈利」和傭金，一些詐騙疑問逐漸出現，為了堵住悠悠眾口，Waxim宣布正在進行業務拓展，因此需要將資金匯入到公司旗下在紐交所上市的2家公司。

緊接著，投資者再度被誘導買入這2家公司的股份。Maxim在中國等亞洲各國和澳大利亞舉辦多次座談會，推銷公司的金礦開採和商業地產開發計劃。

知名經濟學家郎咸平在Maxim Trader開幕以上

Maxim Trader首先在紐西蘭遭遇監管問題。紐西蘭監管機構認為該公司濫用FSPR資質，公司管理層違反了金融服務提供商法規，Maxim Trader因此上了警告名單，Maxim的詐騙投資性質曝光。該公司的涉事人陸續傳來被捕消息。2家美國子公司的業務也被關閉，並被美國證監會關閉並勒令退市。

然而，投資者的資金卻幾乎沒有希望能夠追回。徒留受害投資者的生活持續受到重大影響。中國台灣基隆市的這對餐廳夫婦的慘劇也許只是千千萬萬受害者的縮影之一。

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