「跨亞歐公司」特大「虛擬貨幣」傳銷案開庭 25人集體受審

去年在海口破獲的「跨亞歐公司」特大網路傳銷案因涉及人數眾多，金額巨大，引發全國廣泛關注。今天上午9時，海口市中級人民法院開庭審理了該起案件，25名被告人集體受審。

經查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口註冊成立跨亞歐公司，與劉某等人編造各種身份，策劃在海口市運營「亞歐幣」項目，對外宣稱公司擁有國資、央企背景，虛構青少年健康食品等項目，陸續在國內多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網路宣傳等方式大肆虛假宣傳「亞歐幣」的合法性和盈利前景，以「高返點、高收益」為誘餌吸引會員。

跨亞歐公司以此不斷發展會員，收取會員資金維持運營，並在全國多個省市快速發展會員。據檢方指控，截至2017年5月12日案發，跨亞歐公司共發展內盤會員31419人，下線層級共177層，外盤共有會員47250人，內、外盤銷售亞歐幣數額共38億餘元。劉某非法獲利1.88億元，主要用於投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元，主要用於投資其它公司、歸還欠款、購買個人房產。

海口市人民檢察院認為，被告人劉某、夏某榮等25人採取編造、歪曲國家政策，虛構、誇大投資項目等手段，以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷「虛擬貨幣」亞歐幣，組織傳銷活動人員多達47250人、177個層級，嚴重擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任。被告人劉某奇明知跨亞歐公司向其公司轉賬的500萬元是犯罪所得，仍幫助夏某榮將其中的399萬餘元轉給他人，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某奇一人犯兩罪，應數罪併罰。

據了解，該案庭審將從7月17日持續至7月19日。[此文來源於海南日報，版權歸屬原作者，如有侵權，請聯繫刪除]

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