又一上市公司財務造假，騙取股份及現金對價21.6億，騙取增資款2億，誘騙為其擔保15億

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寧波東力：全資子公司法定代表人大肆財務造假，騙取公司股份及現金對價21.6億元，騙取公司增資款2億元，誘騙公司為年富供應鏈擔保15億元

獨立財務顧問、國信證券 指國信證券股份有限公司

立信會計師 指立信會計師事務所（特殊普通合夥）

法律顧問、國浩律師 指國浩律師（上海）事務所

中天華評估 指北京中天華資產評估有限責任公司

李文國先生：副董事長，EMBA。任深圳市年富供應鏈有限公司董事長；升達（香港）有限公司、深圳市聯富供應鏈管理有限公司、聯富國際發展有限公司董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富實業有限公司董事長；九江嘉柏實業有限公司執行董事； 2017年10月起任本公司副董事長。從公司獲得的稅前報酬總額13.34萬元。

寧波東力股份有限公司關於公司董事被批准逮捕的公告

寧波東力股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司深圳市年富供應鏈有限公司（以下簡稱「年富供應鏈」）法定代表人李文國及年富供應鏈高管團隊涉嫌在與公司簽訂並履行購買資產協議和業績補償協議的過程中，隱瞞年富供應鏈實際經營情況，通過多家海外關聯企業，侵佔公司資金，與客戶串通，大肆財務造假，騙取公司股份及現金對價21.6億元，騙取公司增資款2億元，誘騙公司為年富供應鏈擔保15億元，致使公司遭受重大經濟損失。為維護公司及廣大股東的合法權益，為維護資本市場的健康發展，減少該事件對公司造成的影響，公司於2018年6月28號向公安機關舉報李文國等人的合同詐騙行為。8月6號，公司獲悉年富供應鏈法定代表人兼公司副董事長李文國，年富供應鏈總裁兼公司董事楊戰武因涉嫌合同詐騙罪、違規披露和不披露重要信息罪被寧波市人民檢察院批准逮捕。年富供應財務總監劉斌、金融副總裁秦理、業務副總裁徐莘棟被公安機關取保候審，運營副總裁林文勝和風控總監張愛民失聯，其他部門負責人正常履職。

為保證年富供應鏈經營不受上述事件影響，公司組建臨時管理團隊和年富供應鏈主要部門負責人，協同維護年富供應鏈日常經營；履行在手訂單，辦理出口退稅等業務，儘可能減少突發事件造成的損失；向寧波、深圳政府相關部門報告，定期彙報事態發展狀況；積極採取資產保全等措施。

上述事項不會影響公司製造業板塊企業的日常生產經營，公司將持續關註上述事件的進展情況，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網，公司所有信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。

寧波東力擬以發行股份及支付現金的方式購買富裕倉儲、九江嘉柏、易維長和、深創投、宋濟隆、母剛、劉志新、蘇州亞商、上海亞商華誼、上海映雪、上海亞商投顧、廣西紅土鐵投等 12 名交易對方合計持有的年富供應鏈 100.00%的股權。其中，寧波東力將以發行股份方式向富裕倉儲、易維長和、深創投、宋濟隆、母剛、劉志新、蘇州亞商、上海亞商華誼、上海映雪、上海亞商投顧、廣西紅土鐵投等 11 名交易對方購買年富供應鏈 84.00%的股權，以支付現金方式向九江嘉柏購買年富供應鏈 16.00%的股權。交易價格：21.6萬元。

本次交易標的資產的估值和作價情況

根據中天華評估出具的中天華資評報字[2016]第 1662號《評估報告》，以 2016年 9 月 30 日為評估基準日，標的公司年富供應鏈的凈資產賬麵價值為 27,171.05萬元，資產基礎法下的評估值為 30,172.11 萬元，增值 3,001.06 萬元，增值率為11.05%；收益法下的年富供應鏈全部股東權益的評估值為 218,100.00 萬元，增值190,928.95 萬元，增值率 702.69%；最終評估結論採用收益法評估結果，即為218,100.00 萬元。本次交易中的年富供應鏈 100%股權的最終交易價格以上述評估結果為基礎，經交易各方協商確定為216,000.00 萬元。

根據寧波東力與富裕倉儲、九江嘉柏、易維長和及宋濟隆簽訂的《業績補償協議書》，富裕倉儲、九江嘉柏、易維長和及宋濟隆承諾年富供應鏈在 2016 年 5月至 12 月、 2017 年度、 2018 年度和2019 年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤數分別不低於 11,000.00 萬元、 22,000.00 萬元、 32,000.00萬元和 40,000.00 萬元。

寧波東力擬通過本次交易購買年富供應鏈 100%股權，該等股權的交易價格為 216,000.00 萬元。寧波東力 2015 年 12 月 31 日經審計的資產凈額為107,921.90萬元，本次擬購買資產的資產凈額（以本次交易成交金額與年富供應鏈凈資產額的較高者為準）占寧波東力資產凈額 200.14%，大於 50%。

本次交易構成中國證監會規定的上市公司重大資產重組行為；同時，本次交易涉及發行股份購買資產，需經併購重組委工作會議審核並取得中國證監會核准，商務部審核通過本次交易相關經營者集中後方可實施。

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