加密貨幣洗錢屢禁不止，你還準備燒錢嗎？

作者：孟祥紅

來源：小島財經（ID：xiaodaocaijing）

近年來，隨著加密貨幣市場持續發燒，使加密貨幣被犯罪分子用作洗錢工具的案件數不勝數。加密貨幣被用於洗錢等不法行為更是將加密貨幣推到了爭議的風口浪尖。

5月下旬，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb修訂反洗錢規定條例，規定不再接受NCCT用戶作為新成員。隨後，韓國交易所Bithumb官方公告證實，於6月19日深夜到20日凌晨受到黑客攻擊，約有3200萬美元的加密貨幣在被次被盜事件中丟失。Bithumb安全問題在短時間內引起了比特幣市場的巨大波動，據Coinmarketcap數據顯示，在公告發出的半小時內比特幣價格急速跌去150美元，20日白天比特幣價格持續徘徊在6650美元附近戴夫?傑文斯（Dave Jevans）是CipherTrace公司首席執行官，也是國際反網路釣魚工作組(APWG)主席，他說道：「到目前為止，我們發現2018年的加密貨幣洗錢活動正在急劇增長，交易量已經是去年的兩倍，而今年的時間僅僅過去了一半而已。」

CipherTrace於2018年7月發布了2018年第二季度報告，指出洗錢已成全球犯罪分子洗錢首選工具，2018年已查處的洗錢案中已有12億美金是通過數字貨幣進行的，其中比特幣是犯罪分子洗錢的首選。

對此，世界各國的金融服務行業已經設立了一些監管措施，都在加緊對加密貨幣及洗錢的監管和調查，旨在直接解決加密貨幣洗錢問題。

歐盟第五次反洗錢指令已於7月9日生效，旨在偵查、調查和預防該地區的金融犯罪。

1月26日，日本Coincheck交易所證實遭受黑客攻擊，黑客盜走5.23億枚新經幣，價值約5.34億美元，頓時在市場上引發了軒然大波。3月，加密貨幣交易所Coincheck暫停門羅幣、Zcash、Dash三種加密貨幣交易，期望以此打擊加密貨幣洗錢行為。

，直到21：00左右重回6750美元。

此外，7月21日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯G20財長和央行行長會議 上，G20沒有討論關於數字貨幣的具體監管措施，但他們要求反洗錢金融行動特別工作（FATF）在未來三個月內，闡明如何將現有的「反洗錢」標準用於數字貨幣。

由於數字貨幣的投機和暴利屬性，相關交易平台採用「出海」等手段規避監管，成為數字貨幣洗錢的重要環節。其中匿名性和跨國交易相互配合極易誘發洗錢行為。

不受監管，不用交稅，數字貨幣洗錢行為就這樣潛伏在加密貨幣市場中間伺機而動，這要比影視劇中的洗錢方便安全的多啊。這就是數字貨幣變成炙手可熱的資產的原因之一。虛擬貨幣的快捷性，不可撤銷性及匿名性使其成為犯罪分子青睞的洗錢手段。負面纏身的加密貨幣你還敢繼續燒錢了嗎？

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