涉案10個億！貴州「禧鴻泰」公司冒「大數據」之名，吸收會員9萬人，被查封！

貴陽一家名為貴州禧鴻泰科技發展有限公司，通過制定傳銷 " 規則 "，打著 " 消費養老 "、" 大數據 " 等極具誘惑力的口號，在沒有任何實體經濟支撐的情況下，形成以貴州禧鴻泰科技發展有限公司為頂點的金字塔式的傳銷網路人員關係。

期間，通過拉人頭的方式，在全國範圍內成立大量分公司，發展大量會員，從不斷發展的下線參與者的 " 會費 "、" 消費金 " 中層層抽取利潤。

貴陽市公安局南明分局得知此事後，當即展開縝密偵查，並於 2018 年 7 月 31 日，通過多警種聯合，在貴陽、甕安、重慶三地同時收網，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共 10 人。

與此同時，南明警方已對這家在全國各省擁有 410 家分公司，會員高達 9 萬餘人，涉案金額高達 10 億元的禧鴻泰公司辦公場所進行了搜查、查封。

打著 " 消費養老 " 幌子 大肆發展會員

2017 年 6 月初，貴陽市公安局南明分局接到群眾舉報稱，貴州禧鴻泰科技發展有限公司（以下簡稱 " 禧鴻泰公司 "）存在傳銷違法行為。 得知這一消息，南明分局當即將該案立為組織、領導傳銷案偵查。

通過縝密偵查警方得知，禧鴻泰公司成立於 2016 年 10 月，而該公司自開辦以來，便打著 " 消費養老 "、" 大數據 " 等極具誘惑力的口號，在沒有任何實體經濟支撐的情況下，形成以禧鴻泰公司為頂點的金字塔式的傳銷網路人員關係，通過拉人頭在全國範圍內成大量分公司，發展大量會員，從不斷發展的下線參與者的 " 會費 "、" 消費金 " 中層層抽取利潤。

期間，該公司還通過建立公眾微信號的電商平台、打造網路商城的形勢，不斷欺騙消費者進行投資，並宣揚 " 不需工作便可賺錢的理念。"

層層返利 吸引 9 萬餘名會員

通過偵查警方發現，楊某斌系禧鴻泰公司的法人代表兼執行董事。而其家屬成員則組成了該公司經營架構的主要成員。

楊某斌之所以開辦禧鴻泰公司，系他在廣西北海學習到了一套傳銷模式，隨即想在貴州大肆推廣。

禧鴻泰公司創辦之初，楊某斌等犯罪嫌疑人，便制訂了傳銷 " 規則 "，要求參與者以繳納一定費用的方式獲得加入資格，隨即對參與會員進行培訓、授課，同時鼓勵參與者積極發展下線人員參加，最終直接或間接以發展人員的數量作為計酬依據，從中牟利。

"交納 2600 元，即可成為公司會員，並獲得每天返現 100 元，共計 66 天的紅利。" 這是楊某斌等犯罪嫌疑人，為吸引會員發展下線的手段之一。

據了解，2600 元是入會費同時也可視為一股，會員要想拿到更多的返利，只需投入更多即可。如投入 5200 元，即可每天返利 200 元，以此類推。

與此同時，為了鼓勵老會員繼續發展下線，楊某斌等犯罪嫌疑人還提出發展下線 30 人以上，則可發展成為公司經理、分公司負責人，以此讓公司不斷擴張。每發展一個下線，又可獲得 50 至 100 元的獎勵。

正是通過這樣的傳銷方式，讓禧鴻泰公司在一年多的時間內，便在全國各省市已相繼發展了 410 家分公司，擁有會員 9 萬餘人，涉案金額高達 10 億元。

歷時 1 個月 抓獲公司核心成員

在摸清禧鴻泰公司的運作模式和情況後，南明警方經過精心鋪排、嚴密布控，於 2018 年 7 月 31 日，通過法制、刑偵、經偵、社區、網安等多警種聯合，在貴陽、甕安、重慶三地同時收網，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共 10 人，並對禧鴻泰公司辦公場所進行搜查、查封，對構成犯罪的，將按照有關法律處理。

貴陽晚報全媒體記者 王傑

編輯：冷兵

審校：石婷

簽發：安輝

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