天夏智慧城市科技股份有限公司關於公司財務總監變更的公告
證券代碼：000662 證券簡稱：天夏智慧 編號：2018-054
天夏智慧城市科技股份有限公司關於公司財務總監變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會日前收到公司財務總監楊箐女士提交的書面辭職報告。楊箐女士調任集團擔任財務負責人及個人原因申請辭去公司財務總監職務。根據《公司法》、公司《章程》的相關規定，楊箐女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對楊箐女士在任職期間對公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
根據法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，為了保證公司日常運作及經營管理工作的開展，經董事會提名委員會提名，聘任公司原財務副總監王軍先生擔任財務總監，王軍先生有豐富的上市公司管理經驗，精通財務知識，熟悉公司主營業務，並在主導公司相關財務管理工作期間做出了卓越貢獻。2018年7月18日，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》：同意聘任王軍先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監。任職期限自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事已對上述事項發表了獨立意見。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事會
二〇一八年七月十九日
附件：
王軍先生簡歷
王軍，男，1977年12月出生，中國國籍，畢業於安徽工業大學會計學專業。王軍先生自2003年起，在多家上市公司任職，先後擔任安徽中鼎密封件股份有限公司財務經理、中鼎股份子公司天津飛龍橡膠製品有限公司財務總監，安徽山鷹紙業股份有限公司子公司揚州山鷹紙業包裝有限公司財務負責人，杭州新劍機器人技術股份有限公司財務總監。2017年6月加入天夏智慧，擔任公司財務副總監。
截至本公告披露日，王軍先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與其他董事、監事之間無關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人之間均無關聯關係，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
