受害7萬人、涉案金額38億，特大虛擬貨幣傳銷案開審！

發展會員78669人，下線層級177層，涉及金額38億，「亞歐幣」傳銷組織終於於7.17-7.19開審宣判。

亞歐幣被作為一種投資，進入市場是在2016年的9月。一家號稱有著央企背景，CEO為中國虛擬數字貨幣領域專家的海南跨亞歐公司，在全國發展著它的數字貨幣傳銷。他們利用互聯網傳銷平台經營，在各大豪華酒店召開推介會、發布會，宣揚著自己的「高返點，高收益」的亞歐幣。當然，這些「高大上」的標籤其實都是犯罪嫌疑人捏造的。

與真正的數字貨幣不一樣，亞歐幣不上交易所，不開源代碼，不限制發行量，人越多，幣越多，是經典的傳銷模式。

亞歐幣的具體傳銷模式為「三級代理、三級分銷」。省級代理提成30%，逐層遞減，最低10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元，資金進入傳銷頭目私人賬戶。而新拉會員必須先買一萬人民幣的亞歐幣，這一萬元人民幣會進入自己上級的賬戶，然後也一層層彙集到跨亞歐高層的私人賬戶。同時，跨亞歐公司會下發同等價值的亞歐幣和返利，來維持這個龐氏騙局。

就這樣，他們通過註冊成立公司披上合法外衣，再罩上「相關權威單位授權」的耀眼光環，但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

短短一年時間，亞歐幣受害人數超過7萬人，涉及金額38億人民幣。法院將其定性為傳銷，所謂亞歐幣，不具備任何構成加密數字貨幣的基本特徵，通過傳銷獲取暴利是它的根本目的。

細究亞歐幣得以興風作浪的原因有三：

1、以「高返點、高收益」吸引會員投資。海口市公安局經偵支隊副支隊長任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購買「亞歐幣」，將享有高額返點利潤。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢後，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。

2、打著國資企業和業內專家旗號。海口警方通報稱，跨亞歐公司聲稱有國資背景，創建投資平台可靠度高；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國虛擬數字貨幣領域的專家。警察調查發現，這些「高大上」的標籤其實都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網路傳銷的「黑歷史」。

3、給投資者「洗腦」。據了解，跨亞歐公司在國內多個城市的豪華酒店召開了推介會和論壇，給投資者「洗腦」。各級代理還通過組建微信群，宣傳其美好願景，讓不少個人投資者參與購買「亞歐幣」。

這也是大多數傳銷幣的常用套路。

隨著幣圈越來越熱，傳銷組織也是甚囂塵上。市面上已確認的傳銷幣多達460餘種，在芬果君之前的文章《3·15調查 | 炒幣的廣場舞大媽》中，我們已經介紹過目前活躍的傳銷幣種類和特性，投資者也可以通過6月騰訊爸爸推出的小程序「金額傳銷查詢舉報中心」查驗自己想要投資的虛擬貨幣。

傳銷幣「知識點」複習：

披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的區塊鏈原理相差甚遠；

不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的；

代幣不是通過以太坊的智能合約發布的，並且沒有上任何數字貨幣的正規交易平台，大部分為通過項目方自建的平台交易；

承諾只漲不跌；

通過拉人頭獲取回報。

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